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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.17 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 13:38 | 9404 | 日本テレビホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 30,000,000,000 円 2 増加する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 30,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、山口寿一、杉山美邦、石澤顕、福田博之、佐藤謙、 垣添忠生、真砂靖、勝栄二郎、菰田正信、諏訪貴子、村上由美子 の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、横田昌之、北村滋の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、根岸豊明氏を選任するものであります。 第 5 号議案社外取締役の報酬限度額改定の件 取締役の報酬限度額のうち社外取締役分を「 年額 1 億 1 千万 | |||
| 06/29 | 10:00 | 9404 | 日本テレビホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 力の多様性を確保することが重要であると考えています。 このような観点から、当社は当社グループの事業やその課題に精通する者を、一定数経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者として選任・指 名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ候補者を、社外取締役・社外監査役候補者として選任・指名することを基本姿勢としています。 また、当社は、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保すると共に、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役・監査役の員数 を取締役 18 名以内、監査役 5 名以内とすることを定款により定めています。 なお解任に関しては、その機能を発揮していないと認められた場合、職務懈怠で | |||
| 06/23 | 10:11 | 9404 | 日本テレビホールディングス |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンス・コードの諸原則を踏まえた「コーポ レートガバナンス・ガイドライン」を定め、「コーポレート・ガバナンス報告書 」とともに、当社ウェブサイト にて開示しています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a.2026 年 6 月 23 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在は、以下のとおりであります。 当社は監査役会設置会社であり、取締役会による取締役の業務執行の監督、ならびに監査役及び監査役会によ る取締役の業務執行の監査を基本とする経営管理組織を構築しております。 当社は、独立性の高い社外取締役と社外監査役を複数名選任し、取締役の職務執行について、監査役の機 | |||
| 06/09 | 15:30 | 9404 | 日本テレビホールディングス |
| 支配株主等に関する事項のお知らせ その他のIR | |||
| の発展、公共の福祉、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な世界の実現に寄与し、人類の幸福に貢献することを目的とす る。この自覚に基き、われわれは、放送において何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守り、民主主義の精神にし たがい、世論を尊び、言論および表現の自由を確保し社会の信頼にこたえなければならない」としております。 また、当社取締役 10 名のうち3 名は㈱ 読売新聞グループ本社の取締役を兼務しておりますが、その兼任状況は当社 取締役の半数に至る状況にはなく、また、社外からの経営監視機能を強化するべく、読売新聞グループ外から社外取締 役を選任していることから、当社独自の経営判断が行える状況にあると考えております。 (3) 支配株主等との取引に関する事項 連結財務諸表における「 関連当事者との取引 」に記載すべき重要な支配株主等との取引はありません。 以上 | |||