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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.047 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/18 | 10:02 | 9686 | 東洋テック |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 4 名 ) 及び執行役員 14 名 ( 当社取締役との兼任者 2 名を除く)となっております。 なお、提出日現在の取締役会の構成員は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載のとおりであります。 当社は監査役設置会社制度を採用しており、監査役は、独立の立場から取締役の業務執行の監視、監督を行っ ております。 また、当社は、取締役の指名、報酬に関する任意の指名報酬委員会を設置しており、委員は社内取締 | |||
| 06/18 | 10:00 | 9686 | 東洋テック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| セコム株式会社に対し、当社の警備対応エリア外の取引 先に対し業務の委託を行っております。当該業務の委託は定型的な取引であり、当社の同社 に対する営業取引額は僅少であります。また、両社間に金銭等の貸借関係、保証・被保証の関 係はありません。 なお、当社は、セコム株式会社を含めた共同事業体 (JV)で「2025 大阪・関西万博 」の 警備を受注いたしました。 上記のとおり、当社とセコム株式会社との間に、資本関係、人的関係、取引関係がありま すが、当社の事業運営にあたって独自の経営判断を妨げるものでなく、セコム株式会社出身 ではない社外取締役 3 名及び社外監査役 3 名を選任することで経営の透明性 | |||
| 06/18 | 09:31 | 9686 | 東洋テック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンスの要諦であると考えております。 基本的な考え方については、本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載の通りであり、株主の権利の尊重、適切な協働、迅速な情報 開示、および取締役会による適切な監督機能の発揮に努めております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬については、持続的な企業価値向上へのインセンティブとして機能するよう、基本報酬 ( 固定報酬 )および業績連動報酬等 を勘案して決定しております。 報酬の決定手続きにおいては、客観性と透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める「 指名報酬委員会 」における審議 | |||
| 06/17 | 17:00 | 9686 | 東洋テック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 当社普通株式 26,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,579 円 (4) 処分総額 41,054,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 取締役を兼務しない執行役員 14 名 15,400 株 10,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役及 び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 | |||