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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.406 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 12:00 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| める事項 については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに 記名押印又は電子署名を行う。 ( 執行役員 ) 第 29 条取締役会は、その決議によって、執行役員を定めることができる。 - 4 - ( 相談役及び顧問 ) 第 30 条取締役会は、その決議によって、相談役及び顧問若干名を定めることが できる。 ( 取締役会規程 ) 第 31 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める 取締役会規程による。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法 第 423 条 | |||
| 10/24 | 12:00 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 東邦ガスグループ統合レポート2025 ESGに関する報告書 | |||
| ガイドライン 詳細はWebサイトをご参照ください。 https://www.tohogas.co.jp/corporate/eco/social/sce/ 東邦ガスグループ 66 統合レポート 2025 ● 相談窓口 人権を含むコンプライアンスに関する相談先として面談・メー ル・電話などで直接相談できる「コンプライアンス相談窓口 」を、社 内と社外 ( 弁護士事務所 )に設置し、相談を受け付けています。当社 グループの従業員 ( 派遣社員などを含む)だけでなく、退職者、取 引先なども利用できます。 1 2 3 4 5 6 東邦ガスグループの企業価値向上に向けた 社外取締役としての役割 社外取締役は、株 | |||
| 08/22 | 15:30 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、下記のとおりお知らせいたします。 本件の詳細につきましては、2025 年 7 月 24 日 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 23,740 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,254 円 (4) 処分総額 100,989,960 円 (5) 処分先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 10,860 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く) 13 名 12,880 株 以上 | |||
| 07/24 | 15:30 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 込期日 2025 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 23,740 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,254 円 (4) 処分総額 100,989,960 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 10,860 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く)13 名 12,880 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 6 月 28 日開催の当社第 150 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)が、株主の皆さまとの価値共有をさ らに進め、中長期的な企業 | |||
| 07/24 | 13:09 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 階 【 電話番号 】 03(3538)5777 東邦瓦斯株式会社東京支社 【 事務連絡者氏名 】 東京支社長葛山弘一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 7 月 24 日付で、会社法第 370 条及び当社定款第 27 条に基づく取締役会決議により、「 譲渡制限付株式 報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」 といいます | |||
| 05/30 | 12:00 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 第154期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| いさ お 中西勇太 男性 取締役 独立 社外 取締役候補者とした理由 当社において、西部支社長、財務部長、企画部長などを歴任し、2025 年 4 月から社長執行役員を務めており、企業経営に関する 豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 09 TOHO GAS REPORT TOHO GAS REPORT 10 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴および重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴および重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 株 主 総 会 参 考 書 類 3 かが 再任 み し | |||
| 05/30 | 12:00 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/30 独立役員届出書 東邦瓦斯株式会社コード 9533 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 濵田道代社外取締役 ○ ○ 有 2 大島卓社外取締役 ○ ○ 有 3 中西勇太社外取締役 ○ ○ 有 4 神山憲一社外監査役 ○ △ 有 5 池田桂子社外監査役 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 08/23 | 15:00 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、下記のとおりお知らせいたします。 本件の詳細につきましては、2024 年 7 月 24 日 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 16,020 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,986 円 (4) 処分総額 63,855,720 円 (5) 処分先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 6,410 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く) 15 名 9,610 株 以上 | |||
| 07/24 | 15:00 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 込期日 2024 年 8 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 16,020 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,986 円 (4) 処分総額 63,855,720 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 6,410 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く)15 名 9,610 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 6 月 28 日開催の当社第 150 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)が、株主の皆さまとの価値共有をさ らに進め、中長期的な企業価値向 | |||
