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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 73 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.252 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/27 12:39 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
審議し、決定いたしま す。その際、十分な経営経験を有するものを一定数選任することといたします。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、株式会社東京証券取引所が定める独 立役員の要件を踏まえ、指名委員会が策定した独立性基準に照らして、独立性を有していることも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。 < 取締役会が執行役の選解任を行うにあたっての方針 > 当社執行役は、「 関西電力グループ
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
06/04 07:45 9503 関西電力
＜修正版＞2024年定時株主総会 議案・事業報告等（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
って、取締役全員 (13 名 )の任期が満了となりますので、指名委員会の 決定に基づき、新たに取締役 13 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 候補者番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 株 主 総 会 参 考 書 類 氏名 さかき 榊 ばら 原 さだ 定 ゆき 征 再任社外独立 とも 友 の 野 ひろし 宏 再任社外独立 たか 髙 まつ 松 かず 和 こ 子 再任社外独立 ない 内 とう 藤 ふみ 文 お 雄 再任社外独立 ま 真 なべ 鍋 せい 精 じ 志 再任社外独立 た 田 なか 中 もと 素 こ 子 再任社外独立
06/04 07:45 9503 関西電力
定時株主総会資料の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案の内容 1 行目 2. 修正内容 ( 修正箇所に下線 _を付しております) (1) 第 8 号議案定款一部変更の件職場におけるジェンダー平等の実現、性差別の解消 【 修正前 】 4 年で1.1%の増加では、日標達成は困難である。 【 修正後 】 4 年で1.1%の増加では、目標達成は困難である。 (2) 第 13 号議案定款一部変更の件社外取締役、執行役の報酬個別開示 【 修正前 】 当社の提案に以下の章を新設する。 【 修正後 】 当社の定款に以下の章を新設する。 以上
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
05/25 12:00 9503 関西電力
2024年定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ご提案 ( 第 10 号議案から第 18 号議案まで)〉 第 10 号議案取締役解任の件取締役榊原定征 第 11 号議案取締役解任の件取締役森望 第 12 号議案取締役解任の件取締役田中素子 第 13 号議案定款一部変更の件社外取締役、執行役の報酬個別開示 第 14 号議案 第 15 号議案 第 16 号議案 第 17 号議案 第 18 号議案 定款一部変更の件原子力発電に頼らないゼロカーボンの実現 定款一部変更の件再処理の禁止 定款一部変更の件避難計画の実効性の担保がない原発の稼働禁止 定款一部変更の件電気事業連合会の解散と新団体の設立 定款一部変更の件原子力損害賠償制度の見直しがない原発の
04/30 18:44 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を一定数選任することといたします。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担う観点から、株式会社東京証券取引所が定め る独立役員の要件を踏まえ、指名委員会が策定した独立性基準に照らして、独立性を有していることも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。 < 取締役会が執行役の選解任を行うにあたっての方針 > 当社執行役は、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関
04/30 16:30 9503 関西電力
取締役・代表執行役等役員人事について その他のIR
日本製鉄株式会社社友 取締役 取締役 * 髙松和子 * 内藤文雄 元公益財団法人 21 世紀職業財団 業務執行理事兼事務局長 神戸大学名誉教授 甲南大学経営学部教授 取締役 * 真鍋精志西日本旅客鉄道株式会社相談役 取締役 * 田中素子弁護士 取締役 取締役 * 園潔 [ 新任 ] * 矢萩典代 [ 新任 ] 株式会社三菱 UFJ 銀行特別顧問 一般社団法人万博サクヤヒメ会議 理事 取締役森望当社取締役代表執行役社長 取締役荒木誠当社取締役代表執行役副社長 取締役 小川博志 [ 新任 ] 当社執行役常務 取締役島本恭次当社取締役 取締役西澤伸浩当社取締役 *は社外取締役候補者 (※)なお
01/31 17:18 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、独立性を有していることも確認いたし ます。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。 < 取締役会が執行役の選解任を行うにあたっての方針 > 当社執行役は、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章 」 等に定めた経営の基本的方向性や行動 の規範に従い、また、社長による「ステークホルダーのみなさまに対する
