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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:20 | 9353 | 櫻島埠頭 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 54 円総額 82,174,770 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、谷本祐介、佐藤禎広、藤井守、藍場建志郎、森下勝、德平隆之、宮崎慎吾の7 氏を選任するもの であります。なお、德平隆之、宮崎慎吾の両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、水村淳氏を選任するものであります。なお、水村淳氏は社外監査役であります。 第 4 号議案補欠監 | |||
| 06/18 | 16:01 | 9353 | 櫻島埠頭 |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| するとともに適切に協働する。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ・取締役会は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思 決定及び業務執行の監督を行う。 ・独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言によ り、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。 ・株主との間で建設的な対話を行う。 EDINET 提出書類 櫻島埠頭株式会社 (E04322) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関としましては | |||