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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.171 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/13 12:00 8595 ジャフコ　グループ
役員の人事に関するお知らせ その他のIR
月森綜合法律事務所 ( 現森・濱田松本法律事務所 ) 入所 2001 年 1 月同事務所パートナー 2010 年 1 月同事務所プロフェッショナル・サポート・ロイヤー 2020 年 4 月宏和法律事務所入所 ( 現任 ) 12020 年 6 月日本光電工業 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月 ㈱ 不二家社外取締役 ( 現任 ) ※ 村岡香奈子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を 独立役員として指定する予定です。 以上 2
02/21 11:10 ＢＣＪ－８０
公開買付届出書 公開買付届出書
定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し
12/21 14:43 8595 ジャフコ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/ 【 原則 3-1(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 当社基本方針第 4 章 2(3) ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、執行役員、パートナー及び主要子会社の代表者の報酬については、「 取締役等の報酬等の決定に関 する方針 」(※)に基づき、独立社外取締役全員及び取締役社長で構成される「 指名・報酬委員会 」において審議した上で、取締役会で決定しま す。報酬の決定にあたっては、当社の業績、ファンドパフォーマンス及び本人の貢献度を評価し、それらの評価を適切に反映します。 (※)「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/28 12:00 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知らせ」をご参照くださ い。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 99,649 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,843 円 (3) 処分総額 183,653,107 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 39,918 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 20,529 株 当社完全子会社の取締役 1 名 39,202 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 以上 1
07/03 15:00 8595 ジャフコ　グループ
臨時報告書 臨時報告書
番号 】 050(3734)2025 【 事務連絡者氏名 】 管理部管理グループリーダー古賀慎二 【 縦覧に供する場所 】 ジャフコグループ株式会社西日本支社 ( 大阪市中央区淡路町三丁目 1 番 9 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 ジャフコグループ株式会社 (E04806) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2023 年 7 月 3 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
07/03 15:00 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 99,649 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,843 円 (4) 処分総額 183,653,107 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 39,918 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 20,529 株 当社完全子会社の取締役 1 名 39,202 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出してお ります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 1 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を
06/21 15:38 8595 ジャフコ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
章 2 当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、上記 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。また、当社基本方針を策定 し、当社ウェブサイトに掲載しています。 https://www.jafco.co.jp/company/governance/ 【 原則 3-1(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 当社基本方針第 4 章 2(3) ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、執行役員、パートナー及び主要子会社の代表者の報酬については、「 取締役等の報酬等の決定に関 する方針 」(※)に基づき、独立社外取締役全員及び取
06/21 15:01 8595 ジャフコ　グループ
有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
性、株主の皆様との価値共有、資本効率の向上と成長戦略推進等のテーマで、毎年段階的にガバナンスの強化を 進めてきました。具体的には、2015 年 6 月に監査等委員会設置会社へ移行して以降、取締役会での社外取締役比 率の向上、女性取締役の選任、指名・報酬委員会の設置などを実施してきました。また、2021 年 3 月期には、資 本効率の観点から、投資活動の継続に必要な資金を明示し、それを超える部分は株主還元を検討する方針を決 め、自社株買いを実施しました。さらに、2022 年 11 月には「 企業価値向上の基本方針 」を策定し、この実現に向 けて組織基盤を強化するとともに、事業を通じた
02/27 14:53 8595 ジャフコ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance/ 【 原則 3-1(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 当社基本方針第 4 章 2(3) ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、執行役員、パートナーおよび主要子会社の代表者の報酬については、「 取締役等の報酬等の決定に 関する方針 」(※)に基づき、独立社外取締役全員および取締役社長で構成される「 指名・報酬委員会 」において審議した上で、取締役会で決定し ます。報酬の決定にあたっては、当社の業績、ファンドパフォーマンスおよび本人の貢献度を評価し、それらの評価を適切に反映します。 (※)「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその
01/25 17:30 8595 ジャフコ　グループ
大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の廃止に関するお知らせ その他のIR
