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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.567 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 12:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 2024年 第19回 定時株主総会ご報告 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、スキルの再検証をおこなっております。これ らに基づき、取締役のスキルセットや社外取締役比率、委員会の構成を見直しております。本定 時株主総会に上程いたしました取締役候補者は、それぞれの有するスキルが相互補完し合うよう に、バランスのとれた陣容としております。 指名諮問委員会、報酬諮問委員会については、2024 年 3 月より構成員から社内取締役を除外 し、全ての構成員を独立社外取締役に変更しております。 また、コーポレート・ガバナンスの向上の観点から、筆頭株主である株式会社 NWコーポレー ションとの関係の在り方についても見直しをおこない、同社が当社に対して議決権を行使できる 状態を解消しまし | |||
| 05/22 | 12:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 2024年 第19回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の内容の概要は、第 19 回定時株主総会ご 報告の18ページに記載のとおりです。石原雅行、小林洋子、高橋雅美及び池田唯一の4 氏を除く各候補者は、現職において当該保険契約の被保険者となってお り、本議案において選任が承認された場合、引き続き被保険者となります。また、石原雅行、小林洋子、高橋雅美及び池田唯一の4 氏の選任が承認された場合、 4 氏も当該保険契約の被保険者となります。また、各候補者とも、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。 【 上記社外取締役候補者 6 名に関する注記 】 1. 当社は、後藤啓二、辻廣󠄁 雅文及び有 | |||
| 05/09 | 15:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 「西武グループ長期戦略2035・中期経営計画（2024～2026年度）」策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 善也取締役上席執行役員 ● ● ● ● ● 山崎公之取締役上席執行役員 ● ● ● ● 石原雅行 ( 新任 ) 取締役上席執行役員 ● ● ● ● ● ● ● 小川周一郎取締役 ● ● ● ● ● 金田佳季取締役 ● ● ● ● ● 齊藤朝秀取締役 ● ● ● ● ● ● 後藤啓二社外取締役 ◎ ● ● 辻廣雅文社外取締役 ◎ ● ● 有馬充美社外取締役 ◎ ● ● ● ● ● ● 小林洋子 ( 新任 ) 社外取締役 ● ● ● ● 高橋雅美 ( 新任 ) 社外取締役 ● ● 池田唯一 ( 新任 ) 社外取締役 ● ● ● ※2024 年 6 月定時株主総会にて選任後に想定される取締役会構成を | |||
| 05/09 | 15:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| ております。昨年には、取締役の任期短縮、取締役報酬の方針の改正 ( 各取締役 の基本報酬の額の決定方法を、代表取締役に委任する方法から取締役会で決定する方法へと変更 )、指名諮 問委員会・報酬諮問委員会等の取締役会の諮問機関の見直し( 議長を取締役社長から独立社外取締役へ変 更 )を実施し、コーポレート・ガバナンスの体制を向上させてまいりました。また、今年に入ってからは、 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の見直し( 構成員を独立社外取締役のみへ変更 )を実施したほか、本年定 時株主総会後に社外取締役の員数を4 名から6 名に増員することを決定しております。 このような中で、今般、当社は | |||
| 04/26 | 12:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| (訂正)坂 茂氏、ケン・チャン氏をエグゼクティブアドバイザーとして迎え進める 西武グループの不動産価値最大化に向けた取り組みについて PR情報 | |||
| 年 )を受賞。現在、芝浦工業大学特別招聘教授。 【ケン・チャン氏 】 1967 年東京都生まれ。 PCG 創始者・CEO/CIO。シンガポール政府投資公社 ( 以下、「GIC」)の日本法人 の前代表を務めた。19 年間の GIC でのキャリアにおいては、住宅 · 商業施設 · 物 流 ·ホテルなど各分野にわたる不動産資産のコアポートフォリオを構築した。 さらに GIC が日本における株式、プライベートエクイティ、インフラストラク チャー投資への新規進出を開始するにあたり、日本およびアジアにおける広範 囲な人脈を用いて、GIC の日本市場での投資の多様化、投資残高の増加を支 援。 京阪ホールディングス株式会社の社外取締役のほか、東京都認定 NPO 法人 Hands On Tokyo 代表理事、動物保護財団クリステル・ヴィ・アンサンブル理事を務めて おり、またアーバン・ランド・インスティテュート日本カウンシル前副会長も務 めた。 以上 | |||
| 04/26 | 12:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 坂 茂氏、ケン・チャン氏をエグゼクティブアドバイザーとして迎え進める 西武グループの不動産価値最大化に向けた取り組みについて PR情報 | |||
| 。現在、芝浦工業大学特別招聘教授。 【ケン・チャン氏 】 1967 年東京都生まれ。 PCG 創始者・CEO/CIO。シンガポール政府投資公社 ( 以下、「GIC」)の日本法人 の前代表を務めた。19 年間の GIC でのキャリアにおいては、住宅 · 商業施設 · 物 流 ·ホテルなど各分野にわたる不動産資産のコアポートフォリオを構築した。 さらに GIC が日本における株式、プライベートエクイティ、インフラストラク チャー投資への新規進出を開始するにあたり、日本およびアジアにおける広範 囲な人脈を用いて、GIC の日本市場での投資の多様化、投資残高の増加を支 援。 京阪ホールディングス株式会社の社外取締役のほか、東京都認定 NPO 法人 Hands On Tokyo 代表理事、動物保護財団クリステル・ヴィ・アンサンブル理事を務めて おり、またアーバン・ランド・インスティテュート日本カウンシル前副会長も務 めた。 以上 | |||
| 04/16 | 15:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 当社の取締役候補者の追加のお知らせ その他のIR | |||
