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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.039 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/28 | 16:40 | 9716 | 乃村工藝社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 該投資先企業との対話の内容等を踏まえた上で判断することとし、必要に応じ、投資先企業から提出された 議案について当該投資先企業に対して説明を求め、協議を行うこととします。 また、投資先企業から提出された議案に関して、当社と投資先企業 (ひいてはその株主の皆様 )の利益が相反するおそれが あると認められる場合には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、 議決権を行使することとします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の 意見を聴取したう | |||
| 05/28 | 15:30 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| よび株式数当社普通株式 16,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,089 円 (4) 処分価額の総額 17,750,700 円 (5) 割当予定先 取締役 4 名 (※)12,700 株 上席執行役員 2 名 3,600 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 8 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値および株主価値の持 続的な向上をはかるインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること を目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡 | |||
| 05/28 | 15:30 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 52,247 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,089 円 (4) 処分価額の総額 56,896,983 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 26,169 株 上席執行役員 6 名 22,038 株 子会社代表取締役 2 名 4,040 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上をはかるインセンティブを付与 すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、2021 年 5 月 27 日開催の第 84 回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 05/26 | 15:10 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ち、社外取締役 2 名 )および監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )、計 9 名の取 締役を選任しております。 ※ 当社は、2026 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)6 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 2 名および補欠の監査等委員である 取締役 1 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると、提出日現在の取締役 9 名が再任 される予定であります。 ・2026 年 5 月 26 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、当社における機関の概要は以下のと | |||