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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 41 ～ 58) 応答時間：1.302 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 07/14 | 17:03 | 9083 | 神姫バス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反 | |||
| 07/13 | 17:41 | 9083 | 神姫バス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反 | |||
| 07/09 | 19:53 | 9083 | 神姫バス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映 | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 06/28 | 11:11 | 9083 | 神姫バス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 査役 1 名選任の件 監査役として、小林健一を選任する。 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件 取締役報酬の総額は据え置き、社外取締役部分を年額 5,000 万円以内とする。 2/3EDINET 提出書類 神姫バス株式会社 (E04160) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 37,153 159 - ( 注 )1 可決 (99.57) 第 2 号議案 36,884 | |||
| 06/25 | 14:00 | 9083 | 神姫バス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 秦 みたに 三谷 かずひろ 一裕 たかまさ 資正 みき 美樹 まさお 雅夫 やすお 康生 取締役 ( 社外取締役 ) 同左 取締役 ( 社外取締役 ) 同左 取締役 ( 社外取締役 ) 同左 取締役 ( 社外取締役 ) ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) ( 新任 ) 1氏名新役職名・担当旧役職名・担当 こばやし 小林 けんいち 健一 常勤監査役 取締役経営企画部長 経営企画部、乗合子会社新サービ ス推進室担当 さえぐさ 三枝 さわだ 澤田 いしだ 石田 てるゆき 輝行 ひさし 恒 しょうじ 昭二 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 同左 同左 同左 ・取締役坂井信也および伊藤克也は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了につ き退任いたしました。 ・常勤監査役森澤徹は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。 以上 2 | |||
| 06/25 | 13:54 | 9083 | 神姫バス |
| 有価証券報告書－第138期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 以下 「3 委員会 」といい ます。)を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は5 名の社外取締役を含む10 名の取締役で構成 ( 構成員については、(2) 役員の状況に記載の通り)さ れ、社外取締役は運輸業界に精通した経営者や会計・経営学に精通した大学教授、様 々な業界のスペシャリスト、女 性経営者等の視点から当社の経営に対して客観的な立場に立った助言をし、また、執行の監督を行っております。取 締役会は原則毎月 1 回以上開催し、議長は社長が務めております。 ロ. 指名・報酬委員会 指名・報酬委員会は取締役、監査役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、取 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 06/14 | 12:00 | 9083 | 神姫バス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 神姫バス株式会社 提出日 2020/6/14 異動 ( 予定 ) 日 コード 9083 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 上門一裕社外取締役 ○ ○ 有 2 三枝輝行社外監査役 ○ ▲ 有 3 澤田恒社外監査役 ○ △ 有 4 石田昭二社外監査役 ○ △ 有 | |||
| 06/02 | 15:11 | 9083 | 神姫バス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 1. 第 138 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類 ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 138 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 剰余金処分の件 買収防衛策一部変更・継続の件 取締役 10 名選任の件 監査役 1 名選任の件 社外取締役の報酬額改定の件 以上 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い 申しあげま | |||
| 06/02 | 15:11 | 9083 | 神姫バス |
| 2021年定時株主総会 法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| おります。 ⑶ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役は、取締役会の定期開催および毎月の部門長会議のほか、必要に応じて常勤役員会を開催し、重 要案件の決定および取締役の職務執行状況の報告を行っております。 2 取締役の職務分掌を明確にするため、代表取締役のほか、総括取締役、業務担当取締役、使用人兼務取 締役などを定めることができることとしております。加えて、牽制機能を確保するため、独立性の高い 複数名の社外取締役が取締役会での職務執行の決定に携わっております。 3 横断的な組織である4 委員会の委員長に代表取締役社長のほか、業務担当取締役を任命しており | |||
| 05/28 | 17:00 | 9083 | 神姫バス |
| 2021年3月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 移動手段と付帯サービスの提供 MaaSの実施に向けた実証試験の継続 都心への直通バス設置による通勤時間・通勤ストレスの圧縮 任意の指名・報酬委員会の設置 (2021 年 4 月 27 日付 ) 社外取締役比率 50%( 全役員に対する社外役員比率は57%) →2021 年 6 月の定時株主総会にて決議後 “ウィズコロナ”の時代でも住み続けられる街、元気な地域づくり を追求し、多様な経営視点を勘案した長期的に持続可能な成 長を推進する 24株主還元方針 2021/3 期は赤字となるも、長期安定配当という配当方針のもと、1 株当たり年間 17.50 円の配 当を実施 ( 円 ) 2017/3 期 | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||
| 05/14 | 15:00 | 9083 | 神姫バス |
| 「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針」(買収防衛策)の一部変更・継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| た時点で効力が発生します。 なお、本対応方針の継続を決定した当社取締役会においては、社外取締役 4 名を含む当社取締役 10 名が出席し、本対応方針の継続について出席した全取締役が賛成するとともに、社外監査役 3 名を 含む当社監査役 4 名全員が出席し、本対応方針の継続に賛同しております。 また、当該取締役会で本対応方針の継続を決定した時点において、当社に対して具体的な大規模 買付行為の提案又は当社の企業価値を毀損するような大規模買付行為がなされているといった事実 は認識しておりません。 なお、当社の 2021 年 3 月 31 日現在の大株主の状況は別紙 1のとおりです。 1記 Ⅰ. 当社 | |||
| 04/27 | 15:00 | 9083 | 神姫バス |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 意の指名・報酬委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成に関する事項 ・取締役、監査役の選任および解任に関する事項 ・代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項 ・指名・報酬委員会の委員の選定および解職に関する事項 ・取締役および監査役の報酬体系および報酬決定の方針等に関する事項 ・後継者計画に関する事項 ・その他 3. 委員会の構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役および監査役で構成するものとします。 (2) 委員の過半数は、独立社外役員とします。 (3) 委員長は、独立社外役員とします。 4. 委員会設置日における委員 委員長殿村美樹 ( 独立社外取締役 ) 委員藤岡資正 ( 独立社外取締役 )、長尾真 ( 代表取締役社長 ) 5. 設置日 2021 年 4 月 27 日 以上 | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０４回２０２４年１２月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| 、2020 年 11 月 30 日現在の情報で す。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監 | |||