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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.069 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
07/01 10:50 4680 ラウンドワン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。 当社におけるガバナンスの強化の最重要課題は、 「 持株会社の適切な管理体制の構築・強化、グループ会社管理体制の構築・強化の推進により、グループとして事業の適正を確保すること」 「 内部統制システムによる多角的な業務執行の牽制・監査体制を構築し、適法かつ透明性の高い経営を行うこと」 「 各種情報開示を積極的に行い、ステークホルダーと高い信頼関係を築いていくこと」 「 独立性のある社外取締役によるモニタリングを活用し、社会の要請に適応した経営を推進すること」 の4 点であると認識しており、企業の経営効率・利益の向上及び社会的責任の全うへと繋がっていくと考えるからであります。 具体的には
06/29 16:19 4680 ラウンドワン
臨時報告書 臨時報告書
) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 当社普通株式 1 株につき金 4.5 円の配当を行う。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、杉野公彦、佐 々 江愼二、川口英嗣、岡本純、 川端さとみ( 社外取締役 )、片倉千裕 ( 社外取締役 )、山中綾華 ( 社外取締役 )を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、渡瀬裕昭、久保田有子を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結
06/26 11:30 4680 ラウンドワン
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な施策の立案は、グループ内各部署の人員で構成された横断的な ワーキンググループであるサステナビリティ推進チームやTCFD( 気候関連財務情報開示タスクフォース) 担当部署が 行い、立案された施策は、各関連部署において実行されます。 また、経営から独立性のある社外取締役を中心として構成されたサステナビリティ諮問委員会を設置しており、当 該委員会がサステナビリティ推進チームの活動に対しての提言や、取締役会へ意見を表明する体制とすることで、対 応の客観性を確保しております。 取締役会は、サステナビリティ推進チームからの活動報告や、担当部署からTCFD 提言に基づくリスク・機会分析の 報告を定期的に受