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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/13 10:28 9501 東京電力ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、 お客さま一人ひとりの期待を超える価値をお届けします 【Vision】 「カーボンニュートラル」や「 防災 」を軸とした価値創造により 安全で持続可能な社会の担い手として 信頼され選ばれ続ける企業グループを目指します 【Values】 安全最優先 / 責任の貫徹 /お客さまのために/ 変革への挑戦 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-3) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、電気の安定供給 その他の原子炉の運転等に係る事業
01/26 08:30 9501 東京電力ホールディングス
特別事業計画の変更の認定について その他のIR
推進と企業価値向上が両立するガ バナンスの確保など会社の形に関する内容が含まれることから、取締役会で適切な検討を行 うことはもとより、その詳細かつ専門的な議論を行うため、社外取締役を中心とした委員会 を組成し、当該委員会の下でアライアンス提案の精査、評価を行っていく。 18 脚注 14 を参照。 19 なお、JERA の例では、以下のような措置を講じている。 ・配当ルールや達成すべき財務ベンチマークを設定し、関係者にコミット。 ・市場から信任され得る共同事業体による資金調達。 ・企業価値向上に資する意思決定に対する国・機構の関与を回避するため、機構と東電 HD との間の株式引受契 約の見直し
07/08 18:08 9501 東京電力ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、 お客さま一人ひとりの期待を超える価値をお届けします 【Vision】 「カーボンニュートラル」や「 防災 」を軸とした価値創造により 安全で持続可能な社会の担い手として 信頼され選ばれ続ける企業グループを目指します 【Values】 安全最優先 / 責任の貫徹 /お客さまのために/ 変革への挑戦 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-3) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、電気の安定供給 その他の原子炉の運転等に係る事業の
05/26 07:45 9501 東京電力ホールディングス
2024年度報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役会長 お 男取締役 おおにししょういちろう 大西正一郎取締役 しん 新 おお 大 なが 永 かわ 川 かわ 川じゅん 順 た 田 こばやかわ 小早川 たか 高 とも 智 あさ 麻取締役 こ 子取締役 し 士取締役 あき 明取締役指名委員 指名委員長 , 監査委員 株式会社みずほフィナンシャルグループ社外取締役 報酬委員長 , 指名委員 アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役 指名委員 , 監査委員 フロンティア・マネジメント株式会社代表取締役会長 , フロンティア・キャピタル株式会社代表取締役社長 , 弁護士 指名委員 , 報酬委員 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
05/26 07:45 9501 東京電力ホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
結の時をもって満了いたしますので, 指名委員会の決定に基づき, 取締役 13 名の 選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 (ご参考 ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制 ● 指名委員会等設置会社制度を採用し, 執行と監督を分離 ● 社外取締役が過半数を占める指名委員会 , 監査委員会及び報酬委員会を設置 ● 取締役会はジェンダーや専門知識 ,バックグラウンドの異なる多様な人材 で構成 人数比率 社外取締役候補者 6 名 /13 名 46% 独立役員候補者 6 名 /13 名 46% 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位及び担当 取締役会出席状況 当社が
05/26 07:45 9501 東京電力ホールディングス
法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る環境を整える。 5 グループ会社の業務の適正を確保できるよう, 必要に応じて当社の内部監査組織が監査等を行う。 - 3 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 1. 監査委員会の監査の実効性確保 1 監査委員会は, 社外取締役 4 名を含む5 名の監査委員より構成されております。また,2024 年度に おいては,これを補助するため2 名の監査特命役員を置くとともに, 監査委員会の職務を補助する専任 の組織である監査委員会業務室に8 名のスタッフを配置し, 常勤の監査委員や監査特命役員等がグルー プ会社の非常勤監査役に就任するなどしております。 2 このような体制のもと, 会計監査
05/13 16:56 ＢＣＪ－９８
公開買付届出書 公開買付届出書
式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者
04/11 11:49 9501 東京電力ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、 お客さま一人ひとりの期待を超える価値をお届けします 【Vision】 「カーボンニュートラル」や「 防災 」を軸とした価値創造により 安全で持続可能な社会の担い手として 信頼され選ばれ続ける企業グループを目指します 【Values】 安全最優先 / 責任の貫徹 /お客さまのために/ 変革への挑戦 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-3) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、電気の安定供給 その他の原子炉の運転等に係る事業
03/17 11:30 9501 東京電力ホールディングス
特別事業計画の変更の認定について その他のIR
6 月の定時株主総会をもって、経営体制を委員会設置会社 ( 現在の指名委員会等設置会社 )に変更しており、監督と執行を分離し経営責任 の明確化を図っている。 また、2016 年 4 月に、燃料・火力発電、一般送配電、小売の 3 つの事業部門を 分社化してホールディングカンパニー制を導入し、さらに 2020 年 4 月には、再生 可能エネルギー発電事業部門を分社化し、持株会社と各基幹事業会社の経営責任 が明確になる体制を構築している。 こうした体制の下、執行役 ( 基幹事業会社役員を含む)の選任は、社外取締役 が過半を占める指名委員会の審議を経て決定されている。また、重要ポストにお いて若手や
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
07/09 10:00 9501 東京電力ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、 お客さま一人ひとりの期待を超える価値をお届けします 【Vision】 「カーボンニュートラル」や「 防災 」を軸とした価値創造により 安全で持続可能な社会の担い手として 信頼され選ばれ続ける企業グループを目指します 【Values】 安全最優先 / 責任の貫徹 /お客さまのために/ 変革への挑戦 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-3) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、電気の安定供給 その他の原子炉の運転等に係る事業の
