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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 24 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.218 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 17:30 | 9424 | 日本通信 |
| 取締役候補者および監査役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 ( 注 2) 社外取締役です。 < 取締役候補者の紹介 > 福田尚久 (ふくだなおひさ)< 再任 > 2002 年 4 月当社上席執行役員に就任。 2004 年 6 月当社取締役に就任。 1 / 3 2004 年 7 月当社 CFO( 最高財務責任者 )に就任。 2006 年 6 月当社常務取締役に就任。 2010 年 3 月当社代表取締役専務に就任。 2012 年 6 月当社代表取締役副社長に就任。 2015 年 6 月当社代表取締役社長に就任。 2018 年 11 月 my FinTech 株式会社代表取締役社長に就任。 2021 年 4 月公立大学法人前橋工科大学理事長 ( 非 | |||
| 07/04 | 12:04 | 9424 | 日本通信 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 認識し、透明性の確保及び経営効率の 向上を重視した事業運営に努めています。 当社は監査役会設置会社ですが、指名委員会等設置会社やそのモデルとされた米国型のコーポレート・ガバナンス構造からも積極的に良い面を 取り入れ、以下のとおり経営監督機能を強化した体制をとっています。 (1) 社外取締役が過半数を占める取締役会 代表取締役は経営方針を決定し、業務執行を行いますが、重要な事項については取締役会の承認を得たうえで決定するほか、取締役会により、 業務執行に対する経営監視が行われています。 当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表権を有する業務執行取締役 ( 以下 「 業務執行取 | |||
| 05/08 | 15:40 | 9424 | 日本通信 |
| 取締役候補者および監査役候補者ならびに株主総会後の経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会の終結の時をもって任期満了により退任します。 ( 注 2)その他の取締役 ( 福田尚久および山田喜彦 )の任期は、2026 年の定時株主総会の終結の 時をもって満了します。 ( 注 3) 社外取締役です。 < 再任取締役候補者の紹介 > 三田聖二 (さんだせいじ) 1996 年 5 月当社設立、代表取締役社長に就任。 2015 年 6 月当社代表取締役会長に就任 ( 現任 )。 1 / 5 ( 略歴 ) 1973 年、カナダ国鉄入社。1982 年、ロングアイランド鉄道副社長、1984 年、シティバンクエ ヌ・エイ副社長、1987 年、メリルリンチ証券プロダクトオペレーション副社長、1989 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 06/27 | 09:49 | 9424 | 日本通信 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明性の確保及び経営効率の 向上を重視した事業運営に努めています。 当社は監査役会設置会社ですが、指名委員会等設置会社やそのモデルとされた米国型のコーポレート・ガバナンス構造からも積極的に良い面を 取り入れ、以下のとおり経営監督機能を強化した体制をとっています。 (1) 社外取締役が過半数を占める取締役会 代表取締役は経営方針を決定し、業務執行を行いますが、重要な事項については取締役会の承認を得たうえで決定するほか、取締役会により、 業務執行に対する経営監視が行われています。 当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表権を有する業務執行取締役 ( 以下 「 業務執行取締役 」と | |||
| 06/27 | 09:01 | 9424 | 日本通信 |
| 有価証券報告書－第28期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 及びFPoS 事業を成長させる計画です。 17/125 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 EDINET 提出書類 日本通信株式会社 (E04473) 有価証券報告書 (1) ガバナンス 当社の取締役会は、業務執行取締役からの独立性を確保した社外取締役が過半数を占めており、法令及び定款に 定められた事項並びにその他の重要事項を決定するほか、業務執行取締役による職務の執行を監督する機能を果た しています。当社の取締役会 | |||
| 06/26 | 15:43 | 9424 | 日本通信 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 5 月に株式会社 NTTドコモの音声・SMS 網との相互接続に基づく新サービスの提供を予定するなど、事業環境が次の段階に移行しており、経営 体制を強化する必要があることから、取締役の金銭報酬 ( 給与 )の総額を以下のとおり改定する。な お、この金銭報酬 ( 給与 )の総額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれな い。 取締役の金銭報酬 ( 給与 )の総額 : 年額 9 億 6,000 万円以内 (うち社外取締役分 : 年額 1 億円以内 ) 第 3 号議案監査役の金銭報酬 ( 給与 )の総額を改定する件 当社の監査役の報酬等の額は、金銭報酬 ( 給与 )については | |||
