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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 17:38 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任解任案について、社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 なお、今後、取締役以外の経営陣幹部についての選解任基準の作成及び任意委員会の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-32】 当社では、一時点の議論により当社の代表取締役に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えており、現時点 では代表取締役を選任するための評価基準や特別な選任手続は定めておりません。なお、今後、選解任基準の作成及び任意委員会の設置を検 討いたします。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社取締役会は、当社グループの各部門の業務に精通した社内
06/25 17:30 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
及び数当社普通株式 55,401 株 (3) 処分価額 1 株につき 634 円 (4) 処分総額 35,124,234 円 (5) 処分先およびその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く) 6 名 55,401 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め
06/25 17:30 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」の一部改定に関するお知らせ その他のIR
、ステークホルダーからの信頼に基づき、各種事業を通じた社会への貢献を継 続する為、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つと考えております。 このため、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制の分離を推進し、迅速かつ効率的な経 営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組んでい ます。 第 1 章株主の権利・平等性の確保 【 基本原則 1】 上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主が その権利を適切に行使することができる環境の整備を行うべきである。また、上場会社 は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。少数株主や外国
06/23 12:02 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
最大化を図ってまいります。また、デジタルを活用した個別最適化された体験設計や、アー ティストとのインタラクティブな交流機会の創出にも注力し、持続可能な関係性の構築を推進してまいります。 7 コーポレート・ガバナンスの推進 急速に変化する業界環境に対応し、持続的な成長と企業価値の向上を実現するためには、的確な意思決定と実効 性ある監督体制の構築が不可欠であります。 9/110 有価証券報告書 当社グループでは、内部統制・リスク管理・コンプライアンスの徹底を継続するとともに、独立社外取締役の実 効的な活用、改訂コーポレート・ガバナンス・コードへの継続的な対応を通じて、ガバナンス体制の一層の充実を
05/14 12:30 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
2026年3月期 通期 決算説明資料 その他のIR
利取締役北島直樹取締役酒井真也取締役廣田政智 取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 主な連結子会社 株式会社スペースシャワーネットワーク スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング株式会社 株式会社 SKIYAKI インフィニア株式会社株式会社 SPACE SHOWER FUGA 2026 SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. All Rights Reserved 32 ミッション Our Mission EMPOWER ARTISTS & CREATORS, ENRICH
04/24 15:00 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
林吉人代表取締役社長重任 小久保知洋取締役副社長重任 名取達利取締役副社長重任 北島直樹取締役重任 酒井真也取締役重任 廣田政智取締役重任 3. 監査等委員である取締役候補者 ( 社外取締役 )の選任 候補者 氏名 新任・重任 三浦文夫 新任 1 ( 新任候補者略歴 ) 氏名生年月日略歴 三浦文夫 1957 年 11 月 21 日 1980 年 4 月 ㈱ 電通入社 2004 年 4 月同社関西支社 インタラクティブコミュニケーション局局次長 2008 年 10 月同社関西支社統合メディア局局次長 2010 年 7 月同社関西支社グローバル業務室室次長 2011 年 4 月同社関西支社
02/13 12:00 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
2026年３月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR
道玄坂通 設立 1996 年 12 月 24 日 決算期 3 月 資本金 100 百万円 連結従業員数 356 名 役員構成 代表取締役共同社長林吉人取締役北島直樹取締役酒井真也取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡 代表取締役共同社長小久保知洋取締役名取達利取締役廣田政智社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 主な連結子会社 株式会社スペースシャワーネットワーク スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング株式会社 株式会社 SKIYAKI インフィニア株式会社株式会社 SPACE SHOWER FUGA 2026 SPACE SHOWER
11/13 12:00 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
2026年３月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR
共同社長林吉人取締役北島直樹取締役酒井真也取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡 代表取締役共同社長小久保知洋取締役名取達利取締役廣田政智社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 主な連結子会社 株式会社スペースシャワーネットワーク スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング株式会社 株式会社 SKIYAKI インフィニア株式会社株式会社 SPACE SHOWER FUGA 2025 SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. All Rights Reserved 9 ミッション Our Mission EMPOWER
08/08 13:16 ＡＰ７８
公開買付届出書 公開買付届出書
並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について
08/08 12:00 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
2026年３月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR
HOLDINGS INC. All Rights Reserved 6 会社概要 (2025 年 6 月末現在 ) 会社名 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 本社所在地 東京都渋谷区道玄坂 2-25-12 道玄坂通 設立 1996 年 12 月 24 日 決算期 3 月 資本金 100 百万円 連結従業員数 355 名 役員構成 代表取締役共同社長林吉人取締役北島直樹取締役酒井真也取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡 代表取締役共同社長小久保知洋取締役名取達利取締役廣田政智社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 主な連結子会社 株式会社
