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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 29 件 ( 21 ～ 29) 応答時間：0.305 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:00 9687 ＫＳＫ
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
54,500 株 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 15 -㈱KSK(9687) 2022 年 3 月期決算短信 ( 役員の異動 ) 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役井口広 ( 社外取締役候補 ) ・新任監査役候補 監査役山内久光 ( 社外監査役候補 ) ・退任予定取締役 取締役柿森良一 ・退任予定監査役 監査役杉本一志 3 就任及び退任予定日 2022 年 6 月 29 日 - 16 -
04/28 15:00 9687 ＫＳＫ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 上場会社名 代表者 (コード番号 問合せ先 2022 年 4 月 28 日 株式会社 KSK 代表取締役社長牧野信之 9687 東証スタンダード) 取締役執行役員 管理本部長川辺恭輔 (TEL 042-378-1100) 役員人事に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の人事に関する決議を いたしましたので、お知らせいたします。 なお、新任役員候補の選任は 2022 年 6 月 29 日に開催予定の当社第 48 期定時株主総会の承認 を経て正式に決定される予定であります。 記 1. 新任取締役候補者 氏名新役職名現役職名 いぐち 井口 ひろし 広 社外取締役 - 2. 退任予定取締役 氏名 かきもりりょういち 柿森良一 現役職名 取締役執行役員 3. 新任監査役候補 氏名新役職名現役職名 やまうち ひさみつ 山内久光 社外監査役 - 4. 退任予定監査役 氏名 すぎもと ひとし 杉本一志 社外監査役 現役職名 以 上
02/02 10:16 9687 ＫＳＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
外国人株主の持株比率の推移等を見極 めつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は独立社外取締役を1 名選任しており、同取締役は、公認会計士として多くの企業での監査経験があり、他社の社外取締役としての経験も 有することから、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしております。社外取締役の比率アップのために、いたずらに取締役会の人数が 増加することは、当社の置かれたビジネス環境、業界の特性等からも慎重な対応が必要と考えております。今後も取締役会の実効性確保に向け 、社外取締役複数体制の効果・機能発揮を踏まえた社外取締役の適正人数を検討してまい
12/16 16:30 9687 ＫＳＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
後は外国人株主の持株比率の推移等を見極 めつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は独立社外取締役を1 名選任しており、同取締役は、公認会計士として多くの企業での監査経験があり、他社の社外取締役としての経験も 有することから、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしております。社外取締役の比率アップのために、いたずらに取締役会の人数が 増加することは、当社の置かれたビジネス環境、業界の特性等からも慎重な対応が必要と考えております。今後も取締役会の実効性確保に向 け、社外取締役複数体制の効果・機能発揮を踏まえた社外取締役の適正人数を検討して
08/03 11:30 9687 ＫＳＫ
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
株 ) 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 22,490 円 (1 株当たり 2,249 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。 なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権 と相殺するものとします。 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 13,400 株 4. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数 当社の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) (ご参考 ) 発行取締役会決議日 割当日 2021 年 6 月 29 日 2021 年 8 月 02 日 以上
07/06 10:54 9687 ＫＳＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 多和田英俊 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
06/29 15:46 9687 ＫＳＫ
有価証券報告書－第47期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
、コーポレートガバナンスの強化が求められていることから、独立役員であ る社外監査役の他に社外取締役を選任しております。また、当社グループでは、非執行部門という共通性を 持った社外役員等からなる「 社外役員協議会 」を設置し、経営の監視について十分に機能する体制を整備して おります。今後も意思決定プロセスの適正性の確保と内部統制システムの適切な運用が行われるよう監視する ことで、投資家や顧客の信頼とニーズに応えてまいります。 6 今後予想される災害等への対応 今般の新型コロナウイルス感染拡大への対応に加え、近い将来に首都圏直下型地震の発生が予想されてお り、さらには外国からの武力攻撃、テロ、サイバー攻撃な
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と
06/08 15:35 9687 ＫＳＫ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
監査役の他に社外取締役を選任しております。また、当社グループでは、 非執行部門という共通性を持った社外役員等からなる「 社外役員協議会 」を設置し、経営の監 視について十分に機能する体制を整備しております。今後も意思決定プロセスの適正性の確保 と内部統制システムの適切な運用が行われるよう監視することで、投資家や顧客の信頼とニー ズに応えてまいります。 6 今後予想される災害等への対応 今般の新型コロナウイルス感染拡大への対応に加え、近い将来に首都圏直下型地震の発生が 予想されており、さらには外国からの武力攻撃、テロ、サイバー攻撃など、災害等発生時に備 えた対策の強化が、より広範囲に求められてお