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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 45 件 ( 41 ～ 45) 応答時間：0.032 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/10 | 12:00 | 3236 | プロパスト |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社プロパスト_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/10 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 霍川順一社外取締役 ○ ○ 2 三浦義明社外取締役 ○ ○ 3 萩原浩二社外取締役 ○ ○ 4 田下宏彰社外取締役 ○ ○ 5 玉置貴史社外取締役 ○ ○ 6 秋山高弘社外監査役 ○ ○ 有 7 井上勝次社外監査役 ○ 8 大倉圭社外監査役 ○ ○ 新任 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社 | |||
| 08/03 | 07:43 | 3236 | プロパスト |
| 第35期定時株主総会収集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 性確保の観点も踏まえ、取締役会における多面的な議論を 経て決定しております。 当該取引は、取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づいて行われており、当社の利 益を害することはないと当社の取締役会は判断しております。 計 算 書 類 3 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 10 -⑸ 対処すべき課題 当社は、以下の2 点を対処すべき課題として認識し、企業価値を高め、株主の皆様の共同の利 益を確保してまいります。 1 物件の取得 新型コロナウイルス感染の影響によるインバウンドの減少や外出自粛といった | |||
| 07/12 | 16:30 | 3236 | プロパスト |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| しあき 矢野義晃 つるかわじゅんいち 霍川順一 みうらよしあき 三浦義明 はぎわらこうじ 萩原浩二 たのしもひろあき 田下宏彰 たまきたかし 玉置貴史 代表取締役社長 専務取締役統括本部長 常務取締役管理本部長兼経営企画部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 再任 再任 再任 再任 再任 再任 再任 再任 2. 異動予定日 2021 年 8 月 26 日 ( 木 ) 以上 | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||
| 08/31 | 12:17 | 3236 | プロパスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2020 年 8 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 2 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 津江真行、都倉茂、矢野義晃、霍川順一、三浦義明、萩原浩二、田下宏彰及び玉置貴史の 8 名を取締役に選任する。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、2006 年 8 月 28 日 | |||