06/27 10:32 9501 東京電力ホールディングス
有価証券報告書－第100期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
ており、当社グループ全体における経営資 源の最適配分とガバナンスを実行し、更なる企業価値の向上に努めている。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の概要 (a) 取締役会 ( 取締役 )・執行役会等 取締役会は、社外取締役 6 名を含む13 名 ( 男性 11 名、女性 2 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回、 また必要に応じて開催され、重要な業務執行について審議・決定するとともに、執行役から定期的に、また 必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督している。 また、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定に基づき指名・監査・報酬委員会を設
04/12 16:49 9501 東京電力ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、 お客さま一人ひとりの期待を超える価値をお届けします 【Vision】 「カーボンニュートラル」や「 防災 」を軸とした価値創造により 安全で持続可能な社会の担い手として 信頼され選ばれ続ける企業グループを目指します 【Values】 安全最優先 / 責任の貫徹 /お客さまのために/ 変革への挑戦 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-3) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、電気の安定供給 その他の原子炉の運転等に係る事業
11/06 15:32 9501 東京電力ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、 お客さま一人ひとりの期待を超える価値をお届けします 【Vision】 「カーボンニュートラル」や「 防災 」を軸とした価値創造により 安全で持続可能な社会の担い手として 信頼され選ばれ続ける企業グループを目指します 【Values】 安全最優先 / 責任の貫徹 /お客さまのために/ 変革への挑戦 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-3) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、電気の安定供給 その他の原子炉の運転等に係る事業
07/10 15:06 9501 東京電力ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、 お客さま一人ひとりの期待を超える価値をお届けします 【Vision】 「カーボンニュートラル」や「 防災 」を軸とした価値創造により 安全で持続可能な社会の担い手として 信頼され選ばれ続ける企業グループを目指します 【Values】 安全最優先 / 責任の貫徹 /お客さまのために/ 変革への挑戦 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-3) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、電気の安定供給 その他の原子炉の運転等に係る事業
06/29 09:46 9501 東京電力ホールディングス
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化 を図るための体制・施策の整備に取り組むとともに、経営の客観性・透明性のより一層の向上を図るため指名 委員会等設置会社制度を採用し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいる。 また、当社は2016 年 4 月よりホールディングカンパニー制に移行しており、当社グループ全体における経営 資源の最適配分とガバナンスを実行し、さらなる企業価値の向上に努めている。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の概要 (a) 取締役会 ( 取締役 )・執行役会等 取締役会は、社外取締役 6 名を含む13 名 ( 男性 11 名、女性 2 名 )で構成されてお
04/14 14:19 9501 東京電力ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、 お客さま一人ひとりの期待を超える価値をお届けします 【Vision】 「カーボンニュートラル」や「 防災 」を軸とした価値創造により 安全で持続可能な社会の担い手として 信頼され選ばれ続ける企業グループを目指します 【Values】 安全最優先 / 責任の貫徹 /お客さまのために/ 変革への挑戦 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-3) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、電気の安定供給 その他の原子炉の運転等に係る事業
07/12 10:49 9501 東京電力ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、 お客さま一人ひとりの期待を超える価値をお届けします 【Vision】 「カーボンニュートラル」や「 防災 」を軸とした価値創造により 安全で持続可能な社会の担い手として 信頼され選ばれ続ける企業グループを目指します 【Values】 安全最優先 / 責任の貫徹 /お客さまのために/ 変革への挑戦 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-3) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づき、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、電気の安定供給 その他の原子炉の運転等に係る事業
06/29 09:20 9501 東京電力ホールディングス
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
え方 当社は、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化 を図るための体制・施策の整備に取り組むとともに、経営の客観性・透明性のより一層の向上を図るため指名 委員会等設置会社制度を採用し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいる。 また、当社は2016 年 4 月よりホールディングカンパニー制に移行しており、当社グループ全体における経営 資源の最適配分とガバナンスを実行し、さらなる企業価値の向上に努めている。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の概要 (a) 取締役会 ( 取締役 )・執行役会等 取締役会は、社外取締役 6 名を含む13 名
04/15 11:04 9501 東京電力ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することとし、その員数は、定款で定める13 名以内 の適切な人数とすることとしています。このうち、社外取締役については、「 社外取締役の独立性判断基準 」に照らし、独立性の有無を考慮 して候補者を選任することとしています。 < 手続 > 取締役候補者の選解任については、会社法に基づき、社外取締役が過半数を占める指名委員会が、株主総会に提出する取締役選解任 に関する議案の内容を決定しています。また、執行役の選解任については、指名委員会における審議を行ったうえで、取締役会において 決定しています。 ( v ) 各取締役候補者及び各執行