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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 15:59 9506 東北電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的な変動要因である燃料費調整制度のタイムラグ影響等を除いた 額。)とし, 短期業績連動報酬については,ESGに関する取組み結果を加味する。支給額等については, 目標達成度等に応じて変動する。 ・業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は, 固定報酬のみで構成する。 ・各人への配分は, 役職ごとの役割の大きさ, 各人の事務委嘱や職務の内容および責任範囲に応じて決定する。 ○ 手続 各人の支給額等については, 業務全般を統括する社長による決定が適切であることから, 毎年 , 取締役会における社長一任の決議を経て, 社 長が決定する。なお, 当該社長一任の決議は, 客観性・透明性を確保する観点
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/14 18:02 9506 東北電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
動する。 ・業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は, 固定報酬のみで構成する。 ・各人への配分は, 役職ごとの役割の大きさ, 各人の事務委嘱や職務の内容および責任範囲に応じて決定する。 ○ 手続 各人の支給額等については, 業務全般を統括する社長による決定が適切であることから, 毎年 , 取締役会における社長一任の決議を経て, 社 長が決定する。なお, 当該社長一任の決議は, 客観性・透明性を確保する観点から, 指名・報酬諮問委員会での審議を経て行う。また, 上記一任 を受けた社長による各人の支給額等の決定は, 予め, 指名・報酬諮問委員会での審議を経て定められた取締役 ( 監査等委
05/28 17:45 9506 東北電力
第101回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れる企業を目指す。 【1】 経営管理に関する体制 1 取締役会を原則として毎月 1 回開催し, 法令・定款・社内規程に定められた決議事項およ び経営に関する重要な意思決定を行うとともに, 取締役の職務執行に対する監督を行う。 2 取締役会において決定した役割に基づき, 取締役は, 法令・定款・取締役会決議に則り職 務を執行し,その職務の執行について定期的に取締役会に報告するとともに, 相互に監督 を行う。 3 独立性を確保した社外取締役の参画により, 客観的・中立的かつ多様な視点での監督機能 を強化する。 4 取締役会決議により重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取締役に委任するととも に
05/28 17:45 9506 東北電力
第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。)10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 各候補者の選定にあたっては, 客観性・適時性・透明性を確保する観点から, 構成員の過半数を 独立社外取締役が占め,かつ独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会において審議 しております。 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者は, 次のとおりであります。 候補者 番号 ひぐち 1 樋口 いしやま 2 石山 こう 康 じろう 二郎 かずひろ 一弘 氏名当社の役職等取締役会への出席状況 回 再任男性代表取締役会長 11 / 11 (100%) 再任 男性 代表取締役社長 社長執行役員 回 11 / 11 (100%) 招 集
05/27 12:00 9506 東北電力
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東北電力株式会社コード 9506 提出日 2025/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/19 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員である川野邊修氏が, 期中 (2025 年 6 月 19 日付 )で社外取締役を退 任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 永井幹人社外取締役 ○ △ 有 2 植原惠子社外取締役 ○ ○ 有 3 伊藤秀
05/27 12:00 9506 東北電力
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東北電力株式会社コード 9506 提出日 2025/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 永井幹人社外取締役 ○ △ 有 2 植原惠子社外取締役 ○ ○ 有 3 伊藤秀二社外取締役 ○ ○ 有 4 向山路一社外取締役 ○ △ 新
05/22 14:36 9506 東北電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ときは支給相当額の返還を求めることができることとする。 ・短期業績連動報酬および中長期業績連動報酬のうち業績連動ポイントに相当する部分の指標は,「 東北電力グループ中長期ビジョンにおける 今後の経営展開 『よりそうnext+PLUS』」の財務目標である連結経常利益 ( 外的な変動要因である燃料費調整制度のタイムラグ影響等を除いた 額。)とし, 短期業績連動報酬については,ESGに関する取組み結果を加味する。支給額等については, 目標達成度等に応じて変動する。 ・業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は, 固定報酬のみで構成する。 ・各人への配分は, 役職ごとの役割の大きさ, 各人の事務
05/19 15:00 9506 東北電力
役員人事の変更について その他のIR
予定です。 記 1. 取締役候補者の変更 ( 変更前 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ※ 社外取締役候補者 川野邊修 現 JR 東日本メカトロニクス株式会社相談役 現当社社外取締役 ( 変更後 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ※ 社外取締役候補者 向山路一 現株式会社 JR 東日本環境アクセス取締役会長 2. 変更の理由 取締役候補者の川野邊修氏から、一身上の都合により、 2025 年 6 月 1 9 日付で当社取締役を辞任するとの申出があったため、 2 0 2 5 年 6 月株主総会日付の取締役候補者として新たに向山路一氏を 選定したもので
04/30 15:00 9506 東北電力
2024年度決算説明資料 その他のIR
