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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.027 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/06 | 16:52 | 8995 | 誠建設工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度は導入しておりません。中長期のインセンティブを含む報酬制度について、採用する 予定はありません。 【 補充原則 4-2 2 サステナビリティを巡る課題 】 当社は、サステナビリティを巡る課題等への取組みを実行することが重要であると考えております。具体的な取組みについては、現在検討中であ ります。また人的資本や知的財産への投資等についても、企業の成長や企業価値に重要なことであることを認識しており、十分検討し、サステナ ビリティを巡る課題等への取組みを含め、取締役会にて審議して実効的な監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-8 2 筆頭独立取締役 】 社外取締役は中立の客観的見地から、各 々 | |||
| 06/24 | 09:03 | 8995 | 誠建設工業 |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 態を採用しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 ( 内社外取締役なし) 及び監査等委員であ る取締役 3 名 ( 内社外取締役 3 名 )で構成しております。毎月定例の取締役会を開催し、法令で定められた事項や 経営に関する事項を決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。また必要に応じて臨時取締 役会を開催し、機動的に対応しております。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員 3 名 ( 常勤社外取締役 1 名、社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員会規 程に則り、取締役の経営意思決定及び職務執行 | |||