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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.085 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:02 | 8097 | 三愛オブリ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役報酬関係 】に 記載しておりますのでご参照ください。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部および執行役員の選解任ならびに取締役・監査役候補の指名に関しては、優れた人格、見識、能力およびそれぞれの分野における 豊富な経験を有し、当社の中長期的な業績および企業価値の向上にとって最善と考えられる者とします。社外取締役および社外監査役について は、これに加えて独立性の高い者とし、「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の | |||
| 06/25 | 15:30 | 8097 | 三愛オブリ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 2,081 円 (4) 処分総額 13,738,762 円 (5) 処分先およびその 人数ならびに処分 株式の数 取締役 ( 代表取締役会長および社外取締役を除く) 4 名 4,052 株 取締役を兼務しない執行役員 5 名 2,550 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取 締役 」といいます。)および取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。) に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主のみなさま | |||
| 06/24 | 16:00 | 8097 | 三愛オブリ |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 取締役会等の責務の適切な遂行 ホ. 株主との建設的な対話 EDINET 提出書類 三愛オブリ株式会社 (E04331) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制は、監査役会制度を採用しており、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち独立 社外取締役 2 名 )による取締役会および監査役 5 名 (うち独立社外監査役 3 名 )による監査役会を設置している。ま た、取締役会の監督機能の強化および業務執行の迅速化・効率化を目的に執行役員制度を導入するとともに、専 門的知見を有し利害関係のない独立性の高い社外役員を選 | |||
| 06/17 | 10:15 | 8097 | 三愛オブリ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めの仕組みを確立し、安定成長と経 営基盤の充実を図り、コンプライアンス経営に徹してまいります。 (1) 株主の権利・平等性の確保 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 (4) 取締役会等の責務の適切な遂行 (5) 株主との建設的な対話 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、当社の定める独立性基準に従い、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた取締役 7 名、う ち独立社外取締役 2 名を選任しておりますが、独立社外取締役の比率は3 分 | |||