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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.125 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 12:42 | 9759 | ＮＳＤ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 38,472 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 10 日開催の取締役会及び2021 年 6 月 24 日開催の第 52 回定時株主総会の決議により、当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 当社対象取締役 」といいます。)ならびに取締役を兼 務しない執行役員及びこれに準じる者 ( 当社対象取締役とあわせて、以下 「 当社対象役員等 」といいます。) に対し、譲渡 | |||
| 06/26 | 12:28 | 9759 | ＮＳＤ |
| 有価証券報告書－第55期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| リスク・マネ ジメント委員会等の各種委員会を設置しています。また、取締役会の意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図る とともに、機動的な業務執行を図ることを目的に、執行役員制度を導入しています。 この体制は、当社グループの事業領域が多岐にわたらないこと、及び事業規模に相応しい実効的かつ効率的なガ バナンス機構を構築することの各観点から採用するものであり、監査役の機能に併せて社外取締役を複数登用する ことで、経営に対する監督機能の強化・充実を図っています。 ( 企業統治の体制図 ) 29/107 EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 有価証券報告書 各機関の構成 氏名 役職名 | |||
| 06/06 | 12:00 | 9759 | ＮＳＤ |
| 第55回定時株主総会「第３号議案」に関する補足について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 念される案件ではないため特別委員会は設置しておりませんが、後述のとおり、執行から独立し た立場の社外取締役を含む経営会議で審議し、取締役会で決議されたという経緯があります。当社 としては組織として十分に検討するとともに、独立性、公正性の面で検討体制にも問題はないとい う認識であります。 (3) 本合併の決定手続き 本合併は、前述のプロジェクトチームにて検討が進められ、社外取締役も含めたメンバーで構成 される経営会議で審議したうえで、本年 5 月 8 日に開催した取締役会に議案として上程され、全取 締役の賛成により承認されたものです。また、社外監査役を含む各監査役からの反対意見等も出さ れており | |||
| 05/31 | 12:00 | 9759 | ＮＳＤ |
| 第55回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポ レート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、社外取締役 4 名を含む、 取締役 8 名の選任をお願いするものです。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 い 氏名性別当社における地位及び担当 まじょうよしかず 今城義和再任男性代表取締役社長 取締役会 出席回数 15 回 /15 回 (100%) 2 ま えかわひでし 前川秀志再任男性 取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 経営企画本部長 15 回 /15 回 (100%) 3 や もとおさむ 矢本理再任男性 取締 | |||
| 05/08 | 15:00 | 9759 | ＮＳＤ |
| 組織変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 務執行役員黄川田英隆イノベーション戦略事業本部長 エンタープライズ事業部長 コンサルティング事業本部担当 取締役 ( 社外取締役 ) 梶原祐理子 取締役 ( 社外取締役 ) 川股篤博 取締役 ( 社外取締役 ) 陣内久美子 取締役 ( 社外取締役 ) 武内徹 常勤監査役八木清公 監査役 ( 社外監査役 ) 河邦雄 監査役 ( 社外監査役 ) 西浦千栄子 常務執行役員清田聡金融事業本部長 常務執行役員小林篤司社会基盤事業本部長 社会基盤事業本部社会基盤第二事業部長 社会プラットフォーム事業部担当 常務執行役員新野章生産業ソリューション事業本部長 ITインフラ事業部担当 常務執行役員松本直樹 | |||
| 04/15 | 15:00 | 9759 | ＮＳＤ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 時株主総会に付議する取締役候補者 8 名 氏名役職 ( 現職 ) 今城義和再任代表取締役社長 前川秀志再任取締役専務執行役員 矢本理再任取締役専務執行役員 黄川田英隆再任取締役常務執行役員 川股篤博再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 梶原祐理子新任 ― 陣内久美子再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 武内徹再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 注 1: 川股篤博氏、梶原祐理子氏、陣内久美子氏、及び武内徹氏は、社外取締役及び独立役員の 候補者です。 注 2: 役職ごとの五十音順に記載しています。 - 1 - 2. 監査役人事 (1) 第 55 回定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名 氏名役職 ( 現 | |||
| 03/15 | 09:07 | 9759 | ＮＳＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置するとともに、外部の運用コンサルティング会社を 採用することにより、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努めています。 資産運用委員会の構成員には財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命され、委員会は、運 | |||
| 02/13 | 09:54 | 9759 | ＮＳＤ |
| 四半期報告書－第55期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 捗しない等の場合、投下資金の回収ができ ない、あるいはのれんや無形資産の減損損失等により、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性がありま す。 そのリスクに対しましては、個 々のM&Aの検討の際、事業計画の実現可能性や取引金額の妥当性等を外部専門家 らと共に確認し、最終的には社外取締役を交えた取締役会において様 々な視点から検証し決定することで、リスクの 極小化に努めております。 2 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。 なお、前連結会計年度末において、Trigger | |||
| 02/06 | 15:00 | 9759 | ＮＳＤ |
| 組織変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| の役員及び執行役員体制 役職氏名担当 代表取締役社長今城義和 取締役専務執行役員前川秀志コーポレートサービス本部長 経営企画本部長 取締役専務執行役員矢本理営業統括本部長 開発サポート本部管掌 取締役常務執行役員黄川田英隆イノベーション戦略事業本部長 エンタープライズ事業部長 取締役 ( 社外取締役 ) 川股 篤博 取締役 ( 社外取締役 ) 陣内久美子 取締役 ( 社外取締役 ) 武内 徹 常勤監査役近藤潔 監査役 ( 社外監査役 ) 河 邦雄 監査役 ( 社外監査役 ) 西浦千栄子 常務執行役員清田聡金融事業本部長 常務執行役員小林篤司社会基盤事業本部長 社会基盤事業本部社会基盤第二事業部 | |||