月 15 日 )の満了をまたず、本 日をもって本対応方針を廃止することにいたしました。 また、2022 年 8 月 15 日付け「 独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について」に おいて公表したとおり、本対応方針の導入にあたり、当社取締役会による恣意的な判断を 防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として設置した、当 社の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役のみから構成される独立委員会に つきましても、本日をもってあわせて廃止いたします。 なお、当社は、本対応方針の廃止後においては、当社の「コーポレート・ガバナンスに 関する基本方針 」において定めるとおり、当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共 同の利益の向上の関連から必要と判断される場合には、適切と判断される対応をしてまい ります。 以上 2
11/25 17:30 8595 ジャフコ　グループ
株主還元方針の見直しおよび資本効率の向上施策について その他のIR
~20%に高めていくことを目指します。 2また上記のほか、今後の資本政策・配当政策や、ESG やサスティナビリティに貢献する投資活 動の在り方等に関し、独立社外取締役と機関投資家との対話機会を設けることを予定してい ます。 < 背景 > 当社は、厳選集中投資に投資方針を転換したことにより、投資パフォーマンスおよび財務基盤が 大幅に改善したことから、2017 年以降、段階的に株主還元の施策を講じて参りました。2021 年 2 月には「 今後の株主還元についての方針 」を定め、この方針に基づき、これまでに 500 億円の 自己株式取得を行いました。 こうした施策より株価上昇がみられましたが、効果は一時
08/15 15:15 8595 ジャフコ　グループ
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について その他のIR
務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条 第 3 号ロ(2))として、当社の株券等の大規模買付行為等への対応方針 ( 以下 「 本対応方針 」といいます。)を 導入することを決議いたしております。 当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、本日、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針 の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、当社の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外 取締役のみから構成される独立委員会を設置することを決議いたしました。また、併せまして、独立委員会委 員として、当社の独立社外取締役 4 名を選任いたし
08/15 15:15 8595 ジャフコ　グループ
会社支配に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ その他のIR
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 行為が行われる具体的な懸念への対応を主たる目的として導入されるものであり、平時に 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 導入されるいわゆる事前警告型買収防衛策とは異なるものとなります。 なお、上記の決議と併せて、当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止 し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、独立委員会を設 置し、当社の独立社外取締役 4 名を選任いたしました。独立委員会の設置及び独立委員会 - 2 -の委員の選任については、本日付け「 独立委員会の設置及び独立委員会委員の
07/26 12:00 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知らせ」をご参照くださ い。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 104,436 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,636 円 (3) 処分総額 170,857,296 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 42,786 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 22,002 株 当社完全子会社の取締役 1 名 39,648 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 26 日 以上 1
07/01 12:00 8595 ジャフコ　グループ
臨時報告書 臨時報告書
番号 】 050(3734)2025 【 事務連絡者氏名 】 管理部管理グループリーダー古賀慎二 【 縦覧に供する場所 】 ジャフコグループ株式会社西日本支社 ( 大阪市中央区淡路町三丁目 1 番 9 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 ジャフコグループ株式会社 (E04806) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2022 年 7 月 1 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
07/01 12:00 8595 ジャフコ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 104,436 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,636 円 (4) 処分総額 170,857,296 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 42,786 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 22,002 株 当社完全子会社の取締役 1 名 39,648 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出してお ります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 1 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を
06/22 13:50 8595 ジャフコ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
き、独立社外取締役全員および取締役社長で構成される「 指名・報酬委員会 」において審議した上で、取締役会で決定し ます。報酬の決定にあたっては、当社の業績、ファンドパフォーマンスおよび本人の貢献度を評価し、それらの評価を適切に反映します。 (※)「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 ・監査等委員会は、取締役の報酬等について、必要と判断する場合には株主総会において意見を表明します。 【 原則 3-1(iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 】 当社基本方針第 4 章 2(4) 【 補充原則 4
06/22 12:33 8595 ジャフコ　グループ
臨時報告書 臨時報告書
ます。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、豊貴伸一、三好啓介を選任するものでありま す。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、新た に譲渡制限
06/22 12:25 8595 ジャフコ　グループ
有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
報発信や、コンプライアンスに係る研修や勉強会を実施しています。万が一法令や社内規則等に抵触する事案 や事務事故等が発生した場合は、コンプライアンス・オフィサーとコンプライアンス統括部署に情報集約した 上で、当面の善後策の検討・実施と再発防止の徹底を図ります。さらに、コンプライアンスに係る事項の通報 制度として、コンプライアンス・オフィサー、管理部門および独立社外取締役を通報窓口とする「ジャフコ ホットライン」を設置しています。 こうした取り組みにもかかわらず、当社グループ及びその役職員が、投資活動における関連法規や各種の契 約等への違反、ファンドの無限責任組合員又はゼネラルパートナーとしての善