| 06/26 | 15:40 | 9424 | 日本通信 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 6 月 26 日 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号 日本通信株式会社 代表取締役社長福田尚久 (コード番号 :9424) 問合せ先執行役員 CFO 小平充 電話 03-5776-1700 役員人事に関するお知らせ 日本通信株式会社は、本日開催した第 28 回定時株主総会において取締役 2 名を選任し、株主総会後に 開催した取締役会で代表取締役および役付取締役を選定しましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 1. 取締役 福田尚久および山田喜彦が再任となりましたので、以下の7 名です。 なお、取締役 7 名のうち5 名は社外取締役であり、独立役員です。 記 | |||
| 05/09 | 17:00 | 9424 | 日本通信 |
| 取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| を とっていますが、今回の候補者は、引き続きこの体制を維持するものです。 記 当社の現任取締役のうち、福田尚久および山田喜彦の任期は第 28 回定時株主総会の終結の時をもって満 了します( 注 1)。そのため、以下の通り現任取締役 2 名の再任を付議するものです。 取締役候補者名 再任・新任の区分現役職名 福田尚久 (ふくだなおひさ) 再任代表取締役社長 山田喜彦 (やまだよしひこ) 再任取締役 ( 注 2) ( 注 1)その他の取締役の任期は、2025 年の定時株主総会の終結の時をもって満了します。 ( 注 2) 社外取締役です。 < 取締役候補者の紹介 > 福田尚久 (ふくだなおひさ | |||
| 07/12 | 13:42 | 9424 | 日本通信 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明性の確保及び経営効率の 向上を重視した事業運営に努めています。 当社は監査役会設置会社ですが、指名委員会等設置会社やそのモデルとされた米国型のコーポレート・ガバナンス構造からも積極的に良い面を 取り入れ、以下のとおり経営監督機能を強化した体制をとっています。 (1) 社外取締役が過半数を占める取締役会 代表取締役は経営方針を決定し、業務執行を行いますが、重要な事項については取締役会の承認を得たうえで決定するほか、取締役会により、 業務執行に対する経営監視が行われています。 当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表権を有する業務執行取締役 ( 以下 「 業務執行取締役 」と | |||
| 06/29 | 09:02 | 9424 | 日本通信 |
| 有価証券報告書－第27期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、業務執行取締役からの独立性を確保した社外取締役が過半数を占めており、法令及び定款に 定められた事項並びにその他の重要事項を決定するほか、業務執行取締役による職務の執行を監督する機能を果た しています。当社の取締役会は、毎四半期において、業務執行取締役から業務執行の状況の報告を受け、人的資 本・知的財産への投資をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、当社の持続的 な成長に資するものであるのか、実効的に監督しています。当社は新たな領域で事業を作り出しているため、人的 資本及び知的財産への投資は取締役会において重要視されており、毎回、厳格に検討されています。 当社の | |||
| 06/28 | 16:30 | 9424 | 日本通信 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ましたので、以下の7 名です。 なお、取締役 7 名のうち5 名は社外取締役であり、独立役員です。 代表取締役会長・ グループCEO 三田聖二 (さんだせいじ) 代表取締役社長福田尚久 (ふくだなおひさ) 取締役師田卓 (もろたたく) 社外取締役独立役員 取締役寺本振透 (てらもとしんとう) 社外取締役独立役員 取締役山田喜彦 (やまだよしひこ) 社外取締役独立役員 取締役森葉子 (もりようこ) 社外取締役独立役員 取締役田中仁 (たなかひとし) 社外取締役独立役員 2. 監査役 松尾清が再任となり、新たに大岸聡が就任しましたので、以下の4 名です。 なお、監査役 4 名は全て社外監査役であり | |||
| 05/10 | 15:30 | 9424 | 日本通信 |
| 取締役候補者および監査役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 中仁 (たなかひとし) 再任取締役 ( 注 2) ( 注 1)その他の取締役の任期は、2024 年の定時株主総会の終結の時をもって満了します。 ( 注 2) 社外取締役です。 1 / 4< 取締役候補者の紹介 > 三田聖二 (さんだせいじ)< 再任 > 1996 年 5 月当社設立、代表取締役社長に就任。 2015 年 6 月当社代表取締役会長に就任 ( 現任 )。 ( 略歴 ) 1973 年、カナダ国鉄入社。1982 年、ロングアイランド鉄道副社長、1984 年、シティバンクエ ヌ・エイ副社長、1987 年、メリルリンチ証券プロダクトオペレーション副社長、1989 年、モトロ ーラ株式会社常 | |||
