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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.101 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/17 16:00 9037 ハマキョウレックス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,823 円 (4) 処分価額の総額 7,292,000 円 記 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 4,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます、 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役 に対する新
06/17 15:21 9037 ハマキョウレックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
原則 4-1-3】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社は、取締役会で後継者の計画を明確には定めておりませんが、業務執行取締役、執行役員から複数名を選び、複数の部門の責任者として の経験、中長期経営計画策定の経営企画業務等により育成しております。また、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会に諮問すること で、透明性、客観性を確保し、人格・識見・実績等を勘案し適当な後継者と認められる者の中から取締役会で選任することとしております。 【 補充原則 4-2-1】( 取締役会の役割・責務 (2)) 中長期にわたる継続的成長のため、取締役の報酬は、健全な企業家精神を発揮できるように、役位、職務範囲
06/16 16:28 9037 ハマキョウレックス
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会規程の権限に基づき、定期的に監査役会を開催し、監査の実施、情 報共有、意思疎通を図るとともに、重要な会議への参画と意見表明を行うことや内部監査室、会計監査人と の緊密な情報交換を通じて連携を図ることで三様監査が有効となるように努めております。その構成員は (2) 役員の状況に記載のとおりです。 ・指名委員会 ( 独立社外取締役 4 名、社内取締役 1 名で構成 ) 及び報酬委員会 ( 独立社外取締役 4 名で構成 ) は、独立社外取締役が過半数を占め、独立性・公正性を確保し、取締役会からの諮問に対し、専門的な知識 と豊富な経験を活かして助言・答申することを役割としています。 ・毎月 1 回