| 06/27 | 14:02 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項以外の業務執行の決定を執行役員に委任する。重要な業務執行の決定にあたっては、執行役員で構成する経営会 議で審議する。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ・当社は、証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にして、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるお それがないと判断した者を、独立役員に指定する。 【 原則 4-10】 任意の仕組みの活用 【 補充原則 4-10 1】 ・役員の指名・報酬等に関し取締役会長が独立社外役員に意見助言を求めるとともに、その他経営諸課題について、必要に応じて、取締役社長 が独立社外役員と認識共有を行い、助言を求 | |||
| 06/26 | 13:42 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 有価証券報告書－第153期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 基本的な考え方 当社グループは、株主・投資家の皆さま、お客さま、地域社会、取引先、従業員等との信頼関係を大切にしなが ら、供給安定性、環境性に優れた天然ガスの供給を柱として着実な成長を図るとともに、地域の発展に寄与するこ とを経営理念としている。この経営理念のもと、ステークホルダーから常に信頼される企業グループであり続ける ため、コーポレート・ガバナンスの強化に努める。 EDINET 提出書類 東邦瓦斯株式会社 (E04517) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア. 取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む9 名 ( 本報告書提出日現在 )の取締役で構 | |||
| 05/31 | 12:00 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 第153期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 年 6 月 2009 年 10 月 2014 年 6 月 2015 年 6 月 2017 年 6 月 2018 年 6 月 2019 年 6 月 2020 年 6 月 2021 年 6 月 当社入社 当社技術部長 当社生産計画部長 当社供給管理部長 当社執行役員供給管理部長 当社執行役員供給本部長 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長社長執行役員 ( 現任 ) 12,190 株 9 新任 なか にし いさ お 中西勇太 男性 独立 社外 取締役候補者とした理由 当社において、2015 年 6 月の執行役員就任以降、供給管理部長、供給本部長、R&D | |||
| 05/31 | 12:00 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 東邦瓦斯株式会社 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 コード 2024/6/25 9533 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 濵田道代社外取締役 ○ ○ 有 2 大島卓社外取締役 ○ ○ 有 3 中西勇太社外取締役 ○ ○ 新任有 4 神山憲一社外監査役 ○ △ 有 5 池田桂子社外監査 | |||
| 12/18 | 14:33 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行役員に委任する。重要な業務執行の決定にあたっては、執行役員で構成する 経営会議で審議する。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ・当社は、証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にして、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるお それがないと判断した者を、独立役員に指定する。 【 原則 4-10】 任意の仕組みの活用 【 補充原則 4-10 1】 ・役員の指名・報酬等に関し取締役会長が独立社外役員に意見助言を求めるとともに、その他経営諸課題について、必要に応じて、取締役社長 が独立社外役員と認識共有を行い、助言を求めることを目的として、指名 | |||
| 08/25 | 15:00 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7 月 27 日 「 譲渡制限付株式報酬 としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 24,310 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,483 円 (4) 処分総額 60,361,730 円 (5) 処分先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 10,250 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く)14 名 14,060 株 以上 | |||
| 07/27 | 15:00 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 24,310 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,483 円 (4) 処分総額 60,361,730 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 10,250 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く)14 名 14,060 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 6 月 28 日開催の当社第 150 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対 | |||
| 07/27 | 13:22 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 東邦瓦斯株式会社 (E04517) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 24,310 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)が株主の皆さまとの価 値共有をさらに進め、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的と | |||
| 06/30 | 12:10 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役員に委任する。重要な業務執行の決定にあたっては、執行役員で構成する 経営会議で審議する。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ・当社は、証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にして、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるお それがないと判断した者を、独立役員に指定する。 【 原則 4-10】 任意の仕組みの活用 【 補充原則 4-10 1】 ・役員の指名・報酬等に関し取締役会長が独立社外役員に意見助言を求めるとともに、その他経営諸課題について、必要に応じて、取締役社長 が独立社外役員と認識共有を行い、助言を求めることを目的として、指名 | |||
| 06/29 | 13:49 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 有価証券報告書－第152期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、株主・投資家の皆さま、お客さま、地域社会、取引先、従業員等との信頼関係を大切にしなが ら、供給安定性、環境性に優れた天然ガスの供給を柱として着実な成長を図るとともに、地域の発展に寄与するこ とを経営理念としている。この経営理念のもと、ステークホルダーから常に信頼される企業グループであり続ける ため、コーポレート・ガバナンスの強化に努める。 EDINET 提出書類 東邦瓦斯株式会社 (E04517) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア. 取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む9 名 ( 本報告書提出日現 | |||