| 営企画本部第三事業戦略部担当石原雅行 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 小川周一郎 金田佳季 齊藤朝秀 後藤啓二 辻廣雅文 有馬充美 小林洋子 高橋雅美 池田唯一 常勤監査役中村仁 監査役 社外監査役 社外監査役 中川義秀 柳澤義一 阪本智宏 上席執行役員 経営企画本部長 ( 経営戦略部、第二事業戦略部、ス ポーツ・アーツ&カルチャー事業戦略部、西武ラボ 担当 ) 原田武夫 執行役員監査・内部統制部担当加田敦資 執行役員広報部担当多 々 良嘉浩 執行役員経営企画本部第一事業戦略部担当小野眞弘 執行役員人財戦略部担当石橋憲司 執行役員社長室、管理部担当岩 﨑 則雄 執行役員経理部担当石田尚子 執行役員経営企画本部 DX・マーケティング戦略部担当冨田恭史 2 | |||
| 03/28 | 15:37 | 9024 | 西武ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を開示しております。 詳細は当社ホームページをご参照ください。 URL:https://www.seibuholdings.co.jp/ (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びコーポレートガバナンス・コードの5つの基本原則を踏まえた対応方針を、本報告書 「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」にて述べております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬体系は当社が定める「 西武ホールディングス取締役報酬の方針 | |||
| 03/28 | 15:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 指名諮問委員会、報酬諮問委員会の構成員の見直しについて その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 3 月 28 日 会社名株式会社西武ホールディングス 代表者代表取締役社長兼 COO 西山隆一郎 (コード番号 : 9024 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員広報部長多 々 良嘉浩 (TEL.03-6709-3112) 指名諮問委員会、報酬諮問委員会の構成員の見直しについて 当社は、経営の健全性・透明性の向上、取締役会を中心としたより高度な経営の意思決定及びその迅速化、 グループ全体の内部統制システムの継続的な強化などコーポレート・ガバナンスの推進に努めております。こ うした中で、指名諮問委員会、報酬諮問委員会の構成員を独立社外取締役のみとすることについて、本日の | |||
| 02/29 | 15:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 当社及び子会社の役員、執行役員等の異動、機構改革のお知らせ その他のIR | |||
| にも就任いた します。 62024 年 4 月 1 日付役員及び執行役員体制について( 予定 ) 株式会社西武ホールディングス < 役職 > < 担当業務 > < 氏名 > 代表取締役会長 会長執行役員兼 CEO 代表取締役社長 社長執行役員兼 COO コンプライアンス部担当 後藤高志 西山隆一郎 取締役上席執行役員経営企画本部 IR 部、財務部担当古田善也 取締役上席執行役員情報システム部担当山崎公之 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 小川周一郎 金田佳季 齊藤朝秀 大宅映子 後藤啓二 辻廣雅文 有馬充美 常勤監査役中村仁 監査役 社外監査役 社外監査役 | |||
| 02/09 | 11:36 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 四半期報告書－第19期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 891 百万円 なお、当第 3 四半期連結会計期間末における当該借入金の計上はありません。 24/36( 取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、コーポレートガバナンス強化の観点から、当社及び当社の子会社 ( 西武鉄道株式会 社、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド、株式会社西武リアルティソリューション ズ、西武バス株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社及び近江鉄道株式会社。以下 「 当社の子会社 」と いう。)の取締役 (いずれも社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)の報酬と中長期 的な業績向上及び株主価値との連動性をより明確にし、企業価値・株主価値の極大化に | |||
| 12/21 | 14:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びコーポレートガバナンス・コードの5つの基本原則を踏まえた対応方針を、本報告書 「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」にて述べております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬体系は当社が定める「 西武ホールディングス取締役報酬の方針 」( 以下、この項において「 方針 」とい う。)に従い、基本報酬と株式報酬 ( 年次インセンティブと長期インセンティブ)で構成し、取締役報酬と中長期的な業績向上及 | |||
| 11/10 | 11:10 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 四半期報告書－第19期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンス強化の観点から、当社及び当社の子会社 ( 西武鉄道株式会 社、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド、株式会社西武リアルティソリューション ズ、西武バス株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社及び近江鉄道株式会社。以下 「 当社の子会社 」と いう。)の取締役 (いずれも社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)の報酬と中長期 的な業績向上及び株主価値との連動性をより明確にし、企業価値・株主価値の極大化に対する対 象取締役の貢献意欲をさらに高めることを目的として、対象取締役に信託を通じて自社の株式を 交付する取引をおこなっております。 EDINET 提出書類 株式会社 | |||
