開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 44 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.827 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/24 14:00 9672 東京都競馬
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 4,800 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 5,850 円 (3) 処分総額 28,080,000 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,800 株 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上
03/27 15:45 9672 東京都競馬
臨時報告書 臨時報告書
年 3 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 73 円 総額 1,900,718,885 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 27 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 伊藤昌宏、髙倉和仁、小山哲司、森 﨑 純成、田中秀司、筧悦子、村田順子、谷 﨑 潤、武市敬の 各氏を取締役に選任する。 なお、森 﨑 純成、田中秀司、筧悦子、村田順子、谷 﨑 潤の各氏は、社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 村田
03/26 19:06 9672 東京都競馬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いては、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、社外取締役が議長を務める指 名・報酬委員会による独立した客観的な立場での評価を行い、取締役会にて決定しております。また、監査役候補者については、当社の健全な経 営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができる候補者であるかを基準に選定し、監査役会で検討・同意を 行った上で、最終的に取締役会にて決定しております。 取締役、監査役を解任すべき事情が生じた場合には、取締役会で十分に議論し、その解任案を決定することとしております。なお、取締役、監 査役の解任は会社法等の規定に従って行います
03/26 16:30 9672 東京都競馬
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 5,850 円 (4) 処分総額 28,080,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,800 株 並びに処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入す
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/25 14:45 9672 東京都競馬
有価証券報告書－第102期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
営に努め、「 空間に思いを馳せ、人 々の笑顔を創造 する。」という企業理念のもと、当社グループの持続的かつ安定的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、 経営の透明性、健全性、法令遵守等を重要課題と捉え、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。 EDINET 提出書類 東京都競馬株式会社 (E04603) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日 (2026 年 3 月 25 日 ) 現在、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名で構成 され、重要事項の決定や取締役の職務執行状況を監督しております。 また、当社グループ
02/13 15:30 9672 東京都競馬
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
) 代表取締役 [ 現一般財団法人東京都人材支援事業団理事長 武市敬 取締役社長公益財団法人東京 2025 世界陸上財団事務総長 ] ・退任予定代表取締役 代表取締役 取締役社長 多羅尾光睦 2その他の役員の異動 (2026 年 3 月 26 日付予定 ) ・新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) 谷 﨑 潤 [ 現日本馬匹輸送自動車株式会社代表取締役社長 ] 以 上 17
12/17 16:00 9672 東京都競馬
社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 12 月 17 日 会社名東京都競馬株式会社 代表者名代表取締役社長多羅尾光睦 (コード番号 9672 東証プライム市場 ) 問合せ先総務部長大森卓也 (TEL 03‐5767‐9055) 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ 当社の社外取締役 ( 独立役員 )である佐藤浩二氏が、2025 年 12 月 14 日に逝去され、 同日付で取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、 謹んでお知らせいたします。 記 1. 退任する取締役 社外取締役佐藤浩二 ( 独立役員 ) 2. 退任日 2025 年 12 月 14 日 3. 退任の理由 逝去によるものです。 4.その他 同取締役の退任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たして おります。 以上
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
04/25 12:00 9672 東京都競馬
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 2,200 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 4,440 円 (3) 処分総額 9,768,000 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,200 株 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2025 年 4 月 25 日 以 上
