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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 66 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.221 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 16:00 9759 ＮＳＤ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 27,473 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,292 円 (4) 処分価額の総額 62,968,116 円 (5) 処分先及びその人数 ならびに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く): 4 名 11,777 株 (*) 当社の執行役員 :17 名 15,696 株 (*) 執行役員兼務取締役の執行役員分 (4,362 株 )を含む (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 10 日開催の取締役会及び 2021 年 6
06/24 13:50 9759 ＮＳＤ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
) 1/7第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 27,473 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 10 日開催の取締役会および2021 年 6 月 24 日開催の第 52 回定時株主総会の決議により、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを目的として、社外取締役を
06/24 12:55 9759 ＮＳＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
保有株式を保有しませ ん。 政策保有株式については、取締役会において年 1 回以上、銘柄毎に保有目的の適切性や、資本コスト等を踏まえた採算性について検証し、継 続して保有する合理性が認められなくなった株式の売却を進めるなど、政策保有株式の縮減に努めております。 政策保有株式の議決権については、原則として全ての銘柄の議決権を行使することとし、当社の中長期的な企業価値向上に資するものか、ま た投資先の株主共同の利益に資するものであるか等を総合的に判断し適切に行使しております。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を
06/24 12:50 9759 ＮＳＤ
有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
業務執行を図ることを目的に、執行役員制度を導入しております。 この体制は、当社グループの事業領域が多岐にわたらないこと、及び事業規模に相応しい実効的かつ効率的なガ バナンス機構を構築することの各観点から採用するものであり、監査役の機能に併せて社外取締役を複数登用する ことで、経営に対する監督機能の強化・充実を図っております。 ( 企業統治の体制図 ) 26/94EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 有価証券報告書 各機関の構成 氏名 役職名 取 締 役 会 監 査 役 会 ガ バ ナ ン ス 委 員 会 経 営 会 議 業 務 執 行 会 議 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ
04/14 15:00 9759 ＮＳＤ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
時株主総会に付議する取締役候補者 7 名 氏名役職 ( 現職 ) 今城義和再任代表取締役社長 前川秀志再任取締役専務執行役員 矢本理再任取締役専務執行役員 黄川田英隆新任常務執行役員 川股篤博再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 陣内久美子再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 武内徹再任取締役 ( 社外・非常勤 ) 注 1: 川股篤博氏、陣内久美子氏、及び武内徹氏は、社外取締役及び独立役員の候補者です。 注 2: 役職ごとの五十音順に記載しています。 2. 監査役人事 (1) 第 53 回定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名 氏名役職 ( 現職 ) 河邦雄新任 注 : 河邦雄氏は、社外監査役及び
02/24 15:00 9759 ＮＳＤ
組織変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
義和 取締役専務執 ⾏ 役員前川秀志経営企画本部 ⻑ コーポレートサービス本部 ⻑ ヘルスケア事業部担当 取締役専務執 ⾏ 役員 ⽮ 本理営業統括本部 ⻑ 開発サポート本部管掌 取締役 ( 社外取締役 ) 川股 篤博 取締役 ( 社外取締役 ) 陣内久美 ⼦ 取締役 ( 社外取締役 ) 武内 徹 常勤監査役近藤潔 監査役 ( 社外監査役 ) ⼩⽥ 晉吾 監査役 ( 社外監査役 ) 橋 ⽖ 規夫 常務執 ⾏ 役員 ⻩ 川 ⽥ 英隆先端技術戦略事業本部 ⻑ 常務執 ⾏ 役員清 ⽥ 聡 ⾦ 融事業本部 ⻑ 常務執 ⾏ 役員新野章 ⽣ 産業・社会ソリューション事業本部 ⻑ 執 ⾏ 役員川内達夫開発
10/28 13:35 9759 ＮＳＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
策保有株式を保有しませ ん。 政策保有株式については、取締役会において年 1 回以上、銘柄毎に保有目的の適切性や、資本コスト等を踏まえた採算性について検証し、継 続して保有する合理性が認められなくなった株式の売却を進めるなど、政策保有株式の縮減に努めております。 政策保有株式の議決権については、原則として全ての銘柄の議決権を行使することとし、当社の中長期的な企業価値向上に資するものか、ま た投資先の株主共同の利益に資するものであるか等を総合的に判断し適切に行使しております。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を
08/27 09:11 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
07/28 12:13 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計
07/28 09:01 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議
