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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:01 9083 神姫バス
臨時報告書 臨時報告書
日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 ・配当財産の種類 金銭 ・配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 17 円 50 銭総額 105,367,430 円 ・剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、長尾真、丸山明則、横山忠昭、上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、三谷康生、 井村在宏、梅谷榮一、久須勇介及び三木公仁を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、小林健一及び中尾一彦を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を
06/23 15:00 9083 神姫バス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
おか 藤岡 とのむら 殿村 みたに 三谷 くす 久須 いむら 井村 みき 三木 こばやし 小林 さわだ 澤田 いわさき 岩 﨑 なかお 中尾 まこと 真 あきのり 明則 ただあき 忠昭 えいいち 榮一 かずひろ 一裕 たかまさ 資正 みき 美樹 やすお 康生 ゆうすけ 勇介 まさひろ 在宏 きみひと 公仁 けんいち 健一 ひさし 恒 かずふみ 和文 かずひこ 一彦 代表取締役社長 代表取締役・専務取締役 総括 地域事業本部、東京オフィス 担当 地域事業本部長 常務取締役 バス事業部、次世代モビリテ ィ推進室担当 常務取締役 経営企画部担当 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社
06/23 15:00 9083 神姫バス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 3,375 円 (4) 処分総額 16,230,375 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 4,809 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を
06/23 13:43 9083 神姫バス
有価証券報告書－第140期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
みを推進するガバナンス体制を強化するべく、当事業年度において常 勤役員会の中に「サステナビリティ推進会議 」として移行しております。 イ. 取締役会 取締役会は5 名の社外取締役を含む11 名の取締役で構成 ( 構成員については、(2) 役員の状況に記載の通り) され、社外取締役は運輸業界に精通した経営者や会計・経営学に精通した大学教授、様 々な業界のスペシャリス ト、女性経営者等の視点から当社の経営に対して客観的な立場に立った助言をし、また、執行の監督を行っており ます。取締役会は原則毎月 1 回以上開催し、議長は社長が務めております。 ロ. 指名・報酬委員会 指名・報酬委員会は取締役、監査
05/15 16:30 9083 神姫バス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
締役社長 ) 記 みき 三木 きみひと公仁 ( 現 Shinki International Co.,Ltd. 代表取締役社長 ) (2) 退任予定取締役 しん 秦 まさお 雅夫 ( 社外取締役 ) (3) 新任監査役候補者 ( 略歴は次頁の【ご参考 】のとおり) なかお 中尾 かずひこ 一彦 ( 現神戸土地建物株式会社代表取締役会長 ) ( 現山陽電気鉄道株式会社監査役 ) (4) 退任予定監査役 いしだ 石田 しょうじ 昭二 ( 社外監査役 ) 以上【ご参考 】 ( 新任取締役候補者 ) 氏 名 ( 生年月日 ) くす 久須 ゆうすけ 勇介 (1961 年 6 月 17 日生 ) 略
05/15 16:30 9083 神姫バス
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ ることを条件といたします。なお、2021 年 6 月 25 日開催の第 138 回定時株主総会等において、当社の取 締役の報酬額は年
03/21 19:04 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
11/21 15:00 9083 神姫バス
2023年3月期　第2四半期決算説明資料 その他のIR
した貨客混載の拡充 ・社会課題解決に向けた自治体とのパートナーシップ構築 など ガバナンス ・社外取締役を全取締役の3 分の1 以上 ・指名報酬委員会の機能強化 ・コンプライアンス委員会の活動強化 ・内部公益通報窓口の浸透による実効性向上 ・グループガバナンスの強化など ©shinkibus Co.,Ltd. 2022 29投資戦略 投資方針 主な投資・目的 不動産投資 100 億円 戦略投資総額 200 億円 ■ 不動産事業の物件取得および自社保有地の有効活用を含めた 開発事業への進出として、100 億円の投資枠を設定 ■ M&Aによる成長事業の業容拡大、CVC 投資 成長投資 100 億円
10/07 18:13 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反
07/15 19:54 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反
07/15 18:36 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反
06/24 16:01 9083 神姫バス
有価証券報告書－第139期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
エネルギー設備の導入、使用電力の脱炭素化 ○S(Social: 社会 ) ・地域コンテンツの発掘、ECサイト「LocalPrime(ローカルプライム)」での販売 ・PPP 事業の推進、公共施設の価値向上に寄与 ・フレイル予防への取組推進 ・健康経営の推進 ( 健康経営優良法人 2022 取得 ) ○G(Governance: 企業統治 ) ・独立社外取締役比率 1/3 以上 (ダイバーシティの視点を含めて選定 ) ・指名・報酬委員会の機能強化 ( 委員の過半数が独立社外役員、委員長も独立社外役員 ) ・コンプライアンス委員会の活動強化 5. 投資計画 投資額 主な投資内容・目的 不動産投資
06/24 15:00 9083 神姫バス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
むら 殿村 しん 秦 みたに 三谷 いむら 井村 うめたに 梅谷 こばやし 小林 さわだ 澤田 いしだ 石田 いわさき 岩 﨑 まこと 真 あきのり 明則 ただあき 忠昭 かずひろ 一裕 たかまさ 資正 みき 美樹 まさお 雅夫 やすお 康生 まさひろ 在宏 えいいち 榮一 けんいち 健一 ひさし 恒 しょうじ 昭二 かずふみ 和文 代表取締役社長 代表取締役・専務取締役 総括 地域事業本部、事業戦略部、 東京オフィス担当 地域事業本部長 常務取締役 バス事業部、次世代モビリテ ィ推進室担当 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社
06/09 09:52 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映
05/23 15:00 9083 神姫バス
中期経営計画（2022年4月－2025年3月）説明資料 その他のIR
た自治体とのパートナーシップの構築 ガバナンス ・社外取締役を全取締役の3 分の1 以上、ダイバーシティの視点を含め選定 ・指名報酬委員会の機能強化 ・コンプライアンス委員会の活動強化 ・内部公益通報窓口の浸透による実効性向上 ・グループガバナンスの強化 ・投資基準、意思決定の明確化 23Ⅳ. 中期経営計画 投資戦略 投資方針 主な投資・目的 不動産投資 100 億円 戦略投資総額 200 億円 ■ 不動産事業の物件取得および自社保有地の有効活用を含めた 開発事業への進出として、100 億円の投資枠を設定 ■ M&Aによる成長事業の業容拡大、CVC 投資 成長投資 100 億円 ■ ■ 主要整
04/13 13:17 ＢＣＪー６０
公開買付届出書 公開買付届出書
、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ
03/30 17:01 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反
12/17 10:10 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に
11/15 14:25 9083 神姫バス
臨時報告書 臨時報告書
た退職給付信託財産であり、議決権行使の指図権は当該会社が留 保 )を保有しております。 また、当社は当該会社の株式を260,000 株 ( 全株式を日本マスタートラスト信託銀行株式会 社に委託した退職給付信託財産にしており、議決権行使の指図権は当社が留保 )を保有して おります。 2 人的関係 両社の代表取締役社長がそれぞれの社外取締役に就任しております。 3 取引関係 特記すべき事項はございません。 4 関連当事者への該当状況 関連当事者には該当しません。 (4) 本取引の日程 2021 年 11 月 18 日売買契約書締結予定 2022 年 3 月決済・引渡予定 (5) 今後の見通し 当社