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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.216 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/25 15:57 9119 飯野海運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬からなる月例報酬、2 連結当期純利益等を主 要な指標とした業績の達成度合いや重大事故発生の有無を考慮して支給される賞与、及び3 全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度 により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、 月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5 月よりは 独立社外取締役を委員長としている任意の指名・報酬諮問委員会による答申を踏まえ、各取締役の個別の月
06/23 14:00 9119 飯野海運
有価証券報告書－第135期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っておりま す。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名により構成され、重要事項の決議を行うとともに取締役・執 行役員の職務の執行の監督を行っております。取締役会は、原則として毎月 1 回開催しております。また、執 行役員による業務執行体制を採用し、取締役会の重要事項に関する意思決定機能と業務執行の監督機能を強化 しております。当事業年度における取締役会の開催状況については、下記 「(7) 当事業年度の取締役会への出席 状況 」をご参照ください。 提出日現在における取締役会の構成員は以下のとおりです。 〔 議長 〕 大谷祐介
06/17 12:00 9119 飯野海運
2026年6月第135期定時株主総会_招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
性及び資質に関する基準について」を掲載 しております。 候補者 番号 氏名性別現在の当社における地位候補者属性 1 大谷祐介男性代表取締役社長社長執行役員再任 2 保木裕二男性取締役執行役員再任 3 藤村誠一男性取締役執行役員再任 4 鮒子田修男性取締役常務執行役員再任 5 三好真理女性社外取締役再任独立社外 6 野 々 村智範男性社外取締役再任独立社外 7 髙橋静代女性社外取締役再任独立社外 8 姫野毅男性社外取締役再任独立社外 10 候補者番号氏名生年月日性別 1 おお たにゆうすけ 大谷祐介 1967 年 9 月 16 日生 男性 再 任 所有する当社株式の数 45,200 株 取締役会
06/17 12:00 9119 飯野海運
「第135期 定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 記 1. 訂正箇所 「 第 135 期定時株主総会招集ご通知 」19 頁 株主総会参考書類第 2 号議案 「 取締役 8 名選任の件 」の注記 2. 訂正内容 ( 下線部が訂正箇所 ) ( 訂正前 ) ( 注 1) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 ( 注 2) 三好真理、野 々 村智範、髙橋静代及び姫野毅の各氏は社外取締役候補者であります。な お、当社は、東京証券取引所に対して、三好真理、野 々 村智範、髙橋静代及び姫野毅の各 氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しており、三好真理、野 々 村智範、髙橋静代及 び姫野毅の各氏の再任が承認された場合、引き続き独立役
06/15 16:43 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か