踏まえたDOEの考え方の導 ⼊ ✓ DOE2%を目安とした配当 ( 中間配当 15 円・期末配当 20 円 ) ✓ 経営層と資本市場関係者との対話 の積極的な実施 ✓ 社外取締役との対話 ( 東北電力 G サステナビリティ・ミーティングの初開催 (IR 活動の詳細は次ページ参照 ) ✓ 財務基盤の回復とバランスした配当 ( 財務基盤の早期回復を目指す中 においても安定的な配当を維持 ) ✓ 資本市場の予見性向上に資する説 明・情報発信 ✓ 資本市場関係者向け決算説明会 ✓ 東北電力 Gサステナビリティ・ミーティング ✓ 債券投資家向け個別対話 ✓ 資本市場関係者向け施設見学会 ✓ 個
04/15 13:45 9506 東北電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
たときは当社普通株式の支給 は行わず,また, 受益権確定日後に判明したときは支給相当額の返還を求めることができることとする。 ・短期業績連動報酬および中長期業績連動報酬のうち業績連動ポイントに相当する部分の指標は,「 東北電力グループ中長期ビジョンにおける 今後の経営展開 『よりそうnext+PLUS』」の財務目標である連結経常利益 ( 外的な変動要因である燃料費調整制度のタイムラグ影響等を除いた 額。)とし, 短期業績連動報酬については,ESGに関する取組み結果を加味する。支給額等については, 目標達成度等に応じて変動する。 ・業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は, 固定報酬のみ
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
12/26 15:03 9506 東北電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いて,2015 年 12 月 8 日開示の報告書では, 招集通知の 英訳が未実施のため,その旨を開示しておりましたが, 第 92 回 (2016 年 ) 定時株主総会より, 議決権電子行使プラットフォームに狭義の招集通 知と株主総会参考書類の英文を掲載いたしました。今後も英訳の実施を継続することとしておりますので,2016 年 7 月 6 日開示の報告書におい て, 本欄から削除しました。 ○【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】について,2015 年 12 月 8 日開示の報告書では, 独立社外取締役の複数選任が未実施のため, その旨を開示しておりましたが, 第 92 回
10/31 16:30 9506 東北電力
連結子会社における自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けへの応募のお知らせ その他のIR
保護の方策に関する指針 」に関する 本取引における適合状況は、以下のとおりです。 同指針では、当社の親会社である東北電力株式会社との取引条件については、市場価格等を勘 案し、価格交渉のうえ一般的取引条件と同様に決定するなど、少数株主に不利益を与えることが ないよう公正かつ適切に対応することとしております。また、取引にあたっては、「 業務の適正 を確保するための体制に関する基本方針 」に基づき、適正に実施しており、その実施状況を取締 役会において、監視しております。そのため、当社では、2024 年 10 月 31 日に取締役会を開催 し、支配株主と利害関係のない取締役 12 名 (うち社外取締役 5
07/12 18:50 9506 東北電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て,2015 年 12 月 8 日開示の報告書では, 招集通知の 英訳が未実施のため,その旨を開示しておりましたが, 第 92 回 (2016 年 ) 定時株主総会より, 議決権電子行使プラットフォームに狭義の招集通 知と株主総会参考書類の英文を掲載いたしました。今後も英訳の実施を継続することとしておりますので,2016 年 7 月 6 日開示の報告書におい て, 本欄から削除しました。 ○【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】について,2015 年 12 月 8 日開示の報告書では, 独立社外取締役の複数選任が未実施のため, その旨を開示しておりましたが, 第 92 回 (2016
06/26 14:42 9506 東北電力
有価証券報告書－第100期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
名義 所有株式数 ( 株 ) 2024 年 3 月 31 日現在 所有株式 数の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 1,774,200 ― 1,774,200 0.35 計 ― 1,774,200 ― 1,774,200 0.35 ( 注 )「 役員報酬 BIP 信託 」に係る信託口が保有する当社株式 1,017,100 株は、上記の自己株式等には含まれて おりません。 EDINET 提出書類 東北電力株式会社 (E04501) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるものを除きま
05/28 12:00 9506 東北電力
第100回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
, 客観性・適時性・透明性を確保する観点から, 構成員の過半数を 独立社外取締役が占め,かつ独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会において審議 しております。 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者は, 次のとおりであります。 候補者 番号 ますこ 1 増子 じろう 次郎 氏名当社の役職等取締役会への出席状況 回 再任男性取締役会長 11 / 11 (100%) 招 集 ご 通 知 ▶P.9 株 主 総 会 参 考 書 類 ひぐち 2 樋口 いしやま 3 石山 たかの 4 髙野 いさ 5 砂 こう 康 ごだ 子田 かなざわ 6 金澤 ささ 7 佐 々 かわ 8 川 じろ
05/13 14:28 9506 東北電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決権電子行使プラットフォームの利用・招集通知の英訳 】について,2015 年 12 月 8 日開示の報告書では, 招集通知の 英訳が未実施のため,その旨を開示しておりましたが, 第 92 回 (2016 年 ) 定時株主総会より, 議決権電子行使プラットフォームに狭義の招集通 知と株主総会参考書類の英文を掲載いたしました。今後も英訳の実施を継続することとしておりますので,2016 年 7 月 6 日開示の報告書におい て, 本欄から削除しました。 ○【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】について,2015 年 12 月 8 日開示の報告書では, 独立社外取締役の複数選任が未実施のため
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議