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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/19 09:45 9044 ＮＡＮＫＡＩ
第109期定時株主総会 交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
より計上しております。 (4) 役員賞与引当金 取締役 ( 社外取締役及び国外居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 取締役兼務者及び国外居住者を 除く。)に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。 (5) 災害損失引当金 自然災害の被災に伴う復旧費用の支出に備えるため、その見積額を計上しております。 (6) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき 計上しております。 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について は、給付算定式基準によっております
05/19 09:45 9044 ＮＡＮＫＡＩ
第109期定時株主総会 議案・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等委員である取締役は除きます。以下、本議案において同じ。) 全員は、本総会 終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じま す。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、取締役候補者につきましては、指名委員会 ( 社外取締役を委員長とし、その過半数が社 外取締役で構成される取締役会の諮問機関 )において審議のうえ、その承認を得ております。 また、監査等委員会からは、本議案について、委員会として陳述すべき意見はないとの報告を 受けております。 候補者 番号 氏 名 在任 年数 当社における地位及び担当 所属委員会 取締役会 出席状況 1 あちきたて
05/18 12:00 9044 ＮＡＮＫＡＩ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 NANKAI 提出日 2026/5/18 異動 ( 予定 ) 日 コード 2026/6/16 9044 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 常陰均社外取締役 ○ △ 有 2 肥塚見春社外取締役 ○ ○ 3 望月愛子社外取締役 ○ ○ 4 堀直樹社外取締役 ○ △ 該当 なし 訂正・変 更 訂正