04/01 17:43 9672 東京都競馬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンスに関する報告書および有価証券報告書にて開示しております。 < 当社ウェブサイト/サステナビリティ> https://www.tokyotokeiba.co.jp/sustainability/ < 当社ウェブサイト/ 有価証券報告書 > https://www.tokyotokeiba.co.jp/ir/library/security.html (ⅳ) 取締役候補者については、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、社外取締役が議長を務める指 名・報酬委員会による独立した客観的な立場での評価を
03/27 13:44 9672 東京都競馬
臨時報告書 臨時報告書
﨑 純成、田中秀司、筧悦子、村田順子の各氏は、社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 石島辰太郎氏を監査役に選任する。 なお、同氏は社外監査役候補者である。 2/3 EDINET 提出書類 東京都競馬株式会社 (E04603) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 210,445
03/26 20:15 9672 東京都競馬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンスに関する報告書および有価証券報告書にて開示しております。 < 当社ウェブサイト/サステナビリティ> https://www.tokyotokeiba.co.jp/sustainability/ < 当社ウェブサイト/ 有価証券報告書 > https://www.tokyotokeiba.co.jp/ir/library/security.html (ⅳ) 取締役候補者については、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、社外取締役が議長を務める指 名・報酬委員会による独立した客観的な立場での評価
03/26 16:29 9672 東京都競馬
有価証券報告書－第101期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
め、「 空間に思いを馳せ、人 々の笑顔を創造 する。」という企業理念のもと、当社グループの持続的かつ安定的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、 経営の透明性、健全性、法令遵守等を重要課題と捉え、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。 EDINET 提出書類 東京都競馬株式会社 (E04603) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役 5 名を含む取締役 9 名で構成され、重要事項の決定 や取締役の職務執行状況を監督しております。また、当社グループにおける重要な経営・事業計画の策定に係る事 項を決
03/26 16:00 9672 東京都競馬
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2,200 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 4,440 円 (4) 処分総額 9,768,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,200 株 並びに処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度
03/11 12:00 9672 東京都競馬
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東京都競馬株式会社コード 9672 提出日 2025/3/11 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて、新任社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 石島辰太郎社外監査役 ○ ○ 有 2 佐藤浩二社外取締役 ○ ○ 有 3 田中大輔社外監査役 ○ ○ 有 4 森 﨑 純成社外取締役 ○ ○ 有 5 田
03/03 15:45 9672 東京都競馬
第100回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任 9 新任 たらおみつちか 多羅尾光睦 ( 男性 ) 代表取締役社長 いとうまさひろ ( 男性 ) 伊藤昌宏 たかくらかずひと ( 男性 ) 髙倉和仁 さとうこうじ 社外取締役 ( 男性 ) 佐藤浩二独立役員 もりさきよしなり 社外取締役 ( 男性 ) 森 﨑 純成独立役員 たなかひでし 社外取締役 ( 男性 ) 田中秀司独立役員 かけひえつこ 社外取締役 ( 女性 ) 筧悦子独立役員 常務取締役 企画、財務、倉庫賃貸事業部門担当 常務取締役 総務、遊園地事業、サービス事業部門担当 総務部長 取締役 取締役 取締役 こやまてつし 小山哲司 ( 男性 ) 理事 むらたじゅんこ 社外取締役 ( 女
02/28 10:41 9672 東京都競馬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンスに関する報告書および有価証券報告書にて開示しております。 < 当社ウェブサイト/サステナビリティ> https://www.tokyotokeiba.co.jp/sustainability/ < 当社ウェブサイト/ 有価証券報告書 > https://www.tokyotokeiba.co.jp/ir/library/security.html (ⅳ) 取締役候補者については、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、社外取締役が議長を務める指 名・報酬委員会による独立した客観的な立場での評価
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
02/14 15:00 9672 東京都競馬
2024年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 8,452,338 9,706,456 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 ( 千円 ) 8,452,338 9,706,456 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 27,409 26,967 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 15 東京都競馬株式会社 (9672) 2024 年 12 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2025 年 3 月 26 日付予定 ) ・新任取締役 常務取締役小山哲司 [ 現当社理事 ] 取締役 ( 社外取締役 ) 筧悦子 [ 現データライブ株式会社顧問 日本電波工業株式会社社外取締役 ナイス株式会社社外取締役 ] 取締役 ( 社外取締役 ) 村田順子 [ 現明海大学浦安キャンパス学務部長 明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部講師 ] ・退任取締役 常務取締役山手斉 取締役施設整備部長髙野元一 以 上 16