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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.092 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/23 13:20 9305 ヤマタネ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
13,114 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,038 円 (4) 処分総額 26,726,332 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※1)3 名 10,497,738 円 5,151 株 当社の執行役員 6 名 7,243,052 円 3.554 株 子会社の取締役 (※2)11 名 8,985,542 円 4,409 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 21 日開催の当社第 125 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下
06/23 13:20 9305 ヤマタネ
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ その他のIR
2026 年 6⽉ 23 ⽇ 各位 会社名株式会社ヤマタネ 代表者名代表取締役社 ⻑ 河原 ⽥ 岩夫 (コード:9305、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執 ⾏ 役員コーポレート本部 ⻑ 溝 ⼝ 健 ⼆ (TEL.03−3820−1111) 「コーポレートガバナンスに関する基本 ⽅ 針 」⼀ 部改定のお知らせ 当社は、2026 年 6⽉ 23 ⽇ 開催の当社第 127 回定時株主総会において、1 第 2 号議案取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額改定の件、2 第 3 号議案取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当て
06/23 12:40 9305 ヤマタネ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するのに十分な判断 力を有している者とする。独立社外取締役は、企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野において高い見識や豊富な経験 を有し、取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者とする。なお、独立社外取締役は、当社の独立性判断基準に照ら して独立性が認められる者とする。 ロ. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任手続き 上記の基準により社長が取締役候補者の選任案を作成し、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議す る。 ハ. 監査等委員である取締役の選任基準 監査
06/19 13:03 9305 ヤマタネ
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
能の意思決定・監督機能と業務執行機能の分 離・強化と業務執行の効率化・迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。コンプライアンスやリスクマ ネジメントを含む内部統制システムの整備に関する基本方針に基づき企業体制の充実を図っております。グルー プ各社においても、当社の内部統制システムを共通の基盤として、企業体制の充実に努めております。この他、 経営全般にわたる重要事項を協議する機関として経営会議を設置し、取締役会の任意の諮問機関として指名・報 酬諮問委員会を設置しております。 a. 取締役会 取締役会は、社外取締役 7 名を含む取締役 12 名 ( 報告書提出日現在 )で構成され、毎月 1