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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.106 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:16 | 3232 | 三重交通グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行ってお ります。 業務執行の機動性と柔軟性を高め経営の活力を増大させるため、法令、定款及び「 取締役会規程 」で定める重要な事項以外の業務執行の意思 決定を取締役に委任することとしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】・・・ポリシー第 22 条 当社は、取引所が定める基準に加え、当社独自に社外役員の独立性基準を定めております。また、「 取締役候補者選定基準 」 及び「 監査等委員 候補者選定基準 」において、当社が求める資質について定めております。 「 社外役員の独立性に関する基準 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10(1)】・・・ポリシー第 | |||
| 06/19 | 16:59 | 3232 | 三重交通グループホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 直之氏、田端英明氏、村田陽子氏、中村充孝氏、都司尚氏、田中彩子氏、 栗須百合香氏及び仲林真子氏を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 別府通孝氏、擧市豊司氏、楠井嘉行氏、山中利之氏及び笠松宏行氏を監査等委員である取締役に選任する ものであります。 第 5 号議案補欠監査等委員である取締役 1 名選任の件 中村哲夫氏を補欠監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 2 億 5,200 万円以内 (うち社外取締役 5,000 | |||
| 06/17 | 13:56 | 3232 | 三重交通グループホールディングス |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| いる機関の概要は、次のとおりであります。 イ. 取締役会 監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 ) 同席のうえ、取締役 12 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、議長は代表取 締役会長小倉敏秀が務めております。 原則毎月 1 回開催しており、当社グループの経営戦略及び重要な業務執行の意思決定並びに監督を行っておりま す。 ロ. 監査役会 監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、議長は常勤監査役中川伸也が務めております。 原則毎月 1 回開催しており、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況 の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関 | |||