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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.065 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:31 9682 ＤＴＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任を果たし、より強固な信頼関係を構築する。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 ・株主や投資家に対して積極的かつ適切なタイミングで情報を開示することにより、市場における信頼の向上に努める。 ・情報開示を通じてステークホルダーとの円滑なコミュニケーションを図り、透明な経営の実現を目指す。 (4) 取締役会等の責務 ・「 企業理念 」を踏まえ、長期的な企業価値向上のための目標と、この目標を達成するための戦略や施策を具体化した会社の方向性を決定す る。 ・社外取締役を継続して選任し、取締役の職務執行に対する監督機能の維持および一層の向上を図る。 (5) 株主との対話 ・株主総会の他、決算説明会や
06/23 15:30 9682 ＤＴＳ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 977 円 (4) 処分総額 32,871,165 円 (5) 割当予定先監査等委員でない取締役 3 名 12,915 株 ( 社外取締役を除く) 執行役員 12 名 20,730 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外 取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下、「 対象執行役員 」 といい、対象取締役及び対象執行役員を総称して、以下、「 割当対象者 」といいます。)に対 して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与
06/17 15:33 9682 ＤＴＳ
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
% フォーカスビジネス(※1) 売上高比率 生産性 ( 国内一人当たり営業利益 ) 57.0% 以上 3.2 百万円 経営効率 ROE 18% 以上 投資成長投資 (3 年間累計 ) 325 億円 株主還元 配当性向 総還元性向 50% 以上 70% 以上 手元資金手元資金総資産比 33% 以下 非財務 (※2) エンゲージメントスコア 女性管理職比率 女性取締役比率 55 以上 8.5% 以上 20% 以上 独立社外取締役比率 (※1) 当社グループとして、今後注力していくビジネス領域。 (※2) CO2 排出量削減 (2021 年度比 ) 60%( 参考値 ) 過半数 8/136 2
06/17 12:00 9682 ＤＴＳ
（訂正）第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 重要な兼職の状況 該当なし 選任理由および期待される役割の概要 IT 業界における業界動向や企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかして いただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、 社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会の終結の 時をもって6 年となります。 独立性に係る事項 山田伸一氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的 関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと 判断したことから、同氏の
06/17 12:00 9682 ＤＴＳ
第54回定時株主総会 第４号議案に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
野氏は、信託銀行および建築業の企業の経営陣としての豊富な経験と高い見識を有しています。 また、第 54 期事業年度に開催された取締役会 15 回すべて、監査等委員会 11 回すべてに出席し、信 託銀行の経営陣としての専門的見地と高い見識に基づき発言を行うとともに、当社の監査等に貢献し ています。 以上を踏まえ、当社取締役会は、大野氏が監査等委員である社外取締役として十分な独立性を有して おり、当社の監査・監督機能の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上に資する人材であると判 断しています。株主の皆様におかれましては、招集ご通知および上記の当社の見解も踏まえ、議決権 行使に関するご判断を賜りますようお願い申し上げます。 以上
06/17 12:00 9682 ＤＴＳ
第54回定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
線を付しております。) (1) 第 54 回定時株主総会招集ご通知 40 頁事業報告 ( 訂正前 ) ( 訂正後 ) 発行または処分する普通株式の総数の上限を 年 26 千株以内とするもので、当該定めに係る 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) の員数は 5 名です。 発行または処分する普通株式の総数の上限を 年 104 千株以内 ( 株式分割後 )とするもので、 当該定めに係る監査等委員でない取締役 ( 社外 取締役を除く)の員数は 5 名です。 (2) 第 54 回定時株主総会招集ご通知 41 頁事業報告 ( 訂正前 ) ( 訂正後 ) 〔 発行または処分する普通株式の総数の上限