開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 87 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.473 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/28 | 10:19 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 有価証券報告書－第112期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 協働により社会に 貢献することを目指しております。これらの活動を通じて株主、顧客、取引先、地域社会、従業員など多様な利 害関係者との信頼関係を維持・強化していくために、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営の健全性の 向上に努めております。 (Ⅱ) 会社の機関の内容 1 取締役会 当社の取締役は12 名でありますが、このうち4 名は当社と特別の利害関係のない社外取締役、1 名は主要な 事業子会社の社長である非常勤取締役、7 名は常勤取締役となっており、当社グループの事業規模・事業内容 を勘案すると、バランスの取れた取締役会であると考えております。また、取締役任期の1 年への短縮、取締 役及 | |||
| 06/27 | 16:40 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 9,100 株 (3) 処分価額 1 株につき5,020 円 (4) 処分総額 45,682,000 円 (5) 処分先およびその人数当社の取締役 ( 注 ) 7 名 6,100 株 ならびに処分株式の数当社の取締役を兼任しない執行役員 5 名 3,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 ( 注 ) 社外取締役および非業務執行取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、令和元年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役および非業務 執行取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といい | |||
| 06/02 | 15:00 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 業務組織の改正と役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| グループ執行役員 ) 3.その他の役員の異動 (1) 新任取締役候補者 ( 笠松宏行氏および三笠裕司氏の略歴は別紙 1のとおり) 笠松宏行 ( 取締役常務執行役員に就任予定、現株式会社近鉄エクスプレス上 席執行役員 ) 米田昭正 ( 本年 4 月 25 日に発表のとおり、現 KNT-CTホールディングス株式 会社代表取締役社長 ) 1三笠裕司 ( 日本生命保険相互会社代表取締役副社長執行役員 ) ( 注 ) 三笠裕司氏は社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 代表取締役社長小倉敏秀 ( 本年 4 月 25 日に発表のとおり、三重交通グル ープホールディングス株式会社代表取締役会長 に就任 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 09/22 | 15:00 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 体制 ( 令和 4 年 9 月 22 日 )】 氏名役職担当業務 小林哲也代表取締役会長 グループ C E O 小倉敏秀代表取締役社長 白川正彰取締役専務執行役員事業戦略部担任 若井敬取締役専務執行役員経営戦略部担任、経理部担当 原史郎取締役常務執行役員人事部担当 林 信取締役常務執行役員秘書部担任、東京支社担当 松本昭彦取締役常務執行役員総務部担当 泉川邦充取締役常務執行役員経営戦略部担当 岡本圀衞取締役 ( 社外取締役 ) 柳正憲取締役 ( 社外取締役 ) 片山登志子取締役 ( 社外取締役 ) 長岡孝取締役 ( 社外取締役 ) 都司尚グループ執行役員 ( 近畿日本鉄道株式会社代表取締役社長 | |||
| 07/15 | 16:00 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日令和 4 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の 種類および数 当社普通株式 9,200 株 (3) 処分価額 1 株につき3,915 円 (4) 処分総額 36,018,000 円 (5) 処分先およびその人数当社の取締役 ( 注 ) ならびに処分株式の数当社の取締役を兼任しない執行役員 ( 注 ) 社外取締役を除く。 8 名 6,800 株 4 名 2,400 株 以上 | |||
| 06/20 | 13:49 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り、株主様の権利・平 等性の確保に努めております。株主総会については、いわゆる集中日開催を極力避けるとともに、招集通知を会日の概ね3 週間前に発送し、TDn etや当社ウェブサイトにおいて発送前開示も行っております。また、一般の株主様と利益相反の生じるおそれのない4 名の社外取締役と3 名の社 外監査役を選任し、独立かつ中立的な立場から経営陣の業務執行状況を監督・監査する体制を整えております。 【 株主様以外のステークホルダーとの適切な協働 】 当社では、グループ経営理念、企業行動規範、法令倫理指針等を制定し、役員および社員全員が一丸となってステークホルダーとの適切な協 働に努めます。取締役会 | |||
| 06/20 | 09:00 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 有価証券報告書－第111期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| り、経営の健全性の 向上に努めております。 (Ⅱ) 会社の機関の内容 1 取締役会 当社の取締役は12 名でありますが、このうち4 名は当社と特別の利害関係のない社外取締役、8 名は常勤取 締役となっており、当社グループの事業規模・事業内容を勘案すると、バランスの取れた取締役会であると考 えております。また、取締役任期の1 年への短縮、取締役及び監査役に対する退職慰労金制度の廃止、執行役 員制度の導入、常勤取締役及び執行役員についての業績連動報酬制度及び株式報酬制度の導入などの諸施策を 実施し、経営責任の明確化と経営の効率化に努めております。取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、重要 な業 | |||
