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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.184 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 10:33 9045 京阪ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
彦を選任する。 第 3 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員でない取締役の報酬等の額を、年額 5 億円以内 (うち社外取締役年額 6,000 万円以内 )に 改定する。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 1 億円以内に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 京阪ホールディングス株式会社 (E04105) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権
06/22 11:09 9045 京阪ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
献します。」を経 営理念とし、運輸業をはじめとするライフステージネットワークを展開する中で地域社会やお客さま、株主の皆様など当社グループを取り巻くス テークホルダーを大切にするとともに、法令・社会規範の遵守はもとより、取締役会における監督機能の充実および迅速な意思決定の実現を図る ことなどを通じて、効率的かつ適正な企業運営の推進に努めております。 当社は、重要な業務執行のうち相当な部分の決定を取締役に委任することを通じて迅速な経営の意思決定の実現を図るとともに、社外取締役 の豊富な経験および卓越した識見を活用することで取締役会の監督機能の充実を図り、また、取締役会において議決権を有する監査等委
06/18 11:30 9045 京阪ホールディングス
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) (2026 年 6 月 18 日 ) 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 内容 普通株式 106,816,403 106,816,403 東京証券取引所 (プライム市場 ) 単元株式数 100 株 計 106,816,403 106,816,403 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 < 京阪ホールディングス株式会社第 1 回新株予約権 > 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2016 年 6 月 17 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 執行役員 8 新株予約権の数 ( 個 )( 注 )1 ※ 140 新株予約権の目的