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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.138 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 16:46 | 9031 | 西日本鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針別添資料 3「 独立性基準 」に記載しています。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬諮問委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に関する事項 [ 任意の委員会 ] 補足説明 」に記載しています。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 基本方針第 11 条 ( 取締役会、監査等委員会等の体制 )に記載しています。 また、当社の事業特性や経営戦略に照らし各取締役が備えるべきと考えるスキルを一覧化したスキル・マトリックスは、当社グループホームペー ジに | |||
| 06/29 | 15:33 | 9031 | 西日本鉄道 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の繰下げを行うものです。 第 3 号議案監査等委員でない取締役 7 名の選任の件 監査等委員でない取締役として、倉富純男、林田浩一、松本義人、大格淳、松藤悟、津野喜久代、 松尾美枝の各氏を選任するものです。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名の選任の件 監査等委員である取締役として、永竿哲哉、河原畑徹、柴戸 隆 成、松岡恭子、永田理の各氏を選任 するものです。 第 5 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)および役付執行役員に対する譲渡制限付株式報酬 の額および内容決定の件 中期業績連動賞与を廃止し、代替として、信託を通じ、在任中に譲渡制限付株式を交付する株式報 酬 | |||
| 06/26 | 12:00 | 9031 | 西日本鉄道 |
| 定款 2026/06/26 定款 | |||
| 決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する 最低責任限度額とする。 第 5 章監査等委員会 ( 常勤の監査等委員および常任監査等委員 ) 第 33 条監査等委員会は、その決議によって監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定する。 2 監査等委員会は、その決議によって監査等委員の中から常任監査等委員を定めることができる。 ( 監査等委員会の招集通知 ) 第 34 条監査 | |||