07/21 16:30 9759 ＮＳＤ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 記 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 25,451 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,816 円 (4) 処分価額の総額 46,219,016 円 (5) 処分先及びその人数 ならびに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く): 3 名 11,424 株 (*) 当社の執行役員及びこれに準じる者 :15 名 14,027 株 (*) 執行役員兼務取締役の執行役員分 (2,890 株 )を含む 以 上
07/01 11:01 9759 ＮＳＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しませ ん。 政策保有株式については、取締役会において年 1 回以上、銘柄毎に保有目的の適切性や、資本コスト等を踏まえた採算性について検証し、継 続して保有する合理性が認められなくなった株式の売却を進めるなど、政策保有株式の縮減に努めております。 政策保有株式の議決権については、原則として全ての銘柄の議決権を行使することとし、当社の中長期的な企業価値向上に資するものか、ま た投資先の株主共同の利益に資するものであるか等を総合的に判断し適切に行使しております。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を主要な構
06/29 13:10 9759 ＮＳＤ
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2021 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、今城義和、前川秀志、矢本理、川股篤博、陣内久美子、武内徹を選任する。 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件
06/25 16:30 9759 ＮＳＤ
(訂正)「譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
記 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 31,103 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,816 円 (4) 処分価額の総額 56,483,048 円 (5) 処分先及びその人数 ならびに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く): 3 名 12,388 株 (*) 当社の執行役員及びこれに準じる者 :15 名 18,715 株 (*) 執行役員兼務取締役の執行役員分 (3,854 株 )を含む (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理
06/24 16:00 9759 ＮＳＤ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 31,103 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,816 円 (4) 処分価額の総額 56,483,048 円 (5) 処分先及びその人数 ならびに処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く): 3 名 12,388 株 (*) 当社の執行役員及びこれに準じる者 :15 名 18,715 株 (*) 執行役員兼務取締役の執行役員分 (3,854 株 )を含む (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 10 日開催の取締役会にお
06/24 13:26 9759 ＮＳＤ
有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
組織としてリスク・マネジメント委員会等の各種委員会 を設置しております。また、取締役会の意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図るとともに、機動的な業務執行 を図ることを目的に、執行役員制度を導入しております。 この体制は、当社グループの事業領域が多岐にわたらないこと、及び事業規模に相応しい実効的かつ効率的なガ バナンス機構を構築することの各観点から採用するものであり、監査役の機能に併せて社外取締役を複数登用する ことで、経営に対する監督機能の強化・充実を図っております。 ( 企業統治の体制図 ) 26/92EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 有価証券報告書 各機関の構成
05/31 14:49 9759 ＮＳＤ
第52回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
システムディベロップメント 2005 年 7 月発行新株予約権 ( 株式報酬型ストック・オプション) 1 名 取締役の保有状況 社外取締役の保有状況 監査役の保有状況 保有個数 目的株式数 保有者数 保有個数 目的株式数 保有者数 保有個数 目的株式数 10 個 4,400 株 - - (3) 当年度中に交付した新株予約権等の状況 該当事項はございません。 ― 8 ―連結株主資本等変動計算書 ( 2020 年 4 月 1 日から 2021年 3 月 31日まで) ( 単位 : 千円 ) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計 当期首残高 7,205,864 6,802,524
05/31 14:49 9759 ＮＳＤ
第52期報告書 株主総会招集通知
び事業規模に相応しい 実効的かつ効率的なガバナンス機構を構築することの各観点から採用するものであり、監査 役の機能に併せて社外取締役を複数登用することで、経営に対する監督機能の強化・充実を 図っております。 企業統治の体制図 株主総会 経 営 ・ 監 督 ガバナンス委員会 取締役会 選解任 選解任 監査役 ( 会 ) 監査 選解任 会計監査人 監査 業 務 執 行 代表取締役社長 経営会議 業務執行会議 執行役員 リスク・マネジメント委員会 コンプライアンス委員会 情報セキュリティ委員会 監査室 監査 当社各部門 グループ会社 ― 15 ―2 取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締
05/31 14:49 9759 ＮＳＤ
第52回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ログイン後は画面の案内に従って賛否をご入力ください。 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部 (ヘルプデスク) 0120-173-027 受付時間 午前 9 時 ~ 午後 9 時 ― 4 ―株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外 取締役 3 名を含む、取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 当社における地位及び担当 取締役会 出席回数 1 再任 いまじょうよしかず 今城義和 代表取締役社長 8 回