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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.2 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:04 | 9076 | セイノーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| はありません。 原則 3-1. 情報開示の充実 (ⅰ) 使命、経営理念、および経営計画については、当社ホームページにて開示しています。 (ⅱ)コーポレートガバナンスの基本方針を当社ホームページおよびコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しています。 (ⅲ) 役員の報酬については、業績向上に対するインセンティブを高めることができる報酬体系とすることを基本方針とする内規に準拠しています。 役員の報酬は株主総会の決議による報酬限度額の範囲内で、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)については代表取締役 2 名および社外取締役 3 名にて構成される「 人事報酬諮問委員会 」にて原案策定のもと | |||
| 06/26 | 15:11 | 9076 | セイノーホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、及び佐藤真希子を取締役に選任 するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 伊藤信彦、増田宏之、及び小松慶子を監査役等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬枠設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度について、2017 年 6 月 28 日開催の第 96 回定時株主総会において導入をされた報酬枠を廃止し、報酬枠を年額 594 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 54 百万円以内 )、株式総数を年 148,500 株以 | |||
| 06/24 | 11:20 | 9076 | セイノーホールディングス |
| 有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| との議論 当社グループの強みと果たすべき役割を整理し、特に重要で優先的に取り組む課題 を再抽出 6 取締役の審議 抽出した重要課題と目指すべき方向性について社内外取締役の審議を経て、マテリ アリティ( 重要課題 )を特定 (1)ガバナンス ■ガバナンス体制図 (2026 年 3 月時点 ) ■ 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を含む10 名で構成されています。取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締 役会の監督機能をより強化し、経営の透明性・公平性を高めていま | |||