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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 73 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.333 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/27 12:00 9503 関西電力
2025年定時株主総会 議案・事業報告等（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
もって、取締役全員 (13 名 )の任期が満了となりますので、指名委員会の 決定に基づき、新たに取締役 13 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 候補者番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 株 主 総 会 参 考 書 類 氏名 さかき 榊 ばら 原 さだ 定 ゆき 征 再任社外独立 とも 友 の 野 ひろし 宏 再任社外独立 たか 髙 まつ 松 かず 和 こ 子 再任社外独立 ない 内 とう 藤 ふみ 文 お 雄 再任社外独立 ま 真 なべ 鍋 せい 精 じ 志 再任社外独立 その 園 きよし 潔 再任社外独立 や 矢 は
05/27 12:00 9503 関西電力
招集ご通知に際しての法令および定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社三井住友銀行 3,873 株式会社三菱 U F J 銀行 3,771 三井住友信託銀行株式会社 1,153 日本生命保険相互会社 1,773 - 4 - 会社役員に関する事項 ⑴ 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項および定款の規定により、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の責任について、法令に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。 ⑵ 補償契約の内容の概要 当社は、「 第 101 回定時株主総会議案・事業報告等 」の「3 会社役員に関する事項 (1) 取締役 の氏名等および(2) 執行役の氏名等 」に記載の各取締役および各
05/27 12:00 9503 関西電力
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/27 独立役員届出書 関西電力株式会社コード 9503 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 榊原定征社外取締役 ○ △ 有 2 友野宏社外取締役 ○ △ 有 3 髙松和子社外取締役 ○ ○ 有 4 内藤文雄社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 5 真鍋精志社
05/27 09:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第71期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
】 コーポレート・ガバナンス基本方針 当社は、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識し、次の体制 図に基づき、ガバナンス強化に努めております。 株主総会 ( 選解任 ) ( 選解任 ) ( 選解任 ) 経営体制 会計監査人 ( 報告 ) ( 監視 ) 監査役会 ( 社外監査役含む) ( 監査 ) ( 取締役会参加 ) 取締役会 ( 社外取締役含む) ( 会計監査 ) ( 報告・連携 ) ( 報告・連携 ) ( 監査 ) ( 報告・連携 ) ( 選解任・監督 ) 業務執行体制 代表取締役社長 業務管掌取締役 内部監査部門 ( 連携 ) ( 監査 ) ( 管理・指導 ) ( 連携 ) 法令遵守
05/27 09:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第71期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、その評価結果を取締役会に報告し、適切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 14 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社外 監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理 的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 12 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況につ
05/20 10:16 9503 関西電力
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
、コーポレート・ガバナンスの強化であると認識し、当社のコーポ レート・ガバナンスにおいては、経営の透明性・客観性を高めることを目的に、執行と監督を明確に分離した 「 指名委員会等設置会社 」の機関設計を採用し、取締役会議長は社外取締役、構成委員の過半数は社外取締役と している。また、取締役会直下に法定外の「コンプライアンス委員会 」を設置している。さらに、当社はグルー プ各社に対して、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章 」 等の経 営の基本的方向性や行動の規範について、浸透を図るとともに、子会社管理に係る社内規程に基づき、子会社に おける自律
05/16 10:26 9503 関西電力
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
営の最重要課題は、コーポレート・ガバナンスの強化であると認識し、当社のコーポ レート・ガバナンスにおいては、経営の透明性・客観性を高めることを目的に、執行と監督を明確に分離した 「 指名委員会等設置会社 」の機関設計を採用し、取締役会議長は社外取締役、構成委員の過半数は社外取締役と している。また、取締役会直下に法定外の「コンプライアンス委員会 」を設置している。さらに、当社はグルー プ各社に対して、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章 」 等の経 営の基本的方向性や行動の規範について、浸透を図るとともに、子会社管理に係る社内規程に
04/30 16:26 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えで、適切な意思決定と実効的な監督を行う観点 から、能力、経験、人格、識見などについて、当社取締役としてふさわしい人物かどうかを総合的に勘案し、指名委員会で審議し、決定いたしま す。その際、十分な経営経験を有するものを一定数選任することといたします。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、株式会社東京証券取引所が定める独 立役員の要件を踏まえ、指名委員会が策定した独立性基準に照らして、独立性を有していることも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時
04/04 10:10 9503 関西電力
