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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.088 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 12:15 | 9069 | センコーグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。」を 基本方針に掲げ、重点課題である「 既存事業の拡大と深化 」、「 成長事業の創出と育成 」に向けてM&Aを推進しております。 ・当該考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義 当社は、当社グループにベリテが加わることにより、(ⅰ) 店舗や展示会等でのビジネス機会創出、(ⅱ) 小売業でのシナジー、(ⅲ) 周辺ビジネスへ の共同展開・ノウハウの共有が図れるものと考えております。 ・上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策 ベリテにおいては、少数株主の保護の観点から複数名の独立社外取締役を招聘し、主体的にガバナンス体制の構築・運用がなされております。 当社の使用人から、ベリテの | |||
| 06/25 | 16:30 | 9069 | センコーグループホールディングス |
| 指名・報酬諮問委員会委員長の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 25 日 上場社名センコーグループホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長福田泰久 (コード番号 9069 東証プライム市場 ) 問合せ先管理本部法務部長梅津知弘 (TEL. 03-6862-8840) 指名・報酬諮問委員会委員長の変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員 会の委員長を、代表取締役社長から社外取締役に変更することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由及び内容 従前、委員長は代表取締役社長が務めることとしておりましたが、指名および報酬等 に | |||
| 06/25 | 16:30 | 9069 | センコーグループホールディングス |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類及び株式数当社普通株式 45,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,891 円 (4) 処分価額の総額 85,662,300 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 5 名 6,700 株 当社の執行役員 18 名 8,600 株 当社の常務理事 20 名 6,300 株 当社子会社の取締役 (※2)6 名 7,200 株 当社子会社の執行役員 13 名 5,800 株 当社子会社の常務理事 34 名 10,700 株 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当 | |||
| 06/23 | 16:00 | 9069 | センコーグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サステナビリティ項目 としております。 (2)ガバナンス 1サステナビリティ推進体制 当社グループは、サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、管理するためのガバナンスの過程、統制及び 手続を定めております。 サステナブル推進会議 ( 年 2 回開催 )は、サステナビリティ全般に関する最高責任を負う当社の代表取締役社長を 議長とし、当社の社外取締役及び社外監査役をはじめとする取締役及び監査役を含む当社役員等で構成されており、 傘下の各委員会等からのサステナビリティに関する取り組み進捗の報告を受けて協議し、フィードバックしておりま す。また、サステナブル推進会議は、サステナビリティの取り組みに | |||
| 06/18 | 05:47 | 9069 | センコーグループホールディングス |
| 「第109回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 」 12 から 13 ページ (ご参考 )スキル・マトリックス 表内 「 本表作成にあたり基礎とした主要な経験・専門資格等 」 (2)「 第 109 回定時株主総会招集ご通知 」40 ページ 「 事業報告 4. 会社役員に関する事項 (3) 取締役及び監査役の報酬等 2 当事業年度に係る報 酬等の総額 」( 注 )1. (3)「 第 109 回定時株主総会招集ご通知 」41 ページ 「 事業報告 4. 会社役員に関する事項 (4) 社外役員に関する事項 2 当事業年度における主な 活動状況 」 表内 「 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 」 (4)「 第 | |||