| 08/02 | 12:06 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 四半期報告書－第19期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 連結会計期間末 805 百万円 23/35( 取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、コーポレートガバナンス強化の観点から、当社及び当社の子会社 ( 西武鉄道株式会 社、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド、株式会社西武リアルティソリューション ズ、西武バス株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社及び近江鉄道株式会社。以下 「 当社の子会社 」と いう。)の取締役 (いずれも社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)の報酬と中長期 的な業績向上及び株主価値との連動性をより明確にし、企業価値・株主価値の極大化に対する対 象取締役の貢献意欲をさらに高めることを目的として | |||
| 06/29 | 15:40 | 9024 | 西武ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役 ( 社外取締役を除く。)の報酬体系は当社が定める「 西武ホールディングス取締役報酬の方針 」( 以下、この項において「 方針 」とい う。)に従い、基本報酬と株式報酬 ( 年次インセンティブと長期インセンティブ)で構成し、取締役報酬と中長期的な業績向上及び株主価値との連動 性を明確にし、中長期的な業績及び企業価値・株主価値の極大化に対する取締役の貢献意欲を高めるものとなるよう、その支給割合を設定しま す。また、社外取締役についてはその役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成しております。 取締役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役会が取締役の職務と責任に応じて決定し | |||
| 06/21 | 14:15 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 有価証券報告書－第18期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ホールディングス 第 1 回新株予約権 株式会社西武ホールディングス 第 2 回新株予約権 決議年月日 2014 年 6 月 25 日 2015 年 6 月 23 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 当社子会社取締役 ( 社外取締役を除く。) 11 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 161 161 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容、及び数 ( 株 ) ※ 当社普通株式 16,100 ( 注 1) 当社普通株式 16,100 ( 注 1) 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株当たり1 円とする。 新株予約権 | |||
| 05/17 | 11:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| （訂正）「2023年3月期 決算実績概況および「西武グループ中期経営計画（2021～2023年度)」の進捗」の一部訂正について その他のIR | |||
| 長期的に目指す水準 」とし、財務体質 を強化 株主還元 • 成長による株主価値極大化 • 成長投資を優先しつつも、安定継続的 に配当を実施 • 株主優待の充実 2023 年 5 月 11 日 60コーポレート・ガバナンスの強化 ✓ 取締役報酬の方針の改正 • 取締役の報酬決定の透明性・客観性をより一層高めることを目的として、「 西武ホールディ ングス取締役報酬の方針 」を改正 • 各取締役の基本報酬の額の決定方法を「 代表取締役への委任 」から「 取締役会での決 定 」に変更 ✓ 報酬諮問委員会、指名諮問委員会、コーポレート・ガバナンス会議の見直し • 各会議の議長を社長執行役員から独立社外取締役に | |||
| 05/11 | 15:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 2023年3月期 決算実績概況 および「西武グループ中期経営計画（2021～2023年度）」の進捗 その他のIR | |||
| 問委員会、指名諮問委員会、コーポレート・ガバナンス会議の見直し • 各会議の議長を社長執行役員から独立社外取締役に変更 • 構成員も変更し、これまでと同様に独立社外取締役が過半数となる構成 • 会社の意思決定の透明性・公正性をより一層高め、実効的なコーポレート・ガバナンスの 実現を推進 ✓ 取締役の任期短縮 (2023 年 6 月 21 日開催予定の第 18 回定時株主総会に「 定款一部変更の件 」を上程 ) • 取締役の任期を2 年から1 年に短縮 • 経営環境の変化により迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、取締役の経営責 任の更なる明確化及び株主の皆さまによる信任機会の増加により | |||
| 04/03 | 11:38 | 9024 | 西武ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -31 サステナビリティを巡る課題への対応 ・補充原則 2-41 社内の多様性の確保 ・原則 3-1 情報開示の充実 ・補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み、TCFDまたはそれと同等の枠組み、人的資本、知的財産への投資等 ・原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ・補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会 ・補充原則 4-111 取締役の選任に関する方針・手続 ・原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針 | |||
| 02/24 | 15:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 当社及び子会社の役員、執行役員等の異動、機構改革等のお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員兼 CEO 後藤高志 代表取締役社長 社長執行役員兼 COO コンプライアンス部担当、経営企画本部長 ( 第二事業戦 略部、第三事業戦略部、スポーツ・アーツ&カルチャー 事業戦略部、西武ラボ、プロセスイノベーション推進部 担当 ) 西山隆一郎 常務取締役 小川周一郎 取締役上席執行役員経理部、財務部担当古田善也 取締役 喜多村樹美男 取締役 小山正彦 取締役 齊藤朝秀 社外取締役 大宅映子 社外取締役 後藤啓二 社外取締役 辻廣雅文 社外取締役 有馬充美 常勤監査役中村仁 監査役 社外監査役 社外監査役 中川義秀 柳澤義一 阪本智宏 執行役員監査・内部統制部担当加田敦資 執行役員情報 | |||