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
づき、ステークホル 30/34 EDINET 提出書類 関西電力株式会社 (E04499) 発行登録追補書類 ( 株券、社債券等 ) ダーのみなさまのご期待にお応えし続けることで、持続的な企業価値の向上と社会の持続的発展に貢献してい く。その実現に向けた経営の最重要課題は、コーポレート・ガバナンスの強化であると認識し、当社のコーポ レート・ガバナンスにおいては、経営の透明性・客観性を高めることを目的に、執行と監督を明確に分離した 「 指名委員会等設置会社 」の機関設計を採用し、取締役会議長は社外取締役、構成委員の過半数は社外取締役と している。また、取締役会直下に法定外の「コンプライアンス委員
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
01/31 16:00 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えで、適切な意思決定と実効的な監督を行う観点 から、能力、経験、人格、識見などについて、当社取締役としてふさわしい人物かどうかを総合的に勘案し、指名委員会で審議し、決定いたしま す。その際、十分な経営経験を有するものを一定数選任することといたします。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、株式会社東京証券取引所が定める独 立役員の要件を踏まえ、指名委員会が策定した独立性基準に照らして、独立性を有していることも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時
11/13 15:32 9503 関西電力
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
的発展に貢献してい く。その実現に向けた経営の最重要課題は、コーポレート・ガバナンスの強化であると認識し、当社のコーポ レート・ガバナンスにおいては、経営の透明性・客観性を高めることを目的に、執行と監督を明確に分離した 「 指名委員会等設置会社 」の機関設計を採用し、取締役会議長は社外取締役、構成委員の過半数は社外取締役と している。また、取締役会直下に法定外の「コンプライアンス委員会 」を設置している。さらに、当社はグルー プ各社に対して、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章 」 等の経 営の基本的方向性や行動の規範について、浸透
11/13 15:31 9503 関西電力
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
の透明性・客観性を高めることを目的に、執行と監督を明確に分離した 「 指名委員会等設置会社 」の機関設計を採用し、取締役会議長は社外取締役、構成委員の過半数は社外取締役と している。また、取締役会直下に法定外の「コンプライアンス委員会 」を設置している。さらに、当社はグルー プ各社に対して、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章 」 等の経 営の基本的方向性や行動の規範について、浸透を図るとともに、子会社管理に係る社内規程に基づき、子会社に おける自律的な管理体制の整備を支援、指導すること等により、企業集団の業務の適正を確保している
10/30 16:05 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うえで、適切な意思決定と実効的な監督を行う観点 から、能力、経験、人格、識見などについて、当社取締役としてふさわしい人物かどうかを総合的に勘案し、指名委員会で審議し、決定いたしま す。その際、十分な経営経験を有するものを一定数選任することといたします。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、株式会社東京証券取引所が定める独 立役員の要件を踏まえ、指名委員会が策定した独立性基準に照らして、独立性を有していることも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる
07/30 16:02 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
議し、決定いたしま す。その際、十分な経営経験を有するものを一定数選任することといたします。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、株式会社東京証券取引所が定める独 立役員の要件を踏まえ、指名委員会が策定した独立性基準に照らして、独立性を有していることも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。 < 取締役会が執行役の選解任を行うにあたっての方針 > 当社執行役は、「 関西電力グループ経
07/01 17:01 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある
06/28 18:33 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
審議し、決定いたしま す。その際、十分な経営経験を有するものを一定数選任することといたします。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、株式会社東京証券取引所が定める独 立役員の要件を踏まえ、指名委員会が策定した独立性基準に照らして、独立性を有していることも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。 < 取締役会が執行役の選解任を行うにあたっての方針 > 当社執行役は、「 関西電力グループ
06/27 16:23 9503 関西電力
臨時報告書 臨時報告書
和子、内藤文雄、真鍋精志、田中素子、園潔、矢萩典代、森望、荒 木誠、小川博志、島本恭次および西澤伸浩の各氏を選任する。 なお、榊原定征、友野宏、髙松和子、内藤文雄、真鍋精志、田中素子、園潔および矢萩典代の各氏は、社 外取締役候補者である。 < 株主 (26 名 )からのご提案 ( 第 4 号議案から第 9 号議案まで)> 第 4 号議案定款一部変更の件原子力発電事業からの撤退および着実・安全な廃炉、廃棄物管理等 第 5 号議案定款一部変更の件事業およびサプライ・チェーン、投資・出資の脱炭素化 第 6 号議案定款一部変更の件情報開示、対話の質の評価・改善の仕組みづくり 第 7 号議案定款一部変更
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/27 15:15 9503 関西電力
有価証券報告書－第100期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
方針に基づき、それ ぞれの活動を展開している。グループ会社においても、当社とコミュニケーションを取りながら、自律的にサステ ナビリティ活動を展開している。 また、業務執行を担う執行役の報酬については業績連動報酬を支給しており、業績指標として、CO 2 排出削減量・ 社外 ESG 評価・従業員、組織エンゲージメントを採用している。 役員の報酬等については、P.79「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報 酬等 」を参照。 ( 体制図 ) ・取締役会 独立社外取締役を議長とし、サステナビリティに関する事項を含む当社グループの経営に関わる重要事項につい て決