10/30 16:56 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、独立性を有していることも確認いたし ます。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。 < 取締役会が執行役の選解任を行うにあたっての方針 > 当社執行役は、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章 」 等に定めた経営の基本的方向性や行動 の規範に従い、また、社長による「ステークホルダーのみなさまに対す
09/22 16:41 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、独立性を有していることも確認いたし ます。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。 < 取締役会が執行役の選解任を行うにあたっての方針 > 当社執行役は、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章 」 等に定めた経営の基本的方向性や行動 の規範に従い、また、社長による「ステークホルダーのみなさまに対する
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 16:57 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役候補者の指名については、ジェンダー、国際性、職歴や年齢などを含む多様性を踏まえたうえで、適切な意思決定と実効的な監督を行う との観点から、能力、経験、人格、識見などについて、当社取締役としてふさわしい人物かどうかを総合的に勘案し、指名委員会で審議し、決定い たします。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、独立性を有していることも確認いたし ます。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。 < 取締
06/29 16:14 9503 関西電力
臨時報告書 臨時報告書
) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案および第 2 号議案 )> 第 1 号議案剰余金の処分の件 剰余金の配当は、1 株につき25 円とする。 第 2 号議案取締役 13 名選任の件 取締役として榊原定征、沖原 隆 宗、加賀有津子、友野宏、髙松和子、内藤文雄、真鍋精志、田中素子、森 望、稲田浩二、荒木誠、島本恭次および西澤伸浩の各氏を選任する。 なお、榊原定征、沖原 隆 宗、加賀有津子、友野宏、髙松和子、内藤文雄、真鍋精志および田中素子の各氏 は、社外取締役候補者である
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
06/29 12:03 9503 関西電力
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
監督を明確 に分離した「 指名委員会等設置会社 」の機関設計を採用し、取締役会議長は社外取締役、構成委員の過半数 は、社外取締役としている。また、取締役会直下に法定外の「コンプライアンス委員会 」を設置している。 さらに、当社はグループ各社に対して、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力 グループ行動憲章 」 等の経営の基本的方向性や行動の規範について、浸透を図るとともに、子会社管理に係 る社内規程に基づき、子会社における自律的な管理体制の整備を支援、指導すること等により、企業集団の 業務の適正を確保している。 重大なコンプライアンス違反の発生等、社
06/28 17:20 9503 関西電力
役員人事について その他のIR
社三菱 UFJ 銀行特別顧問 取締役 * 加賀有津子大阪大学大学院工学研究科教授 取締役 * 友野宏日本製鉄株式会社社友 取締役 取締役 取締役 取締役 * 髙松和子 * 内藤文雄 * 真鍋精志 [ 新任 ] * 田中素子 [ 新任 ] 元公益財団法人 21 世紀職業財団 業務執行理事兼事務局長 神戸大学名誉教授 甲南大学経営学部教授 西日本旅客鉄道株式会社相談役 弁護士 取締役森望当社取締役代表執行役社長 取締役稲田浩二当社取締役代表執行役副社長 取締役 荒木誠 [ 新任 ] 当社執行役常務 取締役島本恭次当社取締役 取締役西澤伸浩当社取締役代表執行役副社長 *は社外取締役2. 委員会構成
04/27 16:30 9503 関西電力
取締役候補者等について その他のIR
役代表執行役副社長 *は社外取締役候補者 (※)なお、榊󠄀 原定征は会長、森望は執行役社長の候補者として内定2. 委員会構成 ( 予定 ) (1) 指名委員会 委員長榊󠄀 原定征 委員沖原 隆 宗 委員髙松和子 委員真鍋精志 ( 新任 ) (2) 報酬委員会 委員長髙松和子 委員榊󠄀 原定征 委員加賀有津子 委員真鍋精志 ( 新任 ) (3) 監査委員会 委員長友野宏 委員沖原 隆 宗 委員内藤文雄 委員田中素子 ( 新任 ) 委員島本恭次 委員西澤伸浩 ( 新任 ) 3. 退任取締役 ( 予定 ) 小林哲也 佐 々 木茂夫 杉本康 以上
03/17 16:20 9503 関西電力
関西電力送配電株式会社における経済産業省からの緊急指示に対する報告について その他のIR
の中立性・透明性の観点から、客観的視点にたって執行側への示唆・提言を行う、取締役 会の諮問機関として「 行為規制アドバイザリーボード」を設置する。 〇 さらなる中立性・透明性の向上に向け、取締役会へ外部の客観的な視点を取り入れるよう、社外取締 役の招へいについて今後検討を進める。 ■コンプライアンス機能の高度化 ○ 当社の「コンプライアンス委員会 」の運営等に外部知見を活用しつつ、社内委員を減らし、社外委員を 増やすことで、さらなる客観的視点による指導・助言・監督を実施する。 ○(P.5のとおり、)「コンプライアンス委員会 」の下部組織として、行為規制に特化した「 行為規制分科会 」 を設置す