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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 31 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.234 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 14:38 | 3246 | コーセーアールイー |
| 有価証券報告書－第36期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 営会議 監査等 委員会 指名・報酬 諮問委員会 取締役社長 ( 代表取締役 ) 専務取締役 営業本部長兼アセットマネジメ ント営業部長 取締役 レジデンシャル営業部長 諸藤敏一 ◎ ◎ - 〇 山本健 〇 〇 - - 西川孝之 〇 〇 - - 取締役 國分正剛 〇 〇 - - 事業部長 取締役 土橋一仁 〇 〇 - - 管理部長 社外取締役 井手森生 〇 - 〇 〇 ( 監査等委員 ) 社外取締役 柳澤賢二 〇 - ◎ ◎ ( 監査等委員 ) 社外取締役 森川康朗 〇 - 〇 〇 ( 監査等委員 ) 上記の図は有価証券報告書提出日現在の状況です。 なお、2026 年 4 月 23 日開催予定の | |||
| 04/01 | 23:38 | 3246 | コーセーアールイー |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 森生 取締役・監査等委員柳澤賢二監査等委員会議長 取締役・監査等委員森川康朗株式会社福岡銀行顧問 ( 注 )1. 監査等委員である取締役井手森生、柳澤賢二及び森川康朗の3 氏は、いずれも社外取締役で あります。 2. 監査等委員である取締役井手森生氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関し相当程度の 知見を有しております。 3. 当社は、監査等委員である取締役井手森生、柳澤賢二の両氏を、東京証券取引所及び福岡証 券取引所の規定に基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 4. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締 結して | |||
| 04/25 | 09:25 | 3246 | コーセーアールイー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 井手森生 柳澤賢二 氏名 公認会計士 弁護士 森川康朗他の会社の出身者 ○ 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 04/25 | 09:04 | 3246 | コーセーアールイー |
| 有価証券報告書－第35期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会、経営会議、監査等委員会及び指名・報酬諮問委員会の構成員は以下のとおりです。 なお、議長、委員長には◎を記載しております。 役職名氏名取締役会経営会議 監査等 委員会 指名・報酬 諮問委員会 取締役社長 ( 代表取締役 ) 専務取締役 営業本部長兼アセットマネジメ ント営業部長 取締役 レジデンシャル営業部長 諸藤敏一 ◎ ◎ - 〇 山本健 〇 〇 - - 西川孝之 〇 〇 - - 取締役 國分正剛 〇 〇 - - 事業部長 取締役 土橋一仁 〇 〇 - - 管理部長 社外取締役 井手森生 〇 - 〇 〇 ( 監査等委員 ) 社外取締役 柳澤賢二 〇 - ◎ ◎ ( 監査等委員 ) 社外取締役 森 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 04/26 | 09:32 | 3246 | コーセーアールイー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 情 親会社及び上場子会社は有しておりません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 井手森生 柳澤賢二 氏名 公認会計士 弁護士 森川康朗他の会社の出身者 ○ 属性 会社との関係 (※) a b c d e | |||
| 04/26 | 09:09 | 3246 | コーセーアールイー |
| 有価証券報告書－第34期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| コーセーアールイー(E04075) 有価証券報告書 当社の取締役会、経営会議、監査等委員会及び指名・報酬諮問委員会の構成員は以下のとおりです。 なお、議長、委員長には◎を記載しております。 役職名氏名取締役会経営会議 監査等 委員会 指名・報酬 諮問委員会 取締役社長 ( 代表取締役 ) 専務取締役 営業本部長兼アセットマネジメ ント営業部長 取締役 レジデンシャル営業部長 諸藤敏一 ◎ ◎ - 〇 山本健 〇 〇 - - 西川孝之 〇 〇 - - 取締役 國分正剛 〇 〇 - - 事業部長 取締役 土橋一仁 〇 〇 - - 管理部長 社外取締役 井手森生 〇 - 〇 〇 ( 監査等委員 ) 社 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3246 | コーセーアールイー |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 本部長兼アセットマネジメント営 業部長 取締役西川孝之レジデンシャル営業部長 取締役國分正剛事業部長 取締役土橋一仁管理部長 取締役・監査等委員井手森生 取締役・監査等委員柳澤賢二監査等委員会議長 取締役・監査等委員森川康朗株式会社福岡銀行顧問 ( 注 )1. 監査等委員である取締役井手森生、柳澤賢二及び森川康朗の3 氏は、いずれも社外取締役で あります。 2. 監査等委員である取締役井手森生氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関し専門的な知 見を有しております。 3. 当社は、監査等委員である取締役井手森生、柳澤賢二の両氏を、東京証券取引所及び福岡証 券取引所の規定に基づく独立役員として指 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/28 | 09:32 | 3246 | コーセーアールイー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 井手森生 柳澤賢二 氏名 公認会計士 弁護士 森川康朗他の会社の出身者 ○ 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に | |||
| 04/28 | 09:09 | 3246 | コーセーアールイー |
| 有価証券報告書－第33期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監査等委員会及び指名・報酬諮問委員会の構成員は以下のとおりです。 なお、議長、委員長には◎を記載しております。 役職名氏名取締役会経営会議 監査等 委員会 指名・報酬 諮問委員会 取締役社長 ( 代表取締役 ) 専務取締役 営業本部長兼アセットマネジメ ント営業部長 取締役 レジデンシャル営業部長 諸藤敏一 ◎ ◎ - 〇 山本健 〇 〇 - - 西川孝之 〇 〇 - - 取締役 國分正剛 〇 〇 - - 事業部長 取締役 土橋一仁 〇 〇 - - 管理部長 社外取締役 井手森生 〇 - 〇 〇 ( 監査等委員 ) 社外取締役 柳澤賢二 〇 - ◎ ◎ ( 監査等委員 ) 社外取締役 森川康 | |||
| 07/11 | 09:40 | 3246 | コーセーアールイー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 井手森生 柳澤賢二 氏名 公認会計士 弁護士 森川康朗他の会社の出身者 ○ 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||
| 04/28 | 09:29 | 3246 | コーセーアールイー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 親会社及び上場子会社は有しておりません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 | |||
| 04/28 | 09:25 | 3246 | コーセーアールイー |
| 有価証券報告書－第32期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| ております。 役職名氏名取締役会経営会議 監査等 委員会 指名・報酬 諮問委員会 取締役社長 ( 代表取締役 ) 常務取締役 レジデンシャル営業部長 常務取締役 アセットマネジメント営業部長 取締役 事業部長 取締役 管理部長 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 諸藤敏一 ◎ ◎ - 〇 山本健 〇 〇 - - 西川孝之 〇 〇 - - 國分正剛 〇 〇 - - 土橋一仁 〇 〇 - - 井手森生 〇 - 〇 〇 柳澤賢二 〇 - ◎ ◎ 森川康朗 〇 - 〇 〇 b. 当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、業務執行取締役 5 名 | |||
| 11/10 | 15:59 | 3246 | コーセーアールイー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 親会社及び上場子会社は有しておりません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会 | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||
| 06/29 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| 査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/87(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託 | |||
| 06/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| 。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性 | |||
| 06/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| 締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/88(b) 投資信託の運用体制 EDINET | |||
| 06/29 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取 | |||