開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.1 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:00 | 9366 | サンリツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 32,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,000 円 (4) 処分総額 32,000,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 当社の使用人 1 名 7 名 45 名 3,300 株 11,700 株 17,000 株 ※ 業務執行を伴わない取締役及び監査等委員である取締 役並びに社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の当社第 76 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共 | |||
| 06/30 | 13:59 | 9366 | サンリツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬制度は、「 固定報酬 」「 業績連動報酬 」「 譲渡制限付株式報酬 」で構成されております。いずれの報 酬も、取締役会で、指名報酬諮問委員会 ( 社外取締役が議長で社外取締役が過半数を占める)に一任決議し、当該委員会で決定することとしてい ます。報酬を決定するにあたっての方針につきましては、本報告書 「Ⅱ.1【インセンティブ関係 】【 取締役報酬関係 】」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者の選任は、当グループの企業価値向 | |||
| 06/23 | 16:00 | 9366 | サンリツ |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要 その他のIR | |||
| 役 7 名 ( 監査等委員である取締役 4 名うち社外取締役 3 名 ) 質問内容 : 取締役会の在り方 取締役会の構成 取締役会の運営 経営戦略・経営計画 内部統制・リスク管理 指名・報酬 社外取締役のパフォーマンス トレーニング 株主 ( 投資家 )との対話 自身の取り組み 監査等委員会の評価 回答方法 : 各項目 5 段階評価及び自由意見 (2) 評価結果は、外部機関による回収、集計、分析により評価プロセスを適正化したうえで、 2026 年 6 月開催の取締役会において報告及び評価を行い、課題について検討を行いました。 2. 評価結果の概要 上記項目に対する回答結果を踏まえ、当社取締役会 | |||
| 06/23 | 14:45 | 9366 | サンリツ |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 理の強化を行うとともに、意思決定の透明性、機動性の確保及 び「 攻めの経営 」の実現に向け、経営に対する監督機能が働くガバナンス体制の強化を図るため、現在の体制 を採用しております。 各会の構成員は以下のとおりとなっております。(◎は議長、委員長を表す。) 役職名氏名取締役会監査等委員会指名報酬諮問委員会 取締役会長三浦康英 〇 代表取締役 社長執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 柴本守人 ◎ 〇 平輪貢 ( 注 ) 〇 尾留川一仁 〇 ◎ 〇 戸谷左織 〇 〇 ◎ 吉能平 〇 〇 〇 宮川由香 〇 〇 | |||