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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 47 件 ( 41 ～ 47) 応答時間：0.136 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/08 16:00 9716 乃村工藝社
2022年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
算書の営業利益と調整をおこなっております。 - 9 -㈱ 乃村工藝社 (9716)2022 年 2 月期第 1 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度の導入及び自己株式の処分 ) 当社は、前連結会計年度の有価証券報告書の「 第 5 経理の状況連結財務諸表等 (2)その他 2」に記載の とおり、2021 年 5 月 27 日開催の第 84 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対 象取締役 」といいます。)および執行役員 ( 対象取締役と併せて、以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対 して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を
06/01 13:49 9716 乃村工藝社
臨時報告書 臨時報告書
閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2021 年 5 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 25 円とする。 第 2 号議案定款一部変更の件 1 事業領域の拡大にともない当社の目的事項を追加するため、現行定款第 2 条を変更するものであります。 2 コーポレートガバナンス強化の継続性を担保するため、社外取締役を常に2 名以上おく旨現行定款第 19 条を 変更するものであります。 3 役
06/01 09:47 9716 乃村工藝社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、責務を果たす。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設置 】 当社取締役 10 名の内、独立社外取締役は2 名となっております。 当社では、役員の指名や報酬等の決定にあたっては取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し活用しております。 当委員会は、独立社外取締役 2 名を含む4 名で構成 ( 委員長は独立社外取締役 )され、活発な議論を通じて客観性、 透明性の確保につとめております。 指名・報酬委員会の委員構成につきましては、その実
05/27 16:00 9716 乃村工藝社
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 62,291 株 (3) 処分価額 1 株につき 865 円 (4) 処分価額の総額 53,881,715 円 (5) 割当予定先取締役 8 名 42,007 株 執行役員 6 名 20,284 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象 取締役 」といいます。)および執行役員 ( 対象取締役と併せて、以下 「 対象取締役等 」と総称します。) に対して当社
05/27 13:36 9716 乃村工藝社
有価証券報告書－第84期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
権利を尊重し、平等性を確保する。 2. 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 取締役会、監査役会は、株主に対する受託者責任、説明責任を踏まえ、その役割、責務を果たす。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話をおこなう。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査役会設置会社であり、取締役 10 名 ( 内、社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )を選任しております。 ・有価証券
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監
05/12 12:00 9716 乃村工藝社
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 20210512.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社乃村工藝社コード 9716 提出日 2021/5/12 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 坂場三男社外取締役 ○ ○ 有 2 君島達己社外取締役 ○ ○ 有 3 伏見泰治社外監査役 ○ ○ 有 4 山田辰己社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社