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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/15 17:58 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ごとの割合に関する決定方針 2023 年度の取締役 ( 社外取締役を除く)について、報酬等の種類ごとの割合は、おおよその目安として基本報酬と非金銭報酬等の割合 =7:3と するものとし、2024 年度以降における報酬等の種類ごとの割合は、取締役改選期の報酬決定時において、当社の業績および非金銭報酬等の額を勘案し総合的に勘案して決定するものとしています。 5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 当社は、2025 年 3 月 25 日開催の取締役会において、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレート・ガ バナンスの充実を図るため、任意の指名
04/13 18:18 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
株主総会 選任・解任選任・解任選任・解任 指名 報酬委員会 指導 諮問 取締役会 社外取締役 監査 監査役会 社外取締役 連携 会計監査人 社外弁護士 相談 監査 ������ 取締役社長 指揮 連携 監査 サステナビリティ 委員会 事業部門 管理部門 協議 内部監査室 報告 監督 子会社・関連会社 監査
03/31 09:41 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
有価証券報告書－第88期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
当該体制を採用する理由 当社は、取締役会および監査役会設置会社であり、提出日現在 (2026 年 3 月 31 日 )、取締役は6 名 (うち、 社外取締役は2 名 )、監査役は3 名 (うち、社外監査役は2 名 )であります。また、当社の定款において、取 締役は、3 名以上とすることおよび任期は就任後 1 年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで とすることを定めております。 3 取締役会等の開催頻度と各役員の出席状況 当事業年度において当社の取締役会の開催は、2025 年 2 月、3 月、5 月、8 月、11 月の5 回開催しており、その 他に書面決議による決議を2 回おこなっ
03/27 17:12 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
臨時報告書 臨時報告書
2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 ウイニー・チュウ・ウイン・クワン、シャン・チューピン、シ・フェイティン、浅生浩、北村隆則、 及びアンジェリーニ・ジョバンニを取締役に選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 チャン、ベニー・クン・チュンを監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件