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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.27 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 16:49 | 9046 | 神戸電鉄 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、小林公一を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 216 百万円以内 (うち社外取締役 24 百万円 以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 36 百万円以内とする。 2/3 EDINET 提出書類 神戸電鉄株式会社 (E04109) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決 | |||
| 06/18 | 10:11 | 9046 | 神戸電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 考え方 」に記載してお ります。 (3) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「 取締役報酬規程 」において、職責に応じて支給する「 基本報酬 」と業績に連動し て支給される「 業績連動報酬 」で構成すると定めており、個別の報酬については、職責や会社の業績等を総合的に勘案し、株主総会で決議された 取締役報酬の総額の限度内で、取締役会決議により決定しております。 また、取締役の報酬制度および報酬額の決定方針を取締役会で決定したうえで、代表取締役社長および独立社外取締役を構成員とする指名・報酬委員会を開催し、個別具体的な報酬額について審議のうえ答申を得ること等により、取締役 | |||
| 06/12 | 10:03 | 9046 | 神戸電鉄 |
| 有価証券報告書－第151期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 17 日 定時株主総会決議 ( 予定 ) 配当金の総額 ( 百万円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 197 25.0 38/134 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、地域社会、顧客及び株主から信頼を得るため、法令遵守はもとより経営の透明性・健全性の高い経 営体制を構築することが重要な経営課題であるとの認識のもと、従来から複数の社外取締役を迎え、公正な経 営への監督機能の充実を図るとともに、その意見を経営に反映させるなど、コーポレート・ガバナンスの機能 強化に努めております。 2 | |||
| 05/26 | 13:32 | 9046 | 神戸電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 考え方 」に記載してお ります。 (3) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「 取締役報酬規程 」において、職責に応じて支給する「 基本報酬 」と業績に連動し て支給される「 業績連動報酬 」で構成すると定めており、個別の報酬については、職責や会社の業績等を総合的に勘案し、株主総会で決議された 取締役報酬の総額の限度内で、取締役会決議により決定しております。 また、取締役の報酬制度および報酬額の決定方針を取締役会で決定したうえで、代表取締役社長および独立社外取締役を構成員とする指名・報酬委員会を開催し、個別具体的な報酬額について審議のうえ答申を得ること等により、取締役 | |||