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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 44 件 ( 41 ～ 44) 応答時間：0.069 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 14:43 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| . 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役田中弦が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松島稔、社外取締役菅原敬、社外取締役高橋理人、社外取締役富岡圭、社外取締役橋本宗之 の取締役 6 名で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し ております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の 監督を行っております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役小椋明子、非常勤監査役山田啓之、非常勤監査役河本茂行の 合計 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役会は、毎月 1 回定例監査役会を開 | |||
| 06/29 | 12:00 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 28 条 | |||
| 06/24 | 15:20 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 有価証券報告書－第43期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 効率的かつ健全に作用することが、企業価値の向上に繋がるものと認識しております。 当社では、取締役会及び監査役会を中心に、会計監査人及び内部監査部門である監査室との連携を保つととも に、内部統制推進委員会の適切な運営を通して、当社グループを念頭に上記基本理念の実現を目指してまいりま す。 なお、当社では、経営上の重要事項の決定については、合議制による慎重な判断が必要であると考え、また、監 査役会の機能強化も現行制度で可能と判断し、監査役会設置会社を選択しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名の取締役 | |||
| 06/23 | 12:00 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| アイエックス・ナレッジ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/23 独立役員届出書 アイエックス・ナレッジ株式会社コード 9753 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 24 日開催予定の第 43 回定時株主総会において、社外役員の選任議案 が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l | |||