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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.05 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 15:09 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-1-1> 経営陣に対する委任の範囲 当社ガイドライン( 取締役会の役割・責務 1)をご参照下さい。 < 原則 4-9> 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 関連資料 「 社外役員独立性基準 」をご参照下さい。 < 補充原則 4-101> 独立した諮問委員会の設置による指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 当社ガイドライン< 取締役・監査役候補の決定に関する方針と手続 >、< 取締役、監査報酬の決定に関する方針と手続 >をご参照下さい。 なお、当社の社外取締役は、すべて独立性基準を満たす独立社外取締役 �����。 < 補充原則 4-11-1> 取締役会の全体としての | |||
| 06/25 | 14:38 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 東京都中央区日本橋箱崎町 19 番 21 号 【 電話番号 】 03(6775)3082( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長清水祥夫 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 三井倉庫ホールディングス株式会社 (E04284) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員並びに取締役会が定める当社子会社 | |||
| 06/22 | 16:30 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス |
| 有価証券報告書－第178期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 理部において、リスクの発生予防や早期発見に努めるほか、業務の標準化・文書化の推進、記録 の管理、内部通報制度の導入など、リスク・マネジメントの強化を推進しております。 49/141 EDINET 提出書類 三井倉庫ホールディングス株式会社 (E04284) 有価証券報告書 1 取締役会 取締役会は代表取締役社長古賀博文を議長とし、議長に加え、中山信夫、郷原健、西村健の社内取締役 3 名 と、中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子、月岡隆、甲斐順子の社外取締役 5 名の合計 9 名で構成しております。 取締役会は、原則として、毎月の定時取締役会が12 回と四半期ごとの決算取締役会が4 回の合計 16 | |||