| 07/11 | 14:14 | 9424 | 日本通信 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明性の確保及び経営効率の 向上を重視した事業運営に努めています。 当社は監査役会設置会社ですが、指名委員会等設置会社やそのモデルとされた米国型のコーポレート・ガバナンス構造からも積極的に良い面を 取り入れ、以下のとおり経営監督機能を強化した体制をとっています。 (1) 社外取締役が過半数を占める取締役会 代表取締役は経営方針を決定し、業務執行を行いますが、重要な事項については取締役会の承認を得たうえで決定するほか、取締役会により、 業務執行に対する経営監視が行われています。 当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表権を有する業務執行取締役 ( 以下 「 業務執行取締役 」と | |||
| 06/29 | 09:03 | 9424 | 日本通信 |
| 有価証券報告書－第26期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 督機能を強化した体制をとっています。 (ⅱ) コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 社外取締役が過半数を占める取締役会 代表取締役は経営方針を決定し、業務執行を行いますが、重要な事項については取締役会の承認を得たうえ で決定するほか、取締役会により、業務執行に対する経営監視が行われています。 当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表権を有する業務執行取締役 ( 以下 「 業務 執行取締役 」という)に対する経営監督機能を有効に果たしていくためには、業務執行取締役からの独立性を 確保された、株主の代表としての社外取締役が必要であると考えています | |||
| 06/28 | 16:10 | 9424 | 日本通信 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 なお、取締役 7 名のうち5 名は社外取締役であり、独立役員です。 記 代表取締役会長・ グループCEO 三田聖二 (さんだせいじ) 代表取締役社長福田尚久 (ふくだなおひさ) 取締役師田卓 (もろたたく) 社外取締役独立役員 取締役寺本振透 (てらもとしんとう) 社外取締役独立役員 取締役山田喜彦 (やまだよしひこ) 社外取締役独立役員 取締役森葉子 (もりようこ) 社外取締役独立役員 取締役田中仁 (たなかひとし) 社外取締役独立役員 2. 監査役 井上伸一が再任となりましたので、以下の3 名です。 なお、監査役 3 名は全て社外監査役であり、独立役員です。 常勤監査役勝野成治 (かつ | |||
| 05/10 | 17:00 | 9424 | 日本通信 |
| 取締役候補者および監査役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役会および監査役会の過半数を占める体制を とっていますが、今回の候補者は、引き続きこの体制を維持するものです。 記 1. 取締役候補者 当社の現任取締役のうち、福田尚久、井戸一朗および山田喜彦の任期は第 26 回定時株主総会の終 結の時をもって満了します( 注 1)。そのため、以下の通り取締役 2 名の選任を付議するものです。 取締役候補者名 再任・新任の区分現役職名 福田尚久 (ふくだなおひさ) 再任代表取締役社長 山田喜彦 (やまだよしひこ) 再任取締役 ( 注 2) ( 注 1)その他の取締役の任期は、2023 年の定時株主総会の終結の時をもって満了します。 ( 注 2) 社外取締役です | |||
| 12/27 | 15:48 | 9424 | 日本通信 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、透明性の確保及び経営効率の 向上を重視した事業運営に努めています。 当社は監査役会設置会社ですが、指名委員会等設置会社やそのモデルとされた米国型のコーポレート・ガバナンス構造からも積極的に良い面を 取り入れ、以下のとおり経営監督機能を強化した体制をとっています。 (1) 社外取締役が過半数を占める取締役会 代表取締役は経営方針を決定し、業務執行を行いますが、重要な事項については取締役会の承認を得たうえで決定するほか、取締役会により、 業務執行に対する経営監視が行われています。 当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表権を有する業務執行取締役に対する経営監督機能を有効に果たし | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 07/12 | 15:37 | 9424 | 日本通信 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明性の確保及び経営効率の 向上を重視した事業運営に努めています。 当社は監査役会設置会社ですが、指名委員会等設置会社やそのモデルとされた米国型のコーポレート・ガバナンス構造からも積極的に良い面を 取り入れ、以下のとおり経営監督機能を強化した体制をとっています。 (1) 社外取締役が過半数を占める取締役会 代表取締役は経営方針を決定し、業務執行を行いますが、重要な事項については取締役会の承認を得たうえで決定するほか、取締役会により、 業務執行に対する経営監視が行われています。 当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表権を有する業務執行取締役に対する経営監督機能を有効に果たして | |||