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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.164 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 15:45 | 9087 | タカセ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 論も行っておりません。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名と社外監査役 1 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締 役会の規模 ( 取締役 4 名、監査役 3 名 ) 並びに適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしております。 【 補充原則 4-10-1. 任意の仕組みの活用 】 当社は、監査役会設置会社であって独立社外取締役は取締役の過半数に達しておりませんが、取締役・経営陣の指名・報酬については、社外 取締役の助言・提言を踏まえるなど、公正かつ透明性の高い手続きに則 | |||
| 06/23 | 16:00 | 9087 | タカセ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3,044 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,950 円 (4) 処分総額 5,935,800 円 (5) 割当予定先 当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 3,044 株 (6) その他該当事項はありません。 2. 処分の目的及び理由 2022 年 5 月 19 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知 らせ」のとおり、当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ ィブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様と | |||
| 06/17 | 11:34 | 9087 | タカセ |
| 有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 幹男 ○ ○ ― 常務取締役赤澤紀之 ○ ○ ― 取締役今井康晴 ○ ○ ― 社外取締役髙田忠美 ○ ― ― 監査役栃木博 □ ○ ◎ 社外監査役橋本和典 □ ― ○ 社外監査役奥川広行 □ ― ○ ※ 「◎」は議長、「 〇 」は構成員、「□」は構成員以外の出席者を指します。 23/87 EDINET 提出書類 タカセ株式会社 (E04354) 有価証券報告書 3 企業統治に関するその他の事項 A. 内部統制システムの整備の状況 ( 業務の適正を確保するための体制等の整備等 ) 当社は、内部統制システムの整備に関し、取締役会決議を行っており、以下の項目別体制につき整備すべく 基本的考え方を定め | |||