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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.087 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 14:00 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み その他のIR | |||
| した社外取 締役のみで構成する指名・報酬委員会から構成されており、役割・責務を十分に果たす ことのできる体制となっています。 (2)また、監査等委員会、指名・報酬委員会など、取締役の業務執行の監督機能を担保す る体制を構築しています。 (3) 当社は、総会決議事項の一部である自己株式の取得 ( 会社法第 165 条第 2 項の規定 に基づく。) 及び、剰余金の配当等 ( 会社法第 459 条第 1 項各号の規定に基づく。)につ 2 いて、経営判断の機動性を確保するため、専門知識を備えた個 々の取締役で構成される 取締役会の決議により行うことができる旨を定款で定めています。 (4) 剰余金の配当 | |||
| 07/02 | 14:00 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 性評価の結果を総合的に分析・評価した結果、全体 として当社の取締役会における実効性は概ね確保されていると認識されていることが 確認されるとともに、取締役会のメンバー構成、取締役会の在り方と独立社外取締役の 役割については、強みとして認識されています。 III. 前年度課題についての取組み状況および評価 2025 年 3 月期の評価結果の課題を踏まえ、2026 年 3 月期には、以下の取組みを実 施しました。その結果、2026 年 3 月期の評価において、特に実効性評価で把握された 課題への対応は、一定の評価がされました。 評価結果の課題 後継者計画の明確化 計画に沿った候補者の育成 改善の内容 | |||
| 07/02 | 12:37 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードに制定されている原則について、すべて実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の詳細な「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」につきましては、7 月 2 日の適時開示 「コーポレートガバナンス・コードに関す る当社の取り組み」をご参照ください。以下は主要なもの及び変更があったものを明記しています。 【 補充原則 1-12 コーポレートガバナンスに関する役割・責務 】 (1) 当社は、営業、経理、リスク管理などに精通した社内取締役、および独立した社外取締役のみで構成する指名・報酬委員会から構成されてお り、役割・責務を十分に果たすこと | |||
| 06/26 | 15:24 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| 有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 有価証券報告書 (1) サステナビリティの基本的な考え方 ニッコングループは、「グループ基本理念 」「グループ行動指針 」に基づき、物流事業を通じて新たなサービスを 創出することで、持続可能な社会の実現、企業価値向上を図ってまいります。 (2) ガバナンス 当社グループは、持続可能な社会の実現を最優先課題ととらえ、サステナビリティ経営に関する取組みを推 進・強化するため、ESG 活動を取締役が直接監督し、気候変動により生じる地球環境問題をはじめとした様 々な 社会問題に対し、ガバナンス体制を構築しております。 具体的には、社外取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を取締役会の諮問機関として | |||