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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
06/07 12:12 ＢＣＪ－７９
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会
05/31 12:56 9740 セントラル警備保障
有価証券報告書－第52期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
係のない特定公益増進法人に寄付することを予定して います。 2 役員に取得させる予定の株式の総数 28,600 株 3 当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役 ( 社外取締役を除く) EDINET 提出書類 セントラル警備保障株式会社 (E04799) 有価証券報告書 30/107 2 【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 7 号による普通株式の取得 EDINET 提出書類 セントラル警備保障株式会社 (E04799) 有価証券報告書 (1) 【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2
05/30 14:11 9740 セントラル警備保障
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 基本的な考え方 」 及び「 内部統制システム構築の基本方針 」をご参照ください。 取締役の報酬等の決定に係る方針や手続 株主総会の決議による取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役それぞれの報酬総額の範囲内で、会社の業 績、経済情勢等を勘案して決定しております。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会の下に設置した指名報酬委員会 ( 議 長は社外取締役が務める)において諮問した結果を取締役会の決議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、監査 等委員会において監査等委員の協議に基づいて決定しています。 経営陣幹部の
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
05/02 12:00 9740 セントラル警備保障
第52回　定時株主総会　招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
こ 本 未来子 取締役常務執行役員 営業本部副本部長 13 回 /13 回 (100%) 【 取締役候補者に対する監査等委員会の意見 】 監査等委員でない取締役の選任等及び報酬等については、指名報酬委員会に監査等委員である社外取締役 2 名が出 席して意見を述べ、また、監査等委員会として指名報酬委員会事務局 ( 総務部 )から事務局の説明内容及び審議状 況の説明を受けて協議いたしました。その結果、監査等委員会としては、監査等委員でない取締役の選任等及び報 酬等のいずれについても会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至りました。 【 取締役会出席回数について】 取締役
04/12 15:30 9740 セントラル警備保障
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 4 月 12 日 会社名セントラル警備保障株式会社 代表取締役 代表者名 澤本尚志 執行役員社長 ( コード:9740、東証プライム ) 執行役員 問合せ先 立花博美 人事総務本部長 ( TEL. 03-3344-1711( 代 ) ) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2019 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とす る株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といい、本制度のために設定済みである信託を「 本信託 」といいます。) を導入することを決議し、その導入については
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
05/26 13:46 9740 セントラル警備保障
臨時報告書 臨時報告書
。)に対する報酬のうち、基本報酬とは別枠で現在まで運 用してきた「 株式報酬制度 」に係る報酬枠を、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対 する報酬枠として改めて設定した。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。) 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合
05/26 09:52 9740 セントラル警備保障
有価証券報告書－第51期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
役会決議により消却することを予定しています。 また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程お よび信託契約に定めることにより、当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定して います。 2 役員に取得させる予定の株式の総数 33,800 株 3 当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役 ( 社外取締役を除く) EDINET 提出書類 セントラル警備保障株式会社 (E04799) 有価証券報告書 24/962 【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 7
05/25 15:08 9740 セントラル警備保障
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「 基本的な考え方 」 及び「 内部統制システム構築の基本方針 」をご参照ください。 (3) 取締役の報酬等の決定に係る方針や手続株主総会の決議による取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役それぞれの報酬総額の範囲内で、会社の業 績、経済情勢等を勘案して決定しております。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会の下に設置した指名報酬委員会 ( 議 長は社外取締役が務める)において諮問した結果を取締役会の決議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、監査 等委員会において監査等委
04/12 15:30 9740 セントラル警備保障
2023年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
秀一 ( 現取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長 ) 鈴木學 ( 現取締役 ( 社外 )) 4 退任予定監査役 (2023 年 5 月 25 日付 ) 宮田泰平 ( 現監査役 ( 社外 )) 三輪美恵 ( 現監査役 ( 社外 )) ( 注 ) 後藤氏、檜山氏、唐津氏は、社外取締役候補者であります。 22
04/12 15:30 9740 セントラル警備保障
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
きましては、追って別途 開示致します。 1. 取締役の異動 (2023 年 5 月 25 日付予定 ) (1) 取締役候補 氏名現職務新職務 澤本尚志代表取締役執行役員社長同左 小久保正明 取締役専務執行役員 営業本部長 同左 兼沖縄営業担当 堀場敬史 取締役常務執行役員 警務本部長 同左 兼西日本統括担当 阪本未来子 取締役常務執行役員 営業本部副本部長 同左 市川東太郎 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役副社長 取締役 田端智明常任監査役取締役監査等委員 記 後藤啓二監査役 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 檜山竹生取締役 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 唐津真美
06/29 17:00 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 14:02 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理
05/27 16:01 9740 セントラル警備保障
有価証券報告書－第50期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
よび信託契約に定めることにより、当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定して います。 2 役員に取得させる予定の株式の総数 33,800 株 3 当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役 ( 社外取締役を除く) EDINET 提出書類 セントラル警備保障株式会社 (E04799) 有価証券報告書 22/912 【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 7 号による普通株式の取得 EDINET 提出書類 セントラル警備保障株式会社 (E04799) 有価証券報告書 (1) 【 株主総会決議による
05/26 14:18 9740 セントラル警備保障
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/plan.php) (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「 基本的な考え方 」 及び「 内部統制システム構築の基本方針 」をご参照ください。 (3) 取締役、監査役の報酬等の決定に係る方針や手続 株主総会の決議による取締役、監査役それぞれの報酬総額の範囲内で、会社の業績、経済情勢等を勘案して決定しております。取締役の報酬 は、取締役会の下に設置した指名報酬委員会 ( 議長は社外取締役が務める)において諮問した結果を取締役会の決議により決定しております。 また、監査役の報酬については監査役会での各監査役間の協議により決定しております。 (4) 経営陣幹部の選