| 06/17 | 16:00 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 9,200 株 (3) 処分価額 1 株につき3,915 円 (4) 処分総額 36,018,000 円 (5) 処分先およびその人数当社の取締役 ( 注 ) 8 名 6,800 株 ならびに処分株式の数当社の取締役を兼任しない執行役員 4 名 2,400 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 ( 注 ) 社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、令和元年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役および非業務 執行取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬と当社 | |||
| 05/16 | 09:30 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 場で、対 象者の企業価値の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判 断を行うための体制の構築を開始したとのことです。 具体的には、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数 」の 「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相 反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「2 対象者における独立 した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、同年 12 月上旬から対象者の独 立社外取締役及び独立社外監査役 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 株式会社近鉄エクスプレス株式（証券コード9375）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 性を担保するための措置及び利益相反を回避する ための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「(B) 対象者における独立した 特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、同年 12 月上旬から対象者 の独立社外取締役及び独立社外監査役から構成される本特別委員会の設置に向けた準備を進めたと のことです。その上で、2021 年 12 月 17 日開催の取締役会決議により、柳井準氏 ( 対象者独立社外取 締役 )、田中早苗氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び小林雅之氏 ( 対象者独立社外監査役 )の3 名から構成 される本特別委員会 ( 本特別委員会の設置等 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 代表取締役その他役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 記 1. 代表取締役の異動 退任予定代表取締役 安本幸泰 ( 現代表取締役副社長 ) 2.その他役員の異動 (1) 新任取締役候補者 ( 略歴は別紙 1のとおり) 長岡孝 ( 三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社特別顧問 ) 松本昭彦 ( 取締役常務執行役員に就任予定、現株式会社きんえい常務執行役 員 ) 泉川邦充 ( 取締役常務執行役員に就任予定、現 KNT-CTホールディングス株式 会社常務執行役員 ) ( 注 ) 長岡孝氏は社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 取締役副社長安本幸泰 ( 近畿日本鉄道株式会社監査役 ( 常勤 )に就任 〈 令和 4 年 6 月 17 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/08 | 10:06 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 近鉄グループ統合報告書2021 その他 | |||
| ( 本報告書 ) 当社グループの事業活動と社会へ提供する価値について体系的に紹介した報告書です。 サステナビリティ方針・重要テーマ・・ 25 近鉄グループ中期経営計画 2024 ・・ 27 会社情報 有価証券報告書 当社が、金融商品取引法第 24 条 1 項に基づき作成し、関東財務局へ提出している報告書です。 財務状況に関する詳細な情報を記載しています。 社外取締役メッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 財務データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79 コーポレート・ガバナンスに 関する報告書 当社が、「コーポレートガバナンス・コード」に従い、東京証券取引 | |||
| 11/17 | 13:45 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本方針については、以下のとおりです。 【 株主様の権利・平等性の確保 】 当社は、企業行動規範に「 的確な情報開示を行い、経営の透明性を確保します」と定め、株主様への適切な情報開示により、株主様の権利・平 等性の確保に努めております。株主総会については、いわゆる集中日開催を極力避けるとともに、招集通知を会日の概ね3 週間前に発送し、TD netや当社ウェブサイトにおいて発送前開示も行っております。また、一般の株主様と利益相反の生じるおそれのない4 名の社外取締役と3 名の社 外監査役を選任し、独立かつ中立的な立場から経営陣の業務執行状況を監督・監査する体制を整えております。 【 株主様以外の | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||