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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.089 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/24 15:51 9057 遠州トラック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役や新任取締役候補者の指名にあたっては、過半数を社外取締役から構成する指名・報酬委員会の諮問を踏まえることで、透明性・ 公平性を高めております。また、会長及び社長を除く役員には定年制を導入し、経営の循環を促す一方、後継者育成計画及びその監督手法の策 定については、今後検討すべき課題と認識しております。 〈 補充原則 4-22〉【サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定 】 当社は、自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本方針は策定しておりませんが、その重要性に鑑み、策定を検討しております。他 方、当社は事業の規模等から事業ポートフォリオを策定しておりませんが、経営資源
06/24 15:45 9057 遠州トラック
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
る株式の種類及び株式数当社普通株式 2,814 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,195 円 (4) 処分価額の総額 8,990,730 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 注 1)1 名 938 株 当社の取締役でない執行役員 ( 注 2)5 名 1,876 株 ( 注 1) 本人から辞退の申出があった取締役 2 名及び 社外取締役を除きます。 ( 注 2) 本人から辞退の申出があった執行役員 1 名を除 きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます
06/17 09:05 9057 遠州トラック
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
すものとし て、次のとおり定められております。 ⅰ) 人的資本である従業員の「 幸せ」を第一義に考えた経営を行います。 物流インフラの提供を使命とした全ての従業員が幸せになるように、経営として最善を尽くします。 従業員が、仕事に対する誇りと働きがいをもって、いきいきと安全・安心に働ける会社を目指し、お客様に 価値を提供する経営基盤を盤石にします。 ⅱ)お客様起点に立って、物流サービスのあり方を問い続け、挑戦と創造により、お客様に満足される価値を提 供します。 ⅲ) 地球環境にやさしい物流の実現のためにCO2の削減に取り組み、社会的課題の解決に貢献します。 1ガバナンス 当社は、取締役 ( 社外取締役を