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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.029 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
05/29 14:53 9661 歌舞伎座
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 5 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 5 円総額 60,598,220 円 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2026 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として安孫子正氏、田中智明氏、大谷二郎氏、小平健氏を選任する。 なお、小平健氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、鈴木太一郎氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に
05/29 14:19 9661 歌舞伎座
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社は、サステナビリティへの取組みは重要な経営課題と認識し、プラスチックゴミ削減や在庫管理の徹底による食品ロス削減、太陽光発電シス テムや屋上等の緑化、適正なメンテナンスによる設備の長寿命化に取り組んでおりますが、サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方 針は定めておりません。今後につきましては、中長期的な経営方針を踏まえて、方針の策定を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役の内訳は、代表取締役 1 名、業務執行取締役 ( 代表取締役を除く)1 名、取締役 2 名 (う
05/26 16:23 9661 歌舞伎座
有価証券報告書－第102期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会により業務執行の監督及び監査を行っております。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在において役員一覧の通り取締役 4 名で構成され、うち2 名は社外取締 役であります。取締役会は代表取締役社長である安孫子正が議長となり、経営方針、法令・定款で定められた事 項及びその他重要な事項を決定し、業務執行の監督を行っております。 なお、当社は、2026 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 4 名選任の件 」 を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )となる予定です