開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.167 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 64,848 株 (3) 処分価額 1 株につき 828 円 (4) 処分価額の総額 53,694,144 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 46,737 株 上席執行役員 6 名 18,111 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 8 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値および株主価値の持 続的な向上をはかるインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること を目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 | |||
| 05/23 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 業績条件付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 61,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 828 円 (4) 処分価額の総額 50,839,200 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 38,600 株 執行役員 6 名 (※) 22,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 また、業績評価期間中の役位を元に記載しております。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 8 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値および株主価値の持 続的な向上をはかるインセンティブを付与すると共 | |||
| 05/23 | 15:03 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 有価証券報告書－第87期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| の第 85 回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行しております。 ・当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (うち、社外取締役 2 名 )および監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )、計 10 名の取締役を選任しております。 ・有価証券報告書の提出日現在において、当社における機関の概要は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 設置の目的 : 経営に関わる重要事項の審議ならびに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督等 開催頻度 : 3か月に1 回以上 30/106 a. 開催回数および個 々の取締役 | |||
| 05/02 | 12:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/2 独立役員届出書 株式会社乃村工藝社コード 9716 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/23 独立役員届出書の 提出理由 従前、独立役員として届け出ていた取締役 1 名が退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 君島達己社外取締役 ○ ○ 有 2 松富重夫社外取締役 ○ ○ 有 3 伏見泰治社外取締役 ○ ○ 有 4 金井千尋社外取締役 ○ ○ 有 3. 独立 | |||
| 04/11 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 三取締役 兼 ㈱ノムラアークス取締役会長 ― 栗原誠取締役 ( 常勤監査等委員 ) ― 山田辰己社外取締役 ( 監査等委員 ) - 14 - ㈱ 乃村工藝社 (9716)2024 年 2 月期決算短信 (2) 市場分野別の生産高、受注高および受注残高の実績 1 生産高の実績 市場分野名 生産高 ( 百万円 ) 前連結会計年度 構成比 (%) 生産高 ( 百万円 ) 当連結会計年度 構成比 (%) 専門店市場 25,939 23.5 29,003 21.6 百貨店・量販店市場 6,561 6.0 6,099 4.6 複合商業施設市場 11,088 10.1 17,740 13.2 広報・販売促進 | |||
| 04/11 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 取締役に対する報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社外取締役は対象としておりません。 本報酬制度改定は、当社の取締役に対する報酬に関する議案につき、本株主総会において株主の皆さまの ご承認をいただくことを条件としております。 2. 本報酬制度改定後の取締役に対する報酬制度の概要 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する本報酬制度改定 1 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本 (1)において同じ。)の報酬等の額は、2022 年 5 月 26 日開催の第 85 回定時株主総会において、年額 350 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万円以内 ) とするとともに、現金による役員賞与の支給 (ただし | |||
| 02/28 | 14:05 | 9716 | 乃村工藝社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| から提出された 議案について当該投資先企業に対して説明を求め、協議を行うこととします。 また、投資先企業から提出された議案に関して、当社と投資先企業 (ひいてはその株主の皆様 )の利益が相反するおそれが あると認められる場合には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、 議決権を行使することとします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の 意見を聴取したうえで取締役会で承認決議・報告等を行い、適切に監視します。 なお、当該取引を実施した | |||
| 02/15 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 機構改革および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| < 取締役 > 代表取締役 榎本修次 代表取締役 奥本清孝 取締役 兼株式会社ノムラアークス取締役会長 取締役 兼株式会社ノムラメディアス取締役 奥野福三 林田吉貴 取締役 兼株式会社ノムラアークス取締役 兼株式会社ノムラメディアス取締役 取締役 兼株式会社ノムラアークス取締役 社外取締役 君島達己 社外取締役 松富重夫 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 栗原誠 社外取締役 ( 監査等委員 ) 伏見泰治 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山田辰己 社外取締役 ( 監査等委員 ) 金井千尋 1株式会社乃村工藝社 新職継続職氏名旧職 < 執行役員 > ※ 会長執行役員 榎本修次 社長執行役員 奥本清 | |||
| 05/26 | 13:50 | 9716 | 乃村工藝社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的成長と中長期的な企業価値の向上に適うか否かを基準に、 議決権を行使することをその基本方針とします。 投資先企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に適うか否かを判断するにあたっては、投資先企業の 置かれた状況や当該投資先企業との対話の内容等を踏まえた上で判断することとし、必要に応じ、投資先企業から提出された 議案について当該投資先企業に対して説明を求め、協議を行うこととします。 また、投資先企業から提出された議案に関して、当社と投資先企業 (ひいてはその株主の皆様 )の利益が相反するおそれが あると認められる場合には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針 | |||
| 05/25 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 45,446 株 (3) 処分価額 1 株につき 950 円 (4) 処分価額の総額 43,173,700 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 28,146 株 執行役員 7 名 17,300 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 8 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値および株主価値の持 続的な向上をはかるインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること を目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)およ | |||
