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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 70 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.366 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 09:00 9513 電源開発
臨時報告書 臨時報告書
である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 570 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 60 百万円以内 )とする 2/5EDINET 提出書類 電源開発株式会社 (E04510) 臨時報告書 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度導入の件 社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を対象に、株式報酬制度を導入する 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 120 百万円以内とする < 株主提案 ( 第 8 号議案から第
06/28 15:57 9513 電源開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に報告します。2021 年度の開催回数は5 回です。 補充原則 4-11-1 取締役会は、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する取締役から構成し、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を 確保します。取締役の人数は社内・社外を合わせて14 名以内とします。 また、取締役のスキル
05/24 17:00 9513 電源開発
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
・ガバ ナンスの充実・強化を図ってきていますが、2016 年 4 月から開始された電気事 業制度改革の進展に加え、世界的な脱炭素化の潮流の加速、エネルギー需給構造 の分散化やデジタル化の進展等により、当社を巡る事業環境が大きく変化する中、 その変化に対してより一層柔軟かつ迅速に対応できる体制を構築することを必 要としています。 このため、「 監査等委員会設置会社 」に移行することにより、取締役会から取締 役への重要な業務執行の委任によるスピードある執行の確保を可能とするとと もに、取締役会において議決権を有する社外取締役の増員や監査等委員会が取締 役の指名・報酬について意見陳述権を有することを
05/11 17:00 9513 電源開発
中期経営計画の取組み状況について その他のIR
中期経営計画 Action 4 取組み状況 事業基盤の強化 BLUE MISSION 2050 実現に向けて Appendix E SG ESG 経営の更なる推進 サステイナブルな成長実現に向けて、ESG 経営の取組みをステップアップさせています。 5つのマテリアリティの特定 監査等委員会設置会社へ の移行 *1 取締役会のダイバーシティ 推進 *1 グリーンボンドの積極的な 活用 その他 ESGへの取組み エネルギー供給 気候変動対応 人の尊重 地域との共生 事業基盤の強化 スピードある業務執行 透明性・公正性の向上 監督機能の強化 社外取締役 外国人取締役 女性取締役 6/16 1/16
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/28 18:27 9513 電源開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ ( 社内取締役について ) 常務会とは異なる視点をより意識した議論の促進他 〇 スピードある執行確保 ・執行権限の更なる見直し ・付議資料の更なる改善他 今後も、取締役会での議論の充実に努めるとともに、継続的及び更なる取組みの推進とこれら取組状況の進捗確認等を通じて、取締役会の実効 性の向上に取り組んでまいります。 なお、取締役会の在り方や構成等については、市場区分見直し及びコーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえ、今後議論することを確認してお ります。 補充原則 4-14-2 当社は、社外取締役・社外監査役に対し、当社グループの企業理念、中期経営計画、事業、財務、組織等に関する理解を深め
02/28 15:00 9513 電源開発
監査等委員会設置会社への移行方針の決定について その他のIR
、2016 年 4 月から開始された電気事業制度改革の進展に加 え、世界的な脱炭素化の潮流の加速、エネルギー需給構造の分散化やデジタル化の進展等に より、当社を巡る事業環境が大きく変化する中、その変化に対してより一層柔軟かつ迅速に 対応できる体制を構築することを必要としています。 このため、「 監査等委員会設置会社 」に移行することにより、取締役会から取締役への重 要な業務執行の委任によるスピードある執行の確保を可能とするとともに、取締役会にお いて議決権を有する社外取締役の増員や監査等委員会が取締役の指名・報酬について意見 陳述権を有することを通じて、さらなる経営の透明性・公正性の向上および監督機能
02/28 15:00 9513 電源開発
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 2 月 28 日 電源開発株式会社 代表取締役社長社長執行役員渡部肇史 (コード:9513、東証第一部 ) 広報部広報室課長常岡信玄 ( 電話 :03-3546-2211) 役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日付で別に公表いたしました「 監査等委員会設置会社への移行方針の決定について」の とおり、監査等委員会設置会社への移行を予定しておりますところ、本日開催の取締役会において、 当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下のとおり監査等委員であるものを除きます。) 及び執行役員 ( 以 下のとおり取締役を兼務するものを除きます
11/30 15:34 9513 電源開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
構成等については、市場区分見直し及びコーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえ、今後議論することを確認してお ります。 補充原則 4-14-2 当社は、社外取締役・社外監査役に対し、当社グループの企業理念、中期経営計画、事業、財務、組織等に関する理解を深めることを目的に、随 時これらに関する情報提供を行います。また、当社の事業内容をより深く理解してもらうため、当社設備の視察等の機会を提供します。 当社は、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、その役割・責務を適切に果たすために必要とする事業、財務、組織等に関する知識を 習得するための機会の提供や費用の支援を行います。 原則 5-1 当社
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
06/25 20:27 9513 電源開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
まいります。 なお、取締役会の在り方や構成等については、市場区分見直し及びコーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえ、今後議論することを確認してお ります。 補充原則 4-14-2 当社は、社外取締役・社外監査役に対し、当社グループの企業理念、中期経営計画、事業、財務、組織等に関する理解を深めることを目的に、随 時これらに関する情報提供を行います。また、当社の事業内容をより深く理解してもらうため、当社設備の視察等の機会を提供します。 当社は、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、その役割・責務を適切に果たすために必要とする事業、財務、組織等に関する知識を 習得するための機会の提供や費用
06/25 16:54 9513 電源開発
有価証券報告書－第69期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
をひとつにし、明日に挑戦する また、コーポレート・ガバナンスの充実のために、株主を含めたステークホルダーの立場をふまえたうえで、 適切な情報開示と透明性の確保に努めつつ、取締役会をはじめとする会社の各機関がその役割・責務を十分に果 たせるような仕組み作りを進めております。 2 企業統治の体制 a. 会社の機関の内容及び内部統制システム・リスク管理体制等の整備の状況 当社は監査役会設置会社を採用しており、独立的な観点から当社の経営の意思決定に参加する社外取締役も出席 する取締役会等を通じて各取締役が相互に監督し合う体制が築かれております。 また、2019 年度からは過半数の委員を独立役員とする指