| 12/19 | 16:40 | 9759 | ＮＳＤ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 記 (1) 処分期日 2023 年 12 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 33,512 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,797 円 (4) 処分価額の総額 93,733,064 円 (5) 処分先及びその人数 ならびに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く): 4 名 18,409 株 (*) 当社の執行役員 :17 名 15,103 株 (*) 執行役員兼務取締役の執行役員分 (6,791 株 )を含む 以 上 | |||
| 11/27 | 15:00 | 9759 | ＮＳＤ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 33,512 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,797 円 (4) 処分価額の総額 93,733,064 円 (5) 処分先及びその人数 ならびに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く): 4 名 18,409 株 (*) 当社の執行役員 :17 名 15,103 株 (*) 執行役員兼務取締役の執行役員分 (6,791 株 )を含む (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 10 日開催の取締役会及び 2021 | |||
| 11/10 | 09:26 | 9759 | ＮＳＤ |
| 四半期報告書－第55期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| がら、M&A 後の市場環境の著しい変化や事業が計画通りに進捗しない等の場合、投下資金の回収ができ ない、あるいはのれんや無形資産の減損損失等により、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性がありま す。 そのリスクに対しましては、個 々のM&Aの検討の際、事業計画の実現可能性や取引金額の妥当性等を外部専門家 らと共に確認し、最終的には社外取締役を交えた取締役会において様 々な視点から検証し決定することで、リスクの 極小化に努めております。 2 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したも | |||
| 10/31 | 10:08 | 9759 | ＮＳＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置するとともに、外部の運用コンサルティング会社を 採用することにより、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努めています。 資産運用委員会の構成員には財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命され、委員会は | |||
| 08/25 | 15:00 | 9759 | ＮＳＤ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| しましては、個 々のM&Aの検討の際、事業計画の実現可能性や取引金額の妥当性等を外部専門家 らと共に確認し、最終的には社外取締役を交えた取締役会において様 々な視点から検証し決定することで、リスクの 極小化に努めております。 第 3 【 参照書類を縦覧に供している場所 】 株式会社 NSD 本店 ( 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目 101 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 第四部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 該当事項はありません。 第五部 【 特別情報 】 該当事項はありません。 9/9 | |||
| 08/10 | 09:35 | 9759 | ＮＳＤ |
| 四半期報告書－第55期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 響を及ぼす可能性がありま す。 そのリスクに対しましては、個 々のM&Aの検討の際、事業計画の実現可能性や取引金額の妥当性等を外部専門家 らと共に確認し、最終的には社外取締役を交えた取締役会において様 々な視点から検証し決定することで、リスクの 極小化に努めております。 2 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。 (1) 経営成績 < 環境認識 > 当第 1 四半期における我が国経済につきましては、物価上昇や円安の進展等により景気の先行きに不透明感があっ たものの、社会経済活動 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/03 | 09:33 | 9759 | ＮＳＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置するとともに、外部の運用コンサルティング会社を 採用することにより、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努めています。 資産運用委員会の構成員には財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命され、委員会は、運用コンサルティング 会社の意見や助言を踏まえ、政策的資産構成割 | |||
| 06/27 | 11:31 | 9759 | ＮＳＤ |
| 有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 併せて社外取締役を複数登用する ことで、経営に対する監督機能の強化・充実を図っています。 ( 企業統治の体制図 ) 26/97EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 有価証券報告書 各機関の構成 氏名 役職名 取 締 役 会 監 査 役 会 ガ バ ナ ン ス 委 員 会 経 営 会 議 業 務 執 行 会 議 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 推 進 委 員 会 リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト 委 員 会 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 委 員 会 今城義和代表取締役社長 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 前川秀志取締役専務執行役 | |||
| 06/16 | 17:00 | 9759 | ＮＳＤ |
| 組織変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員矢本理営業統括本部長 開発サポート本部管掌 取締役常務執行役員黄川田英隆先端技術戦略事業本部長 市場開拓事業部担当 社会プラットフォーム事業部担当 取締役 ( 社外取締役 ) 川股 篤博 取締役 ( 社外取締役 ) 陣内久美子 取締役 ( 社外取締役 ) 武内 徹 常勤監査役近藤潔 監査役 ( 社外監査役 ) 河 邦雄 監査役 ( 社外監査役 ) 西浦千栄子 常務執行役員清田聡金融事業本部長 常務執行役員小林篤司社会基盤事業本部長 社会基盤事業本部社会基盤第二事業部長 常務執行役員新野章生産業ソリューション事業本部長 IT インフラ事業部担当 執行役員川内達夫開発サポート本部長 執行役員栗 | |||
| 04/14 | 15:00 | 9759 | ＮＳＤ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 時株主総会に付議する取締役候補者 7 名 氏名役職 ( 現職 ) 今城義和再任代表取締役社長 前川秀志再任取締役専務執行役員 矢本理再任取締役専務執行役員 黄川田英隆再任取締役常務執行役員 川股篤博再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 陣内久美子再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 武内徹再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 注 1: 川股篤博氏、陣内久美子氏、及び武内徹氏は、社外取締役及び独立役員の候補者です。 注 2: 役職ごとの五十音順に記載しています。 2. 監査役人事 (1) 第 54 回定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名 氏名役職 ( 現職 ) 西浦千栄子新任 ― 注 : 西浦千栄子氏 | |||