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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.383 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 13:34 9364 上組
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おりません。 【 原則 3-1】 情報開示の充実 (1) 経営理念等や経営戦略、経営計画 経営理念、中期経営計画については、当社ホームページ等に開示しております。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書 「I.1 基本的な考え方 」に開示しております。 ( 当社のコーポレートガバナンス体制 ) ・当社は、監査役設置会社の形態を採用しております。 ・取締役会は、監督機能の強化の観点から、その3 分の1 以上を社外取締役とすることを原則としております。現状は、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名で構成しております
06/29 11:55 9364 上組
臨時報告書 臨時報告書
明を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、堀内敏弘及び秀島友和を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、村上克己を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、現在の報酬枠とは別枠で、新たに業績連動型株式報酬 制度を導入する。 同制度に基づき、当社普通株式を交付するために支給する金銭報酬債権及び納税資金確保のために支 給する金銭の総額は年額 200 百万円以内、これにより発行または処分される当社普通株式の総数は年 16,000 株以内
06/26 15:30 9364 上組
臨時報告書 臨時報告書
後交付型の業績連動型株 式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼任しない 委任型執行役員 ( 以下 「 対象者 」といいます。)に対し、業績評価期間における当社取締役会が定める業績指標毎の目 標達成の成否に基づき算定される数の当社普通株式等の交付を受ける権利 ( 以下 「 本ユニット」といいます。)を付与 することを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提
06/25 14:00 9364 上組
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。 取締役会は、代表取締役会長深井義博が議長を務めており、その他の構成員は、代表取締役社長田原典 人、代表取締役平松宏一、代表取締役長田行弘、代表取締役椎野和久、取締役保坂收、取締役松村 はるみ、取締役柚木和代の8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しております。法令上取締役会の専決事項と されている事項以外の業務執行の決定について、事案の軽重に応じて全執行役員で構成される執行役員会、ま たは社長以下の執行役員に委任することで、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現に努めております。 監査