| 05/25 | 14:59 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 有価証券報告書－第86期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ること等を目的 として、2022 年 5 月 26 日開催の第 85 回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行しております。 ・当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち、社外取締役 2 名 )および監査等委員で ある取締役 4 名 (うち、社外取締役 3 名 )、計 10 名の取締役を選任しております。 ・有価証券報告書の提出日現在において、当社における機関の概要は以下のとおりであります | |||
| 04/06 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 2023年２月期 決算短信 〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| (2023 年 5 月 25 日付予定 ) ・新任取締役候補 ( 予定される新役職名 ) ( 氏名 ) ( 現在の役職 ) 取締役執行役員営業推進本部長林田吉貴執行役員営業推進本部長 社外取締役 ( 監査等委員 ) 金井千尋 ― ・退任取締役 ( 予定される新役職名 ) ( 氏名 ) ( 現在の役職 ) ― 大和田整取締役 ㈱ノムラメディアス代表取締役社長酒井信二取締役 兼 ㈱ノムラメディアス代表取締役社長 - 15 -㈱ 乃村工藝社 (9716)2023 年 2 月期決算短信 (2) 市場分野別の生産高、受注高および受注残高の実績 1 生産高の実績 市場分野名 生産高 ( 百万円 ) 前連 | |||
| 06/01 | 18:01 | 9716 | 乃村工藝社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 割、責務を果たす。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ■ 取締役の役割・責務 <4-11> ・当社は、当社の事業やその課題に精通する者を一定数経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者・監査等委員である 取締役候補者として指名するほか、グローバルな視点や財務・会計に関する知見など、多様なバックグラウンドを持つ 候補者を、社外取締役候補者として指名することを基本方針としております。現在、当社の取締役に女性はおりませんが、 今後、取締役候補者として指名するよう対応してまいります。また、監査 | |||
| 06/01 | 15:39 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ある取締役を除く。)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名および補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 栗原誠、伏見泰治および山田辰己の各氏を監査等委員である取締役に選任し、中尾安志氏を補欠 の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、金銭報酬として年額 350 百万円以内 (うち 社外取締役分 30 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の | |||
| 05/26 | 16:06 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 有価証券報告書－第85期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| に移行しております。 ・当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (うち、社外取締役 2 名 )および監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )、計 10 名の取締役を選任しております。 ・有価証券報告書の提出日現在において、当社における機関の概要は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社乃村工藝社 (E04835) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 設置の目的 : 経営に関わる重要事項の審議ならびに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督等 開催頻度 : 3か月に1 回以上 ( 監査等委員会 ) 設置の目的 : 取締役 ( 監査等委 | |||
| 05/26 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数当社普通株式 47,497 株 (3) 処分価額 1 株につき 872 円 (4) 処分価額の総額 41,417,384 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 28,977 株 執行役員 6 名 18,520 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 8 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値および株主価値の持 続的な向上をはかるインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること を目的として、取締役 ( 社外取締役を | |||
| 04/07 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 2022年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 連結財務諸表等 (2)その他 2」に記載の とおり、2021 年 5 月 27 日開催の第 84 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)およ び執行役員に対して、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度および業績条件付株式報酬制度を導入して おります。当該報酬制度は、当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆さまと一 層の価値共有を進めることを目的としたものであります。 なお、2021 年 5 月 27 日開催の当社取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬の割当として、6 月 25 日に自己 株式 62,291 株の処分を実施し | |||
| 04/07 | 16:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員同左 君島達己社外取締役同左 松富重夫 ( 新任 ) 社外取締役 - (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 第 85 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 栗原誠 ( 新任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 伏見泰治 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 山田辰己 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 (3) 退任予定の取締役・監査役 ( 第 85 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定 ) 氏名新役職名現役職名 中川雅寛 ㈱ノムラメディアス代表取締役社長取締役 兼 ㈱ノムラメディアス代表取締役社長 牧野秀一 | |||
| 01/14 | 09:52 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 四半期報告書－第85期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 四半期報告書 | |||
| 的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度の導入及び自己株式の処分 ) 当社は、前連結会計年度の有価証券報告書の「 第 5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (2)その他 2」に 記載のとおり、2021 年 5 月 27 日開催の第 84 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)および執行役員に対して、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度及び業績条件付株式報酬制 度を導入しております。当該報酬制度は、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株 主の皆さまと一層の価値共有を | |||
| 01/13 | 15:00 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 2022年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| とおり、2021 年 5 月 27 日開催の第 84 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)および執行役員に対して、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度及び業績条件付株式報酬制 度を導入しております。当該報酬制度は、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株 主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的としたものであります。 なお、2021 年 5 月 27 日開催の当社取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬の割当として、6 月 25 日に 自己株式 62,291 株の処分を実施しております。 - 11 -㈱ 乃村工藝社 | |||