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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 52 件 ( 41 ～ 52) 応答時間：1.122 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につ
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員
06/29 09:01 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ます。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および
05/31 14:34 9006 京浜急行電鉄
2021年定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
の職務の執行 について生ずる費用等を支弁するために、当社は、毎年一定額の予算を設けます。 - 9 -コーポレート・ガバナンス体制図 報告 監査役会事務局 内 部 通 報 の 報 告 選任・解任 監査役会 監査役 社外監査役 監査 連携 報告 監査 選定 ( 業務執行権限を委任 )・解職 株主総会 監督 選任・解任 取締役会 取締役 社外取締役 代表取締役社長 諮問 上程・報告 監督 連携 指名・報酬 委員会 グループ 経営会議 [ 執行役員 ] グループ社長会 グループ・コンプライアンス協議会 会計監査人 選任・解任 監査 弁護士 グループ業務監査部 ( 内部監査部門 ) 各本部・室・部 協議
05/31 14:34 9006 京浜急行電鉄
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、取締役候補者については、半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委 員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。 候補者番号氏名現在の当社における地位 1 再任 2 再任 3 再任 はら 原 みち 道 ほん 本 だ 田 ひら 平 だ 多 かず 一 とし 利 ゆき 之 男性 取締役社長 ( 代表取締役 ) 社長執行役員 取締役会 出席回数 14 回 /14 回 たかし 隆 男性取締役専務執行役員 14 回 /14 回 あき 明 男性取締役専務執行役員 14 回 /14 回 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事
05/31 12:00 9006 京浜急行電鉄
独立役員届出書 株主総会招集通知
京浜急行電鉄株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/31 独立役員届出書 京浜急行電鉄株式会社コード 9006 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 ・社外取締役の友永道子氏が任期満了により退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 寺島剛紀社外取締役 ○ △ 有 2 柿 﨑
05/27 09:07 野村アセットマネジメント/野村ＤＣ・ＪＰＸ日経４００ファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を
05/27 09:03 野村アセットマネジメント/ＪＰＸ日経４００ファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/63(b) 投
05/25 09:20 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・ＪＰＸ日経４００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で
05/12 15:00 9006 京浜急行電鉄
2021年3月期決算補足説明および経営計画説明資料 その他のIR
〉 ・小中学生向け交通安全 講習会の開催 ( 年 2 回開催 ) ・自治体や地元団体と連携 した清掃活動の実施 ES( 従業員満足 )の向上 従業員の健康と 安全の確保 多様な人財・労働力の確保 人権尊重社会の実現 〈 事例 〉 ・ワークライフバランス向上 ・健康優良法人 (ホワイト500) の認定 ( 達成年度 :2022 年 ) ・エンゲージメントの向上 ・事故・災害ゼロ 持続可能な観光資源 地球環境への負荷軽減 経営チェック機能の強化 社外取締役 3 分の1 以上 ※1 地域関係強化・観光地魅力向上 環境保全・地域課題の解消 ガバナンス Governance 内部統制システムの充実
05/12 15:00 9006 京浜急行電鉄
役員賞与の一部減額について その他のIR
各 位 2021 年 5 月 12 日 会社名京浜急行電鉄株式会社 代表者名取締役社長原田一之 (コード番号 9006 東証第 1 部 ) 問合せ先広報部報道課 (TEL:045-225-9350) 役員賞与の一部減額について 当社は, 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う鉄道等のご利用状況が悪化するなど厳 しい経営環境を勘案し, 下記のとおり, 社内取締役および取締役を兼務しない執行役員の賞 与の一部を減額することを, 本日開催の取締役会において決議いたしましたのでお知らせ いたします。なお, 本決議にあたりましては, 半数以上が独立社外取締役で構成される指名・ 報酬委員会への諮問を経ております。 記 1. 賞与減額の内容 ( 減額分 ) 社内取締役標準額から 50% 取締役を兼務しない執行役員標準額から 40% 2. 減額日 ( 支給予定日 ) 2021 年 6 月 30 日 以上
05/12 15:00 9006 京浜急行電鉄
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
取締役の異動 (2021 年 6 月 29 日付 ) 新任予定代表取締役道平隆 ( 取締役専務執行役員 ) 同本多利明 ( 取締役専務執行役員 ) 退任予定代表取締役石渡恒夫 ( 代表取締役会長 ) 2. 取締役の異動および執行役員人事 (2021 年 6 月 29 日付 ) (1) 新任取締役候補 野原佐和子 ( 現株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長 ) ( 注 ) 野原佐和子氏は, 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役 石渡恒夫 ( 現代表取締役会長 ) 小倉俊幸 ( 現取締役副社長執行役員 ) 渡辺静義 ( 現取締役常務