05/30 15:30 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
、監査等委員会の同意を得ております。 1. 監査等委員である取締役候補者の選任 監査等委員である取締役全員 (3 名 )が第 31 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 3 名を選任するものであります。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 長谷川裕朗取締役監査等委員重任 井上昌治社外取締役監査等委員重任 丸山聡社外取締役監査等委員重任 2. 就任予定日 2025 年 6 月 26 日 同日開催の当社第 31 回定時株主総会の決議を経て就任する予定であります。 3.その他 当社監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の伊藤修平氏が2025 年 5 月 24 日に逝去され、同日をもって取締役を退任 いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 なお、当該取締役の退任後におきましても、法令および定款に定める監査等委員である取締役の員数は満たしており ます。 以上
05/14 15:30 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
2025年３月期 通期決算説明資料 その他のIR
締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 代表取締役共同社長小久保知洋取締役名取達利取締役廣田政智社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤修平社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡 主な連結子会社 株式会社スペースシャワーネットワーク株式会社セップコネクトプラス株式会社 株式会社 SKIYAKI インフィニア株式会社株式会社 SPACE SHOWER FUGA 2025 SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. All Rights Reserved 10 ミッション Our Mission EMPOWER ARTISTS
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
02/13 15:30 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
2025年３月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR
12 月 24 日 決算期 3 月 資本金 100 百万円 連結従業員数 392 名 役員構成 代表取締役共同社長林吉人取締役北島直樹取締役酒井真也取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 代表取締役共同社長小久保知洋取締役名取達利取締役廣田政智社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤修平社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡 主な連結子会社 株式会社スペースシャワーネットワーク株式会社セップコネクトプラス株式会社 株式会社 SKIYAKI インフィニア株式会社株式会社 SPACE SHOWER FUGA 2025 SPACE SHOWER SKIYAKI
11/13 15:30 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
2025年３月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR
員数 388 名 役員構成 代表取締役共同社長林吉人取締役北島直樹取締役酒井真也取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 代表取締役共同社長小久保知洋取締役名取達利取締役廣田政智社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤修平社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡 主な連結子会社 株式会社スペースシャワーネットワーク株式会社セップコネクトプラス株式会社 株式会社 SKIYAKI インフィニア株式会社株式会社 SPACE SHOWER FUGA 2024 SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. All Rights Reserved 7
08/09 15:00 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
2025年３月期第１四半期 決算説明資料 その他のIR
INC. All Rights Reserved 8 2. 会社概要 2024 SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. All Rights Reserved 9 会社概要 (2024 年 6 月末現在 ) 会社名 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 本社所在地 東京都港区六本木 3-16-35イースト六本木ビル 設立 1996 年 12 月 24 日 決算期 3 月 資本金 100 百万円 連結従業員数 352 名 役員構成 代表取締役共同社長林吉人取締役北島直樹取締役酒井真也取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員
06/25 16:09 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
次第開示を予定しております。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 (5)】 当社におきましては、社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。 その他取締役、監査役につきましては、略歴のみを記載しておりますので、今後、当該候補者についても指名理由を開示することを検討してまい ります。 【 補充原則 3-12】 当社は海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し招集通知の英訳を採用していません。今後株主構成の変化等状況に応じて検討を 進めます。 【 補充原則 3-13】 当社のサステナビリティへの取り組みについては、原則 2-3に記載しております
06/25 10:54 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
有価証券報告書－第30期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
能と、他社のノウハウとの融合によるコンテンツ・ソリューショ ン提供を目指すべく、M&Aやアライアンスを積極的に検討し、事業規模の拡大に取り組むことが重要な課題であり ます。 6 コーポレート・ガバナンスの推進 持続的な成長と企業価値の向上を実現するにおいては、コーポレート・ガバナンス体制の強化が重要な課題と認 識しております。 的確かつ迅速な意思決定および業務執行体制、並びに適正な監督・監視体制の構築を図るとともに、コーポレー ト・ガバナンスの実効性を一層強化するため、当社グループ全体で、リスク管理、内部統制、コンプライアンスへ の取り組みを徹底するとともに、独立社外取締役の活用等を通じ、信頼
06/24 16:45 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
る株式の種当社普通株式 64,115 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 438 円 (4) 処分総額 28,082,370 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 6 名 64,115 株 の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層
04/03 14:28